Sonel S.A. — AGM Information 2025

Jun 2, 2025

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SONEL S.A., W DNIU 02 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 1/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 02 czerwca 2025 r. , Tomasza Wiśniewskiego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, którymi oddano głosy: 6 691 422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,7957% Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 6 691 422 W tym za: 6 691 422, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Uchwała nr 2/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. odbywającego się w dniu 02 czerwca 2025 r. w składzie:
  2. 1. Jan Walulik Przewodniczący
  3. 1. Mirosław Nowakowski
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Na podstawie § 16 pkt 1 Regulaminu WZA Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd SONEL S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
• 2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
• 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
• 5) Przyjęcie porządku obrad
• 6) Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:
  • a) sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
  • b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
  • c) sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2024 roku
• 7) Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2024.
• 8) Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2024.
• 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu SONEL S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2024
• 10) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2024 roku
• 11) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  • a) oceny sytuacji Spółki za rok 2024 w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza SONEL S.A. podejmowała w celu dokonania tej oceny,
  • b) sprawozdania Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2024,
  • c) sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej SONEL S.A. za 2024 rok.
• 12) Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku,
  • b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,

• c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2024 roku,
• d) podziału zysku za rok 2024,
• e) wypłaty dywidendy i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
• f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2024,
• g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2024.
• 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
• 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
• 16) Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji nowo powoływanych członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
• 17) Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
• 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, którymi oddano głosy: 6 691 422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,7957% Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 6 691 422 W tym za: 6 691 422, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Uchwała nr 4/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 2 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe SONEL S.A. za rok 2024, w skład którego wchodzą:
  2. a. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 143.347.172,19 zł
  3. b. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 17.822.716,18 zł
  4. c. Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 17.822.716,18 zł
• d. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 8.022.716,18 zł
• e. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: 7.004.201,28 zł
• f. Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, którymi oddano głosy: 6 691 422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,7957% Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 6 691 422 W tym za: 6 691 422, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Uchwała nr 5/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 4 Statutu SONEL S.A Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2024, w skład którego wchodzą:
  2. a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 195.118.660,91 zł
  3. b. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 24.149.277,90 zł.
  4. c. Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 24.149.277,90 zł.
  5. d. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 14.769.765,98 zł.
  6. e. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r. (sporządzone metodą pośrednią), wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.837.072,14 zł.
  7. f. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 1 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL z działalności za rok 2024.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, którymi oddano głosy: 6 691 422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,7957% Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 6 691 422 W tym za: 6 691 422, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Uchwała nr 7/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 5 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2024 r. w kwocie 17.822.716,18 złotych, w następujący sposób:
  2. a. kwota 9.100.000,00 złotych przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A.
  3. b. pozostała kwota 8.722.716,18 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 20 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 9.100.000,00 złotych, co daje 0,65 zł brutto na jedną akcję.
• 1. Dywidenda zostanie pokryta z zysku netto.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2024 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 27 czerwca 2025 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 25 lipca 2025 r. (termin wypłaty dywidendy).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, którymi oddano głosy: 6 691 422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,7957% Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 6 691 422 W tym za: 6 691 422, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Uchwała nr 9/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w SONEL S.A. za rok 2024.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w SONEL S.A. za rok 2024

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w SONEL S.A. za rok 2024.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, którymi oddano głosy: 6 691 422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,7957% Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 6 691 422 W tym za: 6 691 422, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Uchwała nr 11/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2024 roku
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Hodijowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2024 roku
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, którymi oddano głosy: 6 691 422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,7957% Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 6 691 422 W tym za: 6 691 422, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Uchwała nr 13/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Saciukowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Saciukowi - z wykonania obowiązków w 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, którymi oddano głosy: 3 540 688 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 25,2906 % Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 3 540 688 W tym za: 3 540 688, przeciw: 0, wstrzymało się:0,

Uchwała nr 15/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Janowi Walulikowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Mirosławowi Nowakowskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, którymi oddano głosy: 5 518 386 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,4170 % Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 5 518 386 W tym za: 6 691 422, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Uchwała nr 17/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Maciejowi Posadzemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzemu - z wykonania obowiązków w 2024roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Janowi Siniarskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, którymi oddano głosy: 6 691 422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,7957% Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 6 691 422 W tym za: 6 691 422, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Uchwała nr 19/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Jerzemu Stachowskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Jerzemu Stachowskiemu - z wykonania obowiązków w 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygasają mandaty Członków Rady Nadzorczej po zakończeniu kadencji:

a. Jana Walulika

• b. Jerzego Stachowskiego
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, którymi oddano głosy: 6 691 422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,7957% Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 6 691 422 W tym za: 6 691 422, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Uchwała nr 21/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie długości kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na 3 - letnią kadencję, których mandat wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2027.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. Jana Walulika.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, którymi oddano głosy: 5 723 421 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,8815 % Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 5 723 421 W tym za: 5 723 421, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Uchwała nr 23/02.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 02 czerwca 2025 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. Jerzego Stachowskiego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.