Sonel S.A. — AGM Information 2023

May 9, 2023

ZGŁOSZENIE PROJEKTUÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SONEL S.A.

Ja, niżej podpisany Krzysztof Wieczorkowski, działając w imieniu własnym, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, posiadający 3 150 734 akcji, stanowiących 22,5% kapitału zakładowego Spółki, niniejszym zgłaszam projekty uchwał spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, które zostało zwołane na dzień 29 maja 2023 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wokulskiego 11 w Świdnicy.

Projekty uchwał dotyczą spraw objętych 31 i 32 punktem porządku obrad tj. uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. oraz uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Treść proponowanej uchwały nr 23/29.05.2023r.:

Uchwała nr 23/29.05.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmiany wynagrodzeń Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej SONEL SA

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej Sonel S.A. otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala, iż pozostali członkowie Rady Nadzorczej Sonel S.A. otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania

w skład Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości po osiem zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały, wypłacane będzie w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce przelewem na rachunek beneficjenta.
• 1. Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA nr 25/08.06.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.
• 1. Każdorazowy brak uczestnictwa członka w posiedzeniu rady nadzorczej, skutkuje utratą prawa do jednomiesięcznego wynagrodzenia. Informacje w przedmiotowej sprawie Przewodniczący RN przekaże Spółce.
• 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść proponowanej uchwały nr 24/29.05.2023r.:

Uchwała nr 24/29.05.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Nadzorczej SONEL SA

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala wynagrodzenie miesięczne z tytułu powołania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej SONEL SA:

a. dla Przewodniczącego w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie brutto.

b. dla Członka Komitetu Audytu w wysokości po 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) miesięcznie brutto.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, wypłacane będzie w terminie 14 dnia przelewem na rachunek beneficjenta.

3.Traci moc ust. 1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA nr

26/08.06.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w części dotyczącej wynagrodzenia Komitetu Audytu.

4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

…………………………………………..

(podpis wnioskodawcy)