Sonel S.A. — AGM Information 2022

May 27, 2022

Załącznik nr 1 do Protokołu Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2022 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A., KTORE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 czerwca 2022 r.

Uchwała nr 1/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Swidnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

• 1. SONEL S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 30.06.2022r. , Pana ..................................................................................................................................
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

Uchwała nr 2/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. odbywającego się w dniu 30.06.2022 r. w składzie: 1 -2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 2.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

Uchwała nr 3/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd SONEL S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
• 1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL ကိုးကား

• S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

• Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.
• Przyjecie porządku obrad. 5.
• Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności 6. Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2021 r.
• Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2021. 7.
• Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 8. Kapitałowej SONEL za rok 2021.
• Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2021.
• 1. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2021.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL za 2021r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za 2021r.
• Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2021 r. 15.
• 1. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu-Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu-Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu- Tomaszowi Hodiiowi - z wykonania obowiazków w 2021 r.
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu- Tomaszowi 20. Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady 21. Nadzorczej-Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-Macieiowi Posadzy - z wykonania obowiazków w 2021 r.
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-24. Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-25. Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
• Podjęcie uchwał w sprawie długości kadencji członków Rady Nadzorczej SONEL 27. S.A.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2021.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2 -Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

Uchwała nr 4/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Swidnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2021

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 1 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL z działalności za rok 2021.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 4/30.06.2022 r.

Uchwała nr 5/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Swidnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 2 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe Sprawozdanie Finansowe SONEL S.A. za rok 2021, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 119 012 664,21 złotych.
  3. 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 14 662 704,21 złotych.
  4. 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 14 662 704,21 złotych.
  5. 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 662 704,21 złotych.
  6. 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: 16 225 413,73 złotych.
  7. 6) Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/30.06.2022 r.

Uchwała nr 6/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedziba w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2021

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 4 Statutu SONEL S.A Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2021, w skład którego wchodzą:
  2. wchodzą.
     1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2021r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 153 577 602,69 złotych.
  3. 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący zysk netto w wysokości: 16 162 646,74 złotych.
  4. 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 15 918 657,62 złotych.
  5. o) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 4 825 123,43 złotych.
  6. 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2021 er. do 31.12.2021r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: 13 399 817,17 złotych.
  7. 6) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
• 2.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgodnie z ar. 800 g z ipst m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/30.06.2022 r.

Uchwała nr 7/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021

Na mocy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 5 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału zysku zwyczajne Walno Egroniauzon 2021 r. w kwocie 14 662 704,21 zł (słownie: czternaście wypradowaneśćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery złote dwadzieścia jeden groszy), w następujący sposób:

2. 1) kwota 7 000 000 złotych przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A.

3. 2) pozostała kwota 7 662 704,21 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy.
4. 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podziału zysku dokonuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Rade Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

SONEL S.A. posiada wystarczającą ilość środków pieniężnych na zapewnienie bieżącej działalności Spółki i realizowanie przyjętych przez Zarząd SONEL S.A. celów.

Z uwagi na powyższe Zarząd SONEL S.A. zamierza przeznaczyć część zysku netto wypracowanego w roku 2021 na wypłatę dywidendy, natomiast pozostała kwota zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 8/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2021

Na mocy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 20 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nastepuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 7 000 000 zł (słownie: siedem milionów złotych), co daje 0,50 groszy (słownie: pięćdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję.
• 2.
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania 3. dywidendy za rok 2021 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 25 lipca 2022 r. (dzień dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 5 sierpnia 2022 r. (termin wypłaty dywidendy).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze Uchwałę nr 7/30.06.2022 r. podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 r., a także uregulowania związane z dniem dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, określone w KSH oraz w "Szczegółowych zasadach działania KDPW", Zarząd rekomenduje przyjęcie przez WZA powyższych terminów realizacji prawa do dywidendy.

Uchwała nr 9/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 9/30.06.2022 r.

Uchwała nr 10/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Swidnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Janowi Walulikowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 2.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 10/30.06.2022 r.

Uchwała nr 11/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Hodijowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

No and E

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/30.06.2022 r.

Uchwała nr 12/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Swidnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/30.06.2022 r.

Uchwała nr 13/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedziba w Swidnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczacemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Andrzejowi Diakunowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE·

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/30.06.2022 r.

Uchwała nr 14/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Mirosławowi Nowakowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Zwyczajne Walno Zgromadzonie Osławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2.

UZASADNIENIE:

OzAONIENIE: Zgodnie Z art. 350 § 2 pkt o rodokoa oponów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/30.06.2022 r.

Uchwała nr 15/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Maciejowi Posadzy

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady zwyczyno Walno Zgroz - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 2.

UZASADNIENIE:

OZAOADNIE. Zgodnie Z art. 500 § Z pk. 0 Rodokoa openom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/30.06.2022 r.

Uchwała nr 16/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedziba w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Janowi Siniarskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Zwyczajne - Walno - zgromadzenia nowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 2.

UZASADNIENIE:

ozAoADNie.Nie. Zgodnie z ar. 000 nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/30.06.2022 r. Uchwała nr 17/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Stanisławowi Zającowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 17/30.06.2022 r.

Uchwała nr 18/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Mirosława Nowakowskiego, Macieja Posadzy i Stanisława Zająca

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Mirosława Nowakowskiego, Macieja Posadzy i Stanisława Zajaca.
• 1. -Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

• 1. Mandaty członków Rady Nadzorczej Panów Mirosława Nowakowskiego oraz Macieja Posadzy wygasają z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok, czyli na obecnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Pan Stanisław Zając w dniu 25.05.2022 r. złożył Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 2021 rok.

Uchwała nr 19/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedziba w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie długości kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• Walne Zgromadzenie OONEL S.A. uchwala, iż dwóch członków członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na 3-letnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych Nadzorozej wybrunyon zebianio na S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2024.
• Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2.

UZASADNIENIE:

ozAoAlentie:
Zgodnie z obowiązującym w Spółce Statutem Rada Nadzorcza skada się z pięciu członków zgodnie z obowącającym walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu SONEL S.A. powołych przoz zwyczyno wawołuje każdego Członka Rady Nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.

Uchwała nr 20/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. w związku z wygaśnięciem mandatu w trakcie trwania kadencji

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 i 7 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż jeden członek Rady Nadzorzej Zwyczajne Walno Egromatnie najpóźnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym wybrany zootamo na S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.
• Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2.

UZASADNIENIE:

0ZAOADNIE.
Z uwagi na utratę statusu członka niezależnego Pan Stanisław Zając w dniu 25.05.2022 r. złożył do Z uwagi na atracy otataoa Madzorczej SONEL S.A. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej SONFI SA

SONEL S.A.
Zgodnie z § 20 ust. 7 Statutu SONEL S.A. w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Zgodnie Z y zo ust. P Olatala Jego kadencji, powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej następuje na okres kadencji Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł.

Nadzorezej na okród na okród katoria. SONEL S.A. nr 22/08.06.2021 r. z dnia 8 czerwca Ochwarą Zwyszynogo Walnogo Lyrowołany na Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. na S-letnią 20211:1 an Glaniolaw Zając został ponj na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.

Uchwała nr 21/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. ................
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2024.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeks Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 21/30.06.2022 r.

Uchwała nr 22/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. ...................................................................................................................................................................
• Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym 2. Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2024.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeks Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 22/30.06.2022 r.

Uchwała nr 23/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. w związku z wygaśnięciem mandatu w trakcie trwania kadencji

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. w związku z § 20 ust. 7 Statutu SONEL S.A Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. ... ... ............................
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.
• Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeks Spółek Handlowych, § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. oraz w związku z § 20 ust. 7 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 23/30.06.2022 r.

Uchwała nr 24/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedziba w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zaopiniowania Rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2021

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów Na podotawie art: 60g actrona obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2021.
• 2.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 90 g ust. 6 ustawy o ofercie (...) przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania jest zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 24/30.06.2022 r.