Sonel S.A. — AGM Information 2022

Jun 30, 2022

UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SONEL S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 30 czerwca 2022 r.

Uchwała nr 1/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 30.06.2022r. , Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 634 825 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,81% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 634 825 W tym: Za - 9 634 825 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 2/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. odbywającego się w dniu 30.06.2022 r. w składzie: 1. Mirosław Nowakowski
  2. 1. Maciej Posadzy
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 634 825 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,81% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 634 825 W tym: Za - 9 634 825 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 3/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Na podstawie § 16 pkt 1 Regulaminu WZA Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd SONEL S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
• 1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2021 r.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2021.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2021.
• 1. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2021.
• 1. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2021.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL za 2021r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za 2021r.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu-Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu- Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu- Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu- Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej-Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie długości kadencji członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2021.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2021

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 1 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL z działalności za rok 2021.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 634 825 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,81% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 634 825 W tym: Za - 9 634 825 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 5/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 2 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe Sprawozdanie Finansowe SONEL S.A. za rok 2021, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 119 012 664,21 złotych.
  3. 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 14 662 704,21 złotych.
  4. 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 14 662 704,21 złotych.
  5. 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 662 704,21 złotych.
  6. 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: 16 225 413,73 złotych.
  7. 6) Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2021

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 4 Statutu SONEL S.A Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2021, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2021r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 153 577 602,69 złotych.
  3. 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący zysk netto w wysokości: 16 162 646,74 złotych.
  4. 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 15 918 657,62 złotych.
  5. 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 4 825 123,43 złotych.
  6. 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: 13 399 817,17 złotych.
  7. 6) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 634 825 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,81% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 634 825 W tym: Za - 9 634 825 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 7/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021

Na mocy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 5 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2021 r. w kwocie 14 662 704,21 zł (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery złote dwadzieścia jeden groszy), w następujący sposób:
  2. 1) kwota 7 000 000 złotych przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A.
  3. 2) pozostała kwota 7 662 704,21 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 634 825 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,81% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 634 825 W tym: Za - 9 634 825 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 8/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2021

Na mocy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 20 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 7 000 000 zł (słownie: siedem milionów złotych), co daje 0,50 groszy (słownie: pięćdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję.
• 1. Dywidenda zostanie pokryta z zysku netto.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2021 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 25 lipca 2022 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 5 sierpnia 2022 r. (termin wypłaty dywidendy).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 634 825 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,81% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 634 825 W tym: Za - 9 634 825 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 9/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 6 484 091 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,31% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 6 484 091 W tym: Za – 6 484 091 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało 3 150 734

Uchwała nr 10/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Janowi Walulikowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 8 666 824 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 61,91% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 8 666 824 W tym: Za – 8 666 824 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało 968 001

Uchwała nr 11/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Hodijowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 634 825 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,81% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 634 825 W tym: Za - 9 634 825 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 12/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Andrzejowi Diakunowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 634 825 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,81% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 634 825 W tym: Za - 9 634 825 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 14/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Mirosławowi Nowakowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 8 522 305 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,88% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 8 522 305 W tym: Za – 8 522 305 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało 1 112 520

Uchwała nr 15/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Maciejowi Posadzy

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne

Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 630 305 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,79% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 630 305 W tym: Za - 9 630 305 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało 4 520

Uchwała nr 16/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Janowi Siniarskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 634 825 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,81% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 634 825 W tym: Za - 9 634 825 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 17/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Stanisławowi Zającowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Mirosława Nowakowskiego, Macieja Posadzy i Stanisława Zająca

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Mirosława Nowakowskiego, Macieja Posadzy i Stanisława Zająca.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 634 825 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,81% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 634 825 W tym: Za - 9 634 825 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 19/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie długości kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na 3-letnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2024.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 634 825 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,81% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 634 825 W tym: Za - 9 634 825 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 20/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. w związku z wygaśnięciem mandatu w trakcie trwania kadencji

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 i 7 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż jeden członek Rady Nadzorczej wybrany zostanie na 2- letnią uzupełniającą kadencję, która wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 634 825 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,81% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 634 825 W tym: Za - 9 634 825 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 21/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. Jerzego Stachowskiego.
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2024.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 634 825 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,81% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 634 825 W tym: Za - 9 634 825 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 22/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Mirosława Nowakowskiego
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2024.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
• 4.

Uchwała nr 23/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Macieja Posadzy
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2024.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 634 825 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,81% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 634 825 W tym: Za - 9 634 825 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 24/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. w związku z wygaśnięciem mandatu w trakcie trwania kadencji

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. w związku z § 20 ust. 7 Statutu SONEL S.A Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. Mirosława Nowakowskiego
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 634 825 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,81% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 634 825 W tym: Za - 9 634 825 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 25/30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zaopiniowania Rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2021

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2021.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.