Sonel S.A. — AGM Information 2020

May 28, 2020

Porządek obrad WZA 23.06.2020 r.:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
• 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2019r.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2019.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2019.
• 1. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2019.
• 1. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2019.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Tomaszowi Hodijowii - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2019r.
  2. 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
  3. 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2019r.
  4. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.
  5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów zarządczych.
  6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej.
  7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
  8. 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 2 Statutu SONEL S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 ust. 2 Statutu SONEL S.A. poprzez dodanie 3 nowych punktów 23), 24) i 25).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu SONEL S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu SONEL S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.