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Mar 11, 2026

소룩스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (주)소룩스 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 제30기 정기주주총회 보고사항은 1) 감사위원회 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안 : 제30기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이월결손금처분계산서(안)포함)승인의 건	-
2	제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	사업목적 추가 및 관련 법령 개정에 따른 조문정비 등
3	제3호의안 : 사내이사 성수현 선임의 건	-
4	제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김대복 선임의 건	분리선출
5	제5호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박종민 선임의 건	분리선출
6	제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
7	제6-1호의안 : 사내이사(대표이사) 정재준 보수한도 승인의 건	-
8	제6-2호의안 : 사내이사 김회천 보수한도 승인의 건	-
9	제6-3호의안 : 사내이사 성수현 보수한도 승인의 건	-
10	제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성수현	1962-07	3년	신규선임	現) (주)아리바이오 부회장 前) (주)아리바이오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대복	1965-09	3년	신규선임	現) 에스비에이드 대표이사 前) 신용보증기금 자본시장영업본부장, 경기영업본부장	-
박종민	1991-09	3년	신규선임	現) 회계법인 여일 前) 삼일회계법인	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김대복	1965-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 에스비에이드 대표이사 前) 신용보증기금 자본시장영업본부장, 경기영업본부장
박종민	1991-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 회계법인 여일 前) 삼일회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	37. 금속가공제품 제조업 38. 금속 구조물 창호 공사업 39. 플라스틱 제품 제조업 40. 교통 신호장치 제조업 41. 외국인 관광객 대상 면세물품 판매업 및 사후면세점 운영업 42. 관광기념품, 문구, 잡화, 공예품 제조 및 도소매업 43. 캐릭터 디자인, 브랜드 IP(지식재산권) 개발 및 라이선스업 44. 화장품, 의류, 패션잡화, 건강기능식품 도소매업 및 수출입업 45. 전자상거래 및 인터넷 관련 유통업 46. 디지털 콘텐츠 기획, 제작, 유통 및 서비스업 47. 실감형 콘텐츠(VR, AR, MR), 홀로그램 및 미디어파사드 연출업 48. 야간경관 기획, 설계, 컨설팅 및 도시경관 디자인업 49. 경관조명 기구 제조, 설치, 판매 및 임대업 50. 영상, 음향 및 조명 장치 설치 및 유지보수업 51. 해상 및 내수면 여객 운송사업, 유선 및 도선 사업 52. 선박(유람선 포함) 매매, 임대, 관리 및 수리업 53. 수상 구조물(선착장, 계류장, 부유식 구조물) 설치 및 운영 관리업 54. 수상레저기구 계류장 운영 및 관련 서비스업 55. 주차장 운영업 및 주차 시설물 관리업 56. 관광지, 유원지 개발 및 복합 문화 공간 전시기획업 57. 일반 음식점업, 휴게 음식점업 및 주류 판매업 58. 부동산 관리업 및 전대업 59. 위 각 호에 부대되는 사업 일체 및 투자 60. 분사기, 소화기 제조업 및 관련 컨설팅업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
37. 위 각항과 관련한 무역(수출 및 수입)업 38. 위 각항에 부대하는 사업 일체	61. 위 각항과 관련한 무역(수출 및 수입)업 62. 위 각항에 부대하는 사업 일체	조문번호 수정
사업목적 삭제	-		-