Solux Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 19, 2026

소룩스/주주총회소집결의/(2026.05.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-29
시간	09:00
2. 장소		충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 주식회사 소룩스 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-06-03
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회의 보고사항은 1) 감사보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안 : 이사 선임의 건	-
1-1	제1-1호의안 : 사내이사 정재준 선임의 건(중임)	-
1-2	제1-2호의안 : 사내이사 김혜인 선임의 건	-
1-3	제1-3호의안 : 사내이사 박영찬 선임의 건	-
2	제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재준	1959-03	3년	재선임	現) 소룩스 대표이사 現) 아리바이오 대표이사 現) 아리바이오랩 대표이사
김혜인	1990-02	3년	신규선임	現) 아리바이오 글로벌임상개발팀 차장 前) EUBIOTECH.CO LTD Business development assistant
박영찬	1968-01	3년	신규선임	現) 아리바이오 마린사업부 이사 前) 에타모비타 대표이사 前) 아리바이오테크 대표이사