Solux Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

소룩스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (주)소룩스 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사위원회 감사보고 2) 영업보고 3) 이해관계자 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제 29 기 재무제표(이 월결손금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김회천 선 임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 전영주 선 임의 건 제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 김 혜인 선임의 건 제 4 호 의안 : 사외이사인 감사위원 회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 전 영주 선임의 건 제 5 호 의안 : 사외이사가 아닌 감사 위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김 혜인 선임의 건 제 6 호 의안 : 감사위원회 위원이 되 는 사외이사 김진호 선임의 건 제 7 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 8 호 의안 : 주식매수선택권 부여 의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김회천	1973-05	3년	신규선임	現) 소룩스 사장 前) 현대차증권 소비자보호실장 前) 현대차증권 준법감시인
김혜인	1990-02	3년	신규선임	現)아리바이오 글로벌임상개발팀 차장 前)EUBIOTECH.CO LTD Business development assistant

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전영주	1967-02	3년	신규선임	現)프리즘감정평가사무소 대표 現)J&K도시환경연구원 원장 現)큐리얼티 前)다우감정평가법인	큐리얼티
김진호	1967-02	3년	신규선임	現)국민연금 기금운용본부 대체투자실 자문위원 現)한울피앤아이 대표이사 前)한울회계법인 前)한영회계법인	한울피앤아이

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전영주	1967-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現)프리즘감정평가사무소 대표 現)J&K도시환경연구원 원장 前)가람감정평가법인 前)다우감정평가법인
김혜인	1990-02	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現)아리바이오 글로벌임상개발팀 차장 前)EUBIOTECH.CO LTD Business development assistant
김진호	1967-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現)국민연금 기금운용본부 대체투자실 자문위원 現)한울피앤아이 대표이사 前)한울회계법인 前)한영회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정보통신공사업 및 정비업 소방시설공사업 및 정비업 자동차 및 특수차량 도매, 유통, 무역업 의료기기의 연구, 개발, 제조 및 판매업 위 각항과 관련한 무역(수출 및 수입)업		신규사업 추진을 통한 사업다각화 모색
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-