Solux Co., Ltd. — M&A Activity 2026

Mar 19, 2026

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 (주)소룩스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 03월 18일
회 사 명 :	주식회사 소룩스
대 표 이 사 :	정재준
본 점 소 재 지 :	충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22
	(전 화) 02-2668-2600
	(홈페이지)http://www.solux.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리총괄부사장	(성 명) 김 현 수
	(전 화) 02-2668-2600

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)차백신연구소대한민국한성일13,432,623,000-26,865,246신약 개발아니오3,948,81315,339,637,832141,589,003,07510.8390,894,632,51516.883,948,81314.69- 경영권 인수를 통해 신산업 진출, 기업 가치를 제고 및 수익성 개선을 통해 재무건전성 확보2026년 04월 30일(주)차바이오텍29,439,337,500기초 의약 물질 제조업서울특별시 강남구 도산대로 442 청담동 피엔폴루스 3층-1) 지급형태 : 현금 및 전환사채2) 지급 시기 - 계약금 : 1,533,963,783원 (2026년 03월 18일) - 중도금 : 7,501,000,000원(주식회사 소룩스 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 대용납입) (2026년 03월 26일) - 잔금 : 6,304,674,049원 (2026년 04월 30일)3) 자금조달방법 : 자기자금 및 외부차입, 전환사채 발행예1. 근거 :자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제 171조 제2항 제5호에 따른 적정성 평가2. 사유 :회사가 양수하기로 의사결정한 자산 양수도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공회계법인성지2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 18일적정2026년 03월 18일11참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 주요사항보고서 제출일 기준 회사구조개편 등에 관하여 구체적으로 확정된 사항은 없으며, 해당 사항 발생 시 공시할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 발행회사'의 자본금과 '2. 양수내역'의 자산총액 등과 관련된 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2025년12월31일) 재무제표 기준으로 작성되었습니다.2. 상기 양수금액은 기타 제비용을 제외한 매매금액만 기재하였습니다.3. 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수도 매매대금의 잔금까지 지급 절차가 완료되는 예정일인 2026년 04월 30일)입니다. 4. 상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 2024년 12월 31일 재무제표 기준으로 작성되었습니다.5. 기타 세부 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

6. 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 일부 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

29,781,55117,922,50111,859,05013,432,623158,616-16,044,490적정서우회계법인47,248,00219,525,69527,722,30713,412,374370,658-10,138,368적정서우회계법인45,119,1139,702,16135,416,95213,366,040294,124-1,749,497적정한울회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주1) 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도, 전년도, 전전년도 재무정보는 각각 2025년, 2024년, 2023년 개별 재무제표 기준입니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)차바이오텍대한민국서울특별시 강남구 청담동기초 의약 물질 제조업최대주주차광렬3,432,3485.83

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

202412월2,194,378,669,342718,849,192,0721,475,529,477,27054,008,591,958718,849,192,07252,696,134,736대주회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

【차입금에 관한 사항】(단위 : 원)

세렌투스홀딩스주식회사1,540,000,0002026.03.17~2027.03.16--1,540,000,000

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
소 계	-	-	-