Solux Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

소룩스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 5, 소룩스 R&D센터 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.이해관계자 거래보고 5.외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 : 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 : 정관변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이진성 선임의 건 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 강충구 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 손창환 선임의 건 제4-3호 : 감사위원 이진성 선임의 건 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진성	1976-05	3년	신규선임	現) 삼덕회계법인 前) 대양학원 법인사무국 재정팀장 前) 한영회계법인	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손창환	1963-07	신규	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 로컴 대표변호사 前) 광주고등법원 판사 前) 광주지방법원 판사
강충구	1962-12	신규	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 한국통신학회 회장 現) Access Partners, Senior Advisor 現) 고려대학교 교수 前) (주)KT 사외이사, 이사회 의장 前) 고려대학교 대학원 IT융합학과 학과장
이진성	1976-05	신규	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 삼덕회계법인 前) 대양학원 법인사무국 재정팀장 前) 한영회계법인