Solux Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 28, 2024

소룩스/주주총회소집결의/(2024.03.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-08
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 5, 소룩스R&D센터 6층
3. 의안 주요내용		제1호 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사외이사 이진성 선임의 건 제2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호 : 감사위원 강충구 선임의 건 제2-2호 : 감사위원 손창환 선임의 건 제2-3호 : 감사위원 이진성 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진성	1976-05	3년	신규선임	現) 삼덕회계법인 前) 대양학원 법인사무국 재정팀장 前) 한영회계법인	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강충구	1962-12	신규	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 한국통신학회 회장/명예회장 現) Access Partners, Senior Advisor 現) 고려대학교 전기전자공학부 교수 前) (주)KT 사외이사, 이사회 의장 前) 고려대학교 대학원 IT융합학과 학과장
손창환	1963-07	신규	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 로컴 대표변호사 前) 광주고등법원 판사 前) 광주지방법원 판사
이진성	1976-05	신규	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 삼덕회계법인 前) 대양학원 법인사무국 재정팀장 前) 한영회계법인