Solux Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

소룩스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 5, 소룩스R&D센터 6층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.이해관계자 거래보고 나. 부의 안건 제1호 : 제27기(2022년 1월1일 ~ 2022년 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이학영 선임의 건 제4호 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 김준기 선임의 건 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김복덕	1966-01	3	재선임	現) ㈜소룩스 대표이사
김지섭	1976-08	3	재선임	現) ㈜소룩스 B2B본부장 前) 우미건설(주) 기전팀
신병호	1976-11	3	재선임	現) ㈜소룩스 관리본부장 現) 공인회계사 前) 한영회계법인 감사본부 디렉터

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원일우	1957-03	3	재선임	現) ㈜소룩스 사외이사 前) 금호산업 대표이사 前) ㈜한양 대표이사	해당없음
이학영	1961-04	3	신규선임	現) 한국경제신문 논설고문 現) 서울시 금융정책자문위원 前) 한국경제신문 논설실장	㈜지니틱스 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김준기	1961-11	3	신규선임	상근	現) ㈜소룩스 감사실장 前) ㈜원주기업도시 대표이사 前) 롯데건설 감사실(상무)