Solux Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jun 7, 2023

소룩스/주주총회소집결의/(2023.06.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-15
3. 정정사유	부의안건 중 정관변경 내용 정정 및 신규 임원 후보자 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 제2호 의안: 신규 임원 선임의 건	- 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 노병구 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김근호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 송혁 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 손창환 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 강충구 선임의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	- 신규 임원 선임관련 상세내역은 주주총회 소집통지시 세부내역 기재예정입니다.	-
사업목적 변경 세부내역 -사업목적 추가	내용 -바이오신약개발사업	내용 -퇴행성뇌질환치료제 개발사업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-06-30
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 5, 소룩스R&D센터 6층
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안: 정관 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 노병구 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김근호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 송혁 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 손창환 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 강충구 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재준	1959-03	3	신규선임	現 (주)아리바이오, CEO 現 연세대학교 의과대학, 겸임교수 前 Prolysis (Oxford), Board of Director 前 EU Biotech Development Ltd , CEO
노병구	1961-07	3	신규선임	現 (주)제이더블유시티, 대표이사 前 (주)세종도원, 공동대표이사 前 (주)이프, 대표이사 前 (주)우림홀딩스, 대표이사 前 (주)우림개발, 대표이사
김근호 (Fred Kim)	1993-10	3	신규선임	現 (주)아리바이오 미국지사, 임상담당임원 前 (주)아리바이오 미국지사, 임상개발팀 前 Geisel School of Medicine (Dartmouth),Research Assistant
송혁	1973-09	3	신규선임	現 (주)아리바이오, 전무이사 前 Lyaoning Gumao (중국) 공동대표 前 (주)FMG, CEO 前 (주)미래에셋, 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손창환	1963-07	3	신규선임	現 법무법인 로컴 대표변호사 前 광주고등법원 판사 前 광주지방법원 판사	-
강충구	1962-12	3	신규선임	現 (주)갤로핑 기술 고문 現 Access Partners, Senior Advisor 前 KT 사외이사, 이사회 의장 前 정보통신산업진흥원(NIPA) 비상임이사 前 고려대학교 대학원 IT 융합학과 학과장	(주)KT사외이사 (2020.03.31~2023.06.28(예정))

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	퇴행성뇌질환치료제 개발사업		사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-