Solaris d.d.

AGM Information • Sep 23, 2024

DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELIJERSTVO, UGOSTITELISTVO I TURIZAM Hoteli Solaris 86, HR-22000 ŠIBENIK TEL 022/361-042 , 022/361-048

OIB:26217708909 MB 3171787 IBAN: HR7224020061100546667 SWIFT: ESBCHR22

ISIN: HRSLRSRA0007 VRIJEDNOSNICA: SLRS-R-A LEI: 7478000000000085WJU8X26 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska KOTACIJA: Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb

Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. lvana Lučića 2a, 10 000 Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA

Šibenik/Solaris 23.09.2024.

PREDMET: Obavijest o održanoj sjednici Glavne skupštine

Poštovani,

obavještavamo Vas da je društvo SOLARIS d.d. sa sjedištem u Šibeniku, Hoteli Solaris 86 (u daljnjem tekstu Društvo) dana 23.09.2024. godine održalo Glavnu skupštinu Društva, na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik, s početkom u 11,00 sati, na kojoj su donesene odluka objavljenim odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu, objavljen u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku dana 07.08.2024. godine.

Na skupštini je bilo prisutno 500.597 glasova, što je činilo 100% udjela u zastupljenom kapitalu na Glavnoj skupštini.

Odluke iz dnevnog reda donesene su kako slijedi:

Ad 2) Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

Glasalo ZA: 483.483 glasova ili 96,58% udjela u zastupljenom kapitalu na Glavnoj skupštini Glasalo PROTIV: 17.114 glasova ili 3,42% udjela u zastupljenom kapitalu na Glavnoj skupštini

Ad3) Odluka davanju ovlasti upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva

Glasalo ZA: 494.993 glasova ili 98,88% udjela u zastupljenom kapitalu na Glavnoj skupštini Glasalo PROTIV: 5.326 glasova ili 1,06% udjela u zastupljenom kapitalu na Glavnoj skupštini Suzdržani: 278 ili 0,06% udjela u zastupljenom kapitalu na Glavnoj skupštini

Solaris d.d.

Društvo upisano u: Trgovački sud u Zadna služba u Šibeniku, MBS 06001583. Temeljni kapital: 24.091.041 EUR, uplaćeno u ojelosti. Izdanih dionica 617.719 u nominalnom iznosu od 39 EUR. Predsjednik Uprave: Predsjednik Nadzomog odbora: Branimir Jurišić.

SOLARIS d.d., ŠIBENIK Glavna skupština Društva

Šibenik, 23.09.2024. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13,110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d., Šibenik, a na prijedlog Uprave, i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj dana 23.09.2024. godine donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

(dalje u tekstu: "Odluka")

• Trgovačko društvo Solaris, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i 1. turizam, sa sjedištem u Šibeniku (Grad Šibenik), Hoteli Solaris 86, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru – Stalne službe u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060001583, OIB: 26217708909, MB: 3171787 (dalje u tekstu: "Društvo"), povlači s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "Zagrebačka burza"), segment redovito tržište, sve uvrštene dionice Društva, i to 617.719 (slovima: šest stotina sedamnaest tisuća sedamsto devetnaest) redovnih dionica nominalnog iznosa od 39,00 EUR (slovima: trideset devet eura i nula centi), izdanih u nematerijaliziranom obliku i pohranjenih kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb pod oznakom SLRS-R-A, ISIN: HRSLRSRA0007.
• Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara Društva koji 2. glasuju protiv ove Odluke na njihov zahtjev otkupiti njihove dionice u roku od tri mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar uz pravičnu naknadu. Zahtjev za otkup svojih dionica dioničari mogu staviti Društvu u roku od dva mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar.
• 1. Pravičnom naknadom iz točke 2. ove Odluke smatra se prosječna cijena dionica Društva ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva. Ako se dionicama Društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva, pravična naknada iz točke 2. ove Odluke utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora, sve u skladu s odredbom članka 341. stavka 9. Zakona o tržištu

kapitala (Narodne novine, broj 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022, 85/2024; dalje u tekstu "Zakon o tržištu kapitala").

• Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar, ako je donesena বে većinom većom od devet desetina danih glasova, a u ostalim slučajevima istekom šest mjeseci od dana upisa ove Odluke u sudski registar, sve u skladu s odredbom članka 341. stavka 7. Zakona o tržištu kapitala.
• 1. radi upisa ove Odluke u sudski registar.
• 1. bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE

my sc. Branimir Jurišić

小, 影院 中文阅读 下 1 8:2 7 07

コートにおすすめです

= 1 ( 1 ) = 1 ( Temperan days Šibenik, 23.09.2024. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13,110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d., Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj dana 23.09.2024. godine donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU o davanju ovlasti upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva

• 1. broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023), glavna skupština Društva ovime daje ovlast upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, na način i pod uvjetima propisanim navedenom odlukom te bez daljnje suglasnosti glavne skupštine Društva.
• Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE

mr. Sc. Branimir Jurišić