Solaris d.d. — AGM Information 2024

Jun 28, 2024

DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELIJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Hoteli Solaris 86, HR-22000 ŠIBENIK TEL 022/361-042 , 022/361-048

OIB:26217708909 MB 3171787 IBAN: HR7224020061100546667 SWIFT: ESBCHR22

ISIN: HRSLRSRA0007 VRIJEDNOSNICA: SLRS-R-A LEI: 74780000000000E85WJU8X26 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska KOTACIJA: Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb

Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. lvana Lučića 2a, 10 000 Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA

Sibenik/Solaris 28.06.2024.

PREDMET: Obavijest o održanoj godišnjoj sjednici Glavne skupštine

Poštovani,

obavještavamo Vas da je društvo SOLARIS d.d. sa sjedištem u Šibeniku, Hoteli Solaris 86 (u daljnjem tekstu Društvo) dana 28. lipnja 2024. godine održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva u sjedištu Društva, na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik, s početkom u 11,00 sati, na kojoj su donesene odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavljen u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku dana 17.05.2024. godine.

Na skupštini je bilo prisutno, odnosno zastupljeno 492.005 glasova, što čini 92,37% temeljnog kapitala Društva sa pravom glasa. Sve odluke iz dnevnog reda donesene su jednoglasno.

S poštovanjem,

Solaris d.d.

Društvo upisano u: Trgovački sud u Zadru, Sibeniku, MBS 06001583. Temeljni kapital: 24.091.041 EUR, uplaćeno u ojelosti. Izdanih dionica 617.719 u nominalnom iznosu od 39 EUR. Predsjednik Uprave: Predsjednik Nadzornog odbora: Branimir Jurišić.

Šibenik/Solaris 28.06.2024.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 18/23, 130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Sibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 28.06.2024.godine donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o usvajanju Izvješća neovisnih ovlaštenih revizora Društva Solaris d.d. Sibenik za 2023. godinu

Članak 1.

Prihvaća se izvješće neovisnog ovlaštenog revizora BDO ČROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180 OIB: 76394522236, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2023. godini.

Izvješće neovisnog ovlaštenog revizora nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr.sc. Branimir Surišić

Sibenik/Solaris 28.06.2024.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 18/23, 130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 28.06.2024. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva Solaris d.d. Sibenik za 2023. godinu

Članak 1.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik za 2023. godinu.

Godišnja financijska izvješća Solaris d.d. Šibenik za 2023. godinu nalaze se u privitku ove odluke i njezin su sastavni dio.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr.se. Branimir Jurišić

Sibenik/Solaris 28.06.2024.godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 18/23,130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Sibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 28.06.2024. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o usvajanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća Društva Solaris d.d. Šibenik za 2023. godinu

Članak 1.

Usvaja se konsolidirano godišnje financijsko izvješće društva Solaris d.d. Šibenik za 2023. godinu.

Konsolidirano godišnje financijsko izvješće Solaris d.d. Šibenik za 2023. godinu nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr.so. Branimir Judišić

Šibenik/Solaris 28.06.2024.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 18/23,130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 28.06.2024.godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU o raspodjeli dobiti

Članak 1.

Dobit društva Solaris d.d. Sibenik iz poslovne 2023. godine u iznosu od 1.066.747,44 eura raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPSTINE

mr. sc. Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 28.06.2024.godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 18/23,130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 28.06.2024.godini, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2023. godini

Članak 1.

Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2023. godini.

Izviešća Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Šibenik nalaze se u privitku ove odluke i njezin su sastavni dio.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr. sc. Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 28.06.2024.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 18/23,130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 28.06.2024.god. donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKA

o odobrenju Godišnjeg Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva u 2023. godini

Članak 1.

Odobrava se Godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2023. godinu.

Godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2023. godinu nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.

Clanak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE 2 mr.sc. Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 28.06.2024.godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 18/23, 130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 28.06.2024.godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o davanju razrješnice Upravi Društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2023. godinu

Članak 1.

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Solaris d.d. za poslovnu 2023. godinu.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr sc. Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 28.06.2024.godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19,34/22, 144/22, 18/23,130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 28.06.2024.godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Sibenik za poslovnu 2023. godinu

Članak 1.

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2023. godinu.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE pri sc. Branimis Jurišić

Sibenik/Solaris 28.06.2024.godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19,34/22, 144/22, 18/23,130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Sibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 28.06.2024.godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

Odluka o izmjeni statuta Društva

Članak 1.

1. U Članku 35. stavak 2 mijenja se i glasi:

"Za rad u Nadzornom odboru članovima se isplaćuje nagrada i to u visini koju određuje Glavna skupština svojom odlukom."

• 1. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.
• 1. sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Sibeniku.
• 4.
• Izmjene Statuta valjane su od trenutka upisa u Sudski registar Trgovačkog 5. suda u Zadru- stalna služba u Šibeniku.

Članak 2.

Ova odluka o izmjenama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr. Sc. Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 28. lipnja 2024. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13,110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 18/23, 130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Sibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2024. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Solaris d.d. Šibenik

Donosi se odluka da se članovima Nadzornog odbora počevši od mjeseca srpnja 2024. godine odobrava mjesečna nagrada za rad u neto iznosu od 1.000,00 eura (slovima: tisuću eura)

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr. sc. Branimir Jurišić

Članak 1.

Šibenik/Solaris 28.06.2024.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19,34/22, 144/22, 18/23, 130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Sibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 28.06.2024. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Sibenik

Clanak 1.

Donosi se Odluka o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva po isteku mandata 20.08.2024. godine i to za:

rođena 06. travnja 1974. godine.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE

Supporture mr. sc. Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 28.06.2024. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 18/23, 130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Sibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 28.06.2024.godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Šibenik za novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 21.08.2024.godine

Članak 1.

Za novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 21.08.2024.g. izabire se slijedeći član Nadzornog odbora:

Tamara Župan Badanjak, Zagreb, Vladimira Nazora 18, OIB: 81391893071, . rođena 06. travnja 1974. godine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE

mr. Sc. Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 28.06.2024.godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 18/23,130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 28.06.2024. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o izboru revizora Društva Solaris d.d. Šibenik za 2024. godinu

Članak 1.

Za revizora Društva za 2024. godinu izabire se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236.

Članak 2.

Revizorska tvrtka (gore navedena) ovlaštena je za reviziju financijskih izvješća za poslovnu 2024. godinu.

Članak 3.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr. Sc. Branimir Jurišić