Solaris d.d. — AGM Information 2022

Jun 27, 2022

DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELIJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Hoteli Solaris 86, HR-22000 ŠIBENIK TEL 022/361-042 , 022/361-048

OIB:26217708909 MB 3171787 IBAN: HR7224020061100546667 SWIFT: ESBCHR22

ISIN: HRSLRSRA0007 VRIJEDNOSNICA: SLRS-R-A LEI: 747800000000E85WJU8X26 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska KOTACIJA: Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska 24b 10 000 ZAGREB

Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 ZAGREB

Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA ots@hina.hr

Šibenik/Solaris 27.06.2022.

PREDMET: Obavijest o održanoj godišnjoj sjednici Glavne skupštine

Poštovani,

obavještavamo vas da je društvo SOLARIS d.d. sa sjedištem u Šibeniku, Hoteli Solaris 86 (u daljnjem tekstu Društvo) dana 27. lipnja 2022. godine održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva u sjedištu Društva, na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik, s početkom u 12,00 sati, na kojoj su donesene odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu objavljen u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku dana 21.05.2022. godine.

Na skupštini je bilo prisutno, odnosno zastupljeno 483.483 glasova, što čini 90,77% temeljnog kapitala Društva sa pravom glasa. Sve odluke iz dnevnog reda donesene su jednoglasno.

S poštovanjem,

Solaris d.d.

Šibenik/Solaris 27.06.2022.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022.god. donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o usvajanju Izvješća neovisnih ovlaštenih revizora Društva Solaris d.d. Šibenik za 2021. godinu

Članak 1.

Prihvaća se izvješće neovisnog ovlaštenog revizora BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180 OIB: 76394522236, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2021. godini.

Izvješće neovisnog ovlaštenog revizora nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPSTINE mr.sq. Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 27.06.2022.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva Solaris d.d. Sibenik za 2021. godinu

Članak 1.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2021. godinu.

Godišnja financijska izvješća Solaris d.d. Šibenik za 2021. godinu nalaze se u privitku ove odluke i njezin su sastavni dio.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr.sc. Branimj Jurišić

Šibenik/Solaris 27.06.2022.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o usvajanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2021. godinu Društva Solaris d.d. Šibenik

Članak 1.

Usvaja se konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu.

Konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE/SKUPŠTINE mr se. Branimir Surišić

Šibenik/Solaris 27.06.2022.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19, 34/22) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022.god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU o raspodjeli dobiti

Clanak 1.

Dobit društva Solaris d.d. Šibenik iz poslovne 2021. godine u iznosu od 3.200.901,13 kn raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPSTINE mr. sc. Branimir Jurišić

Sibenik/Solaris 27.06.2022.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19, 34/22) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022.god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2021. godini

Članak 1.

Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2021. godini.

Izvješća Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Šibenik nalaze se u privitku ove odluke i njezin su sastavni dio.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr. sć. Branimir Jufišić

Sibenik/Solaris 27.06.2022.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19,34/22) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022.god. donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKA o odobrenju Godišnjeg Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva:

Članak 1.

Odobrava se Godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2021. godinu.

Godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2021. godinu nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE . mr.sc. Branimir Jarišić

Šibenik/Solaris 27.06.2022.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19, 34/22) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022.god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o davanju razrješnice Upravi Društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2021. godinu

Članak 1.

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Solaris d.d. za poslovnu 2021. godinu.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mrssc. Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 27.06.2022.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022.god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2021. godinu

Članak 1.

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Solaris d.d. Sibenik za poslovnu 2021. godinu.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPSTINE mr sc. Branimir Jerišić

Šibenik/Solaris 27.06.2022.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19,34/22) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Šibenik

Članak 1.

Donosi se Odluka o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva po isteku mandata 27.06.2022. godine i to za:

• mr.sc. Branimir Jurišić, Vrgada, Vrgada 58, OIB: 96321657282, rođen 18.09.1953.g.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE

mr/sc. Branimir Jufišić

Sibenik/Solaris 27.06.2022.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022.godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Šibenik za novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 28.06.2022.g.

Članak 1.

Za novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 28.06.2022.g. izabire se slijedeći član Nadzornog odbora:

mr.sc. Branimir Jurišić, Vrgada, Vrgada 58, OIB: 96321657282, rođen 18.09.1953.g.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE

mr. sc. Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 27.06.2022.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19, 34/22) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022. god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o izboru revizora Društva Solaris d.d. Šibenik za 2021. godinu

Članak 1.

Za revizora Društva za 2022. godinu izabire se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236.

Članak 2.

Revizorska tvrtka (gore navedena) ovlaštena je za reviziju financijskih izvješća za poslovnu 2022. godinu.

Članak 3.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr. se. Branimir Jurišić