Solaris d.d. — AGM Information 2021

Aug 26, 2021

DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELIJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Hoteli Solaris 86, HR-22000 ŠIBENIK TEL 022/361-042 , 022/361-048

OIB:26217708909 MB 3171787 IBAN: HR7224020061100546667 SWIFT: ESBCHR22

ISIN: HRSLRSRA0007 VRIJEDNOSNICA: SLRS-R-A LEI: 747800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska KOTACIJA: Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska 24b 10 000 ZAGREB

Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 ZAGREB

Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA ots@hina.hr

Sibenik/Solaris 26.08.2021.

PREDMET: Obavijest o održanoj godišnjoj sjednici Glavne skupštine

Poštovani,

obavještavamo vas da je društvo SOLARIS d.d. sa sjedištem u Šibeniku, Hoteli Solaris 86 (u daljnjem tekstu Društvo) dana 26. kolovoza 2021. godine održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva u sjedištu Društva, na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik, s početkom u 12,00 sati, na kojoj su donesene odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu objavljen u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku dana 15.07.2021. godine.

Na skupštini je bilo prisutno, odnosno zastupljeno 483.483 glasova, što čini 90,77% temeljnog kapitala Društva sa pravom glasa. Sve odluke iz dnevnog reda donesene su jednoglasno.

S poštovanjem,

Solaris d.d.

Sibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog U, prave j Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021.god. donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o usvajanju Izvješća neovisnih ovlaštenih revizora Društva Solaris d.d. Šibenik za 2020. godinu

Članak 1.

Prihvaća se izvješće neovisnog ovlaštenog revizora BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OlB: 763945222336, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2020. godini.

Izvješće neovisnog ovlaštenog revizora nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr.se. Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva Solaris d.d. Šibenik za 2020. godinu

Članak 1.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2020. godinu.

Godišnja financijska izvješća Solaris d.d. Šibenik za 2020. godinu nalaze se u privitku ove odluke i njezin su sastavni dio.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr sc. Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o usvajanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2020. godinu Društva Solaris d.d. Šibenik

Članak 1.

Usvaja se konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu.

Konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr.sc Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021.god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU o pokriću gubitka

Članak 1.

Gubitak društva Solaris d.d. Šibenik iz poslovne 2020. godine u iznosu od 116.854.007,30 kuna pokriva se na slijedeći način:

• ·
• prijenos na preneseni gubitak iznos od 67.163.513,27 kn.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr Sc. Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021.god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2020. godini

Članak 1.

Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2020. godini.

Izvješća Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Šibenik nalaze se u privitku ove odluke i njezin su sastavni dio.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr. sc. Branimjr Jurišić

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021.god. donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKA

o odobrenju Godišnjeg Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva:

Članak 1.

Odobrava se Godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2020. godinu.

Godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2020. godinu nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE

mr.sc. Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021.god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o davanju razrješnice Upravi Društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2020. godinu

Članak 1.

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Solaris d.d. za poslovnu 2020. godinu.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr. se Branimir Jurjšić

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021.god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2020. godinu

Članak 1.

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2020. godinu.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr. se. Branimi Jurišić

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13,110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021.god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o izboru revizora Društva Solaris d.d. Šibenik za 2021. godinu

Članak 1.

Za revizora Društva za 2021. godinu izabire se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB: 76394522236.

Članak 2.

Revizorska tvrtka (gore navedena) ovlaštena je za reviziju financijskih izvješća za poslovnu 2021. godinu.

Članak 3.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE mr. sc. Branimir Jurišić

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKA o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva

Članak 1.

Odobrava se Politika primitaka članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva.

Politika primitaka članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 2.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPSTINE
mr.sc. Branimir Jarišić