Solaris d.d. — AGM Information 2010

Sep 2, 2010

Na temelju lanka 277. Zakona o trgovakim društvima te u skladu sa Statutom dionikog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam SOLARIS, Hotelsko naselje Solaris b.b. – Šibenik, OIB: 26217708909, Uprava Društva postupajui po Odluci o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine dionikog društva Solaris d.d. Šibenik od 02.08. 2010.g., kao saziva Izvanredne Glavne skupštine objavljuje poziv za održavanje

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

dionikog društva SOLARIS d.d. Šibenik.

Izvanredna Glavna skupština e se održati dana 04. 10. 2010. u 13 sati u sjedištu Društva na adresi Hotelsko naselje Solaris b.b., 22000 Šibenik.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže slijedei:

Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine društva i

2. verifikacija prijava, punomoi, utvrivanje zastupljenosti temeljnog kapitala, popis svih prisutnih i zastupanih dioniara te njihovih zastupnika i utvrivanje kvoruma

3. potvrda da je Izvanredna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odluivati

4. izbor predsjednika Izvanredne Glavne skupštine Društva.

5. Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta dionikog društva Solaris d.d. Šibenik.

6. Donošenje odluke o usvajanju Proišenog teksta Statuta dionikog društva Solaris d.d. Šibenik.

Na temelju odredbi Zakona o trgovakim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim tokama dnevnog reda:

Ad.1. Prijedlog odluke uz toku 2. dnevnog reda o izmjenama i dopunama Statuta dionikog društva Solaris d.d. Šibenik:

"Prihvaa se slijedea:

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dionikog društva Solaris d.d. Šibenik:

lanak 1.

U lanku 9. Statuta dionikog društva Solaris d.d. Šibenik na postojee djelatnosti dodaju se slijedee djelatnosti:

*Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija.

lanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i od tog se dana primjenjuje.

lanak 3.

Na temelju ove Odluke, stupanjem na snagu iste, sainiti e se Proišeni tekst Statuta dionikog društva Solaris d.d. Šibenik, sa izmjenama i dopunama istog, koji e potpisati Predsjednik Izvanredne Glavne Skupštine."

Ad.2. Prijedlog odluke uz toku 3. dnevnog reda o donošenju odluke o usvajanju proišenog teksta Statuta dionikog društva Solaris d.d. Šibenik

"Usvaja se Proišeni tekst Statuta dionikog društva Solaris d.d. Šibenik donesen na Izvanrednoj Glavnoj skupštini dionikog društva Solaris d.d. Šibenik dana 04.10.2010.godine."

Uvjeti za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine te korištenje prava glasa na Izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedee uvjete:

• sudjelovati na Izvanrednoj Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa imaju samo oni dioniari koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije pet dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine. U taj se rok ne uraunava dan prispijea prijave Društvu.
• da su kao dioniari upisani u registar dionica Društva

Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomonika. Dioniare mogu zastupati punomonici na temelju valjane pisane punomoi koju izda dioniar, odnosno u ime dioniara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Punomoi se mogu dostaviti ili predati osobno u sjedištu Društva ili neposredno prilikom identifikacije na Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Obrasci prijave i punomoi sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog, kao pomodioniarima.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Internetska stranica Društva na kojoj su dostupne obavijesti iz lanka 280.a. Zakona o trgovakim društvima je www.solaris.hr.

Obrasci prijave i punomoi te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka i koji su navedeni u ovom pozivu, dioniari mogu dobiti na uvid i to radnim danom od 8 do 11 sati u Upravi Društva u sjedištu Društva na adresi Hotelsko naselje Solaris b.b., 22000 Šibenik, poevši od dana objave ovog poziva. Za sve dodatne obavijesti, dioniari se mogu obratiti Upravi Društva.

Dioniari sami snose troškove prisustvovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Zahtjev dioniara za stavljanje nekog predmeta na dnevni red i da se to objavi temeljem lanka 278.stavka 2. Zakona o trgovakim društvima, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine, a u taj se rok ne uraunava dan prispijea zahtjeva društvu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioniara, Društvo upuuje dioniare na internetsku stranicu Društva www.solaris.hr.

Obavještavaju se dioniari da rok za dostavu prijedloga dioniara iz lanka 282. stavka 1. Zakona o trgovakim društvima u svezi protuprijedloga dioniara prijedlogu odluke koju je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj odreenoj toki dnevnog reda s obrazloženjem te rok za prijedloge dioniara za izbore i imenovanja lanova Nadzornog odbora ili o

imenovanju revizora društva iz lanka 283. Zakona o trgovakim društvima, iznosi najmanje 14 dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine te se dostavlja na adresu navedenu u ovom pozivu. Dan prispijea prijedloga Društvu ne uraunava se u taj rok. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioniara, Društvo upuuje dioniare na internetsku stranicu Društva www.solaris.hr.

Obavještavaju se dioniari o pravu dioniara da budu obaviješteni temeljem lanka 287. stavka 1. Zakona o trgovakim društvima. Uprava Društva e na Izvanrednoj Glavnoj skupštini dati svakome dioniaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovanju Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioniara, Društvo upuuje dioniare na internetsku stranicu Društva www.solaris.hr.

Izvanredna Glavna skupština može se održati, raditi i odluivati, ako su na sjednici nazoni dioniari ili njihovi opunomoenici koji zajedno raspolažu dionicama ija nominalna vrijednost iznosi više od 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala.

U sluaju da na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne bude prisutan kvorum, sukladno l. 40. Statuta zakazuje se nova Izvanredna Glavna skupština za 25. 10. 2010. u 13 sati u istom mjestu i s istim dnevnim redom. Nova Izvanredna Glavna skupština održat e se bez obzira na broj prisutnih dioniara, a odluke e se donositi veinom zastupljenih glasova u Izvanrednoj Glavnoj Skupštini.

Prilog ovog poziva br.1.

PRIJAVA SUDJELOVANJA NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu Solarisa d.d. Šibenik koja e se održati dana 04. 10. 2010. godine u 13 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi Hotelsko naselje Solaris b.b., 22000 Šibenik.

Ja _____________ (Ime, prezime i adresa) datum roenja________, OIB:______________ ,

broj osobne iskaznice__________ imatelj sam ________ redovnih dionica Solaris d.d. Šibenik serije »A« nominalne vrijednosti ___ kuna, prijavljujem se za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Ova prijava važi i za narednu Izvanrednu Glavnu skupštinu koja e se u sluaju nedostatka kvoruma na sazvanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini održati 25.10. 2010. u 13 sati u istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Potpis dioniara

____________

Prijava primljena dana____________

Prilog ovog poziva br.2

PUNOMO

kojom ja: ______________________________________________________________

(ime, prezime, adresa, datum roenja, broj osobne iskaznice i OIB dioniara – davatelja punomoi)

opunomoujem: ____________________

(Ime, prezime, adresa, datum roenja, broj osobne iskaznice i OIB punomonika)

da me zastupa na Izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Solarisa d.d. Šibenik koja e se održati dana 04. 10. 2010. godine u 13 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi Hotelsko naselje Solaris b.b., 22000 Šibenik.

Punomoenk je ovlašten zastupati me na oznaenoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini, a naroito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, odluivanje i glasovanje po svim tokama dnevnog reda o kojima e se odluivati na ovoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Opunomoenik raspolaže sa ___ glasova, a koje je davatelj punomoi stekao upisom, ustupanjem, odnosno kupnjom _____ redovnih dionica Solarisa d.d. Šibenik serije »A«.

Ova punomo važi i za narednu Izvanrednu Glavnu skupštinu koja e se u sluaju nedostatka kvoruma na sazvanoj Glavnoj skupštini održati kako je navedeno u pozivu za sudjelovanje.

U _______ (mjesto), ____________2010.g.

Potpis davatelja punomoi

___________________

Primljeno dana_______

Solaris d.d.

SOLARIS d.d

Predsjednik Uprave

Goran Zrili-