Sogefi — Board/Management Information 2019

Apr 3, 2019

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile Sogefi S.p.A. Via Ciovassino n. 1/A 20121 – Milano

a mezzo posta certificata: sogefi@legalmail.it

Milano, 28 marzo 2019

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Sogefi S.p.A. ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale

Spettabile Sogefi S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Anima SGR S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia nonché Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso il Centro Congressi – Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61 in Milano, il giorno 26 aprile 2019, alle ore 16,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2019, stessi luogo e ora, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,789% (azioni n. 3.349.959) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOGEFI S.p.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di SOGEFI S.p.A. ("Società") come di seguito dettagliate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR SpA -ANIMA INIZIATIVA ITALIA	600.000	0.500%
Totale	600.000	0,500%

premesso che

è stata convocata l'assemblea di Sogefi S.p.A., presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61 in Milano, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 16,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2019, stessi luogo e ora ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e, comunque, dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

" delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF ("Relazione"), come pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

" la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

N.	Nome	Cognome
1.	Ervino	Riccobon

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

" l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti

ANIMA Sgr S.p.A.

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla n. 8 Sezione dei Gestori di OlCVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente di Garania

parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Sogefi S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

di impegnarsi a produrre, su richiesta di Sogefi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Sogefi S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

*****

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 17) e, comunque, del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società:
• 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
• 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
• 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

*****

Ove Sogefi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 25 MAR 2019

NIMA SGR S.p.

Responsabile Investment Advisory, Support & Principles (Armando Carcaterra)

Milano, 26 marzo 2019 Prot. AD/449 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOGEFI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Sogefi S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azıonı	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR S.p.A. - Fondo Arca Economia Reale Equity Italia	300.000	0,25%
Totale	300.000	0,25%

premesso che

è stata convocata l'assemblea di Sogefi S.p.A., presso il Centro Congressi -Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61 in Milano, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 16,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2019, stessi luogo e ora ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e, comunque, dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

· delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF ("Relazione"), come pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arca Holding S.p.A.

ARCA Fondi S.p.A. Società di Gestione del Risparmio - 20123 Milano - Via Disciplini, 3

· la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

N.	Nome	Cognome
1.	Ervino	Riccobon

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• " l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Sogefi S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
• " di impegnarsi a produrre, su richiesta di Sogefi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Sogeff S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 17) e, comunque, del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
• 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;

• 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
• 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove Sogefi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA Fondi SGR S.p.A. L'Amministratore Delegato Dott. Uga Le

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOGEFI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Sogefi S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	400.000	0,33%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	2.000.000	1,66%
Totale	2.400.000	1,99%

premesso che

· è stata convocata l'assemblea di Sogefi S.p.A., presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61 in Milano, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 16,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2019, stessi luogo e ora ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e, comunque, dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF ("Relazione"), come pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

" la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Medicianum - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art, 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio

www.mediolanumgestionefondi.it

N	Nome	Cognome
-	Ervino	Riccobon

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• · l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Sogefi S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
• · di impegnarsi a produrre, su richiesta di Sogefi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Sogefi S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 17) e, comunque, del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
• 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
• 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Sogefi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti Milano Tre, 26 marzo 2019

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOGEFI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Sogefi S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	49,959	0.04%
Totale	49,959	0.04%

premesso che

è stata convocata l'assemblea di Sogefi S.p.A., presso il Centro Congressi – Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61 in Milano, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 16,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2019, stessi luogo e ora ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e, comunque, dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF ("Relazione"), come pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ervino	Riccobon

Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 Ballsbridge Dublin 4 Ireland

2 Shelbourne Buildings Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley Shelbourne Road F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Tel: +353 1 2310800

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Sogefi S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di Sogefi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Sogefi S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 17) e, comunque, del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
• 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
• 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 Ballsbridge Dublin 4 Ireland

2 Shelbourne Buildings Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley Shelbourne Road F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Tel: +353 1 2310800

4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Sogefi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

__________________________

Firma degli azionisti

Data______________ --

Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 Ballsbridge Dublin 4 Ireland

Tel: +353 1 2310800

2 Shelbourne Buildings Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley Shelbourne Road F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Fax: +353 1 2310805 Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Ervino Riccobon, nato a Torino il 16 gennaio 1964, codice fiscale RCCRVN64A16L219Z residente in Torino, corso Alberto Picco 74A premesso che

• A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Sogefi S.p.A. che si terrà, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61 in Milano, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 16,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2019, stessi luogo e ora ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anché regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e, comunque, dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonche delle indicazioni contenute nella Relazione dell'Assembles ex est 1254 min materie all'ordine dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF ("Relazione"), come pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i reguisiti statuto sociale ivi inoluci di reffiva, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, 162) ed indipendenza, come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina) per la nomina alla suddetta carica e comunque a quanto previsto e riportato nella Relazione:
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti Sogefi S.p.A .;
• di rispettare il limite al cumulo degli incarichi approvati dal Consiglio di Amministrazione di Sogefi e di impegnarsi a rispettare tale limite per la durata dal mandato:

• " di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto, nonché copia di un documento di idenità;

• " di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;

• " di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• " di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
• " di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

" di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede Data 24/03/2019

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Ervino Riccobon, nato a Torino il 16 gennaio 1964, codice fiscale RCCRVN64A16L219Z residente in Torino, corso Alberto Picco Alberto Picco 74A

premesso che

• A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Stelline, Corso Magente » 6 his Mill Stelline, Corso Magenta n. 61 in Milano, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 16,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2019, stessi luogo e ora ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche di autodisciplina della scatato della Società (art. 17) e, comunque, dal codice di autodisciplina della società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonche delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa degli Amministratori materie all'ordine dellazione dell'Assemblea ex art. 125ter TUF ("Relazione"), come pubblicata sul sito internet della Società.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per gli
falsità in atti e di dichigrazioni mondaci sonosasis per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• " di possedere il requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 17 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, e, più in generale, ai sensi del Codice di Autodisciplina e della disciplina vigente;
• di cimpegnarsi a a comunicare a tempestivamente al al Consiglio di c Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
• " di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente aila carica di Codice di Autodisciplina e, più in generale, ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

Data 24/03/2019

Ervino Riccobon è un consulente di direzione indipendente focalizzato principalmente sui settori automotive, assembly, aerospazio, difesa e high-tech.

Riccobon ha maturato diversi anni di esperienza manageriale nel settore automotive: prima in Ferrari (2012-2016) come responsabile della Direzione Competitività Prodotti e Processi e membro del team di top management che ha seguito l'IPO dell'azienda a fine 2015 e quindi in Fiat Chrysler Automobiles (2016-2018), in cui ha avuto un ruolo globale con responsabilità di riduzione dei costi di prodotto, coordinamento del portafoglio prodotti e leadership delle iniziative strategiche. In entrambi i casi ha operato a diretto riporto del CEO di Gruppo.

Riccobon ha anche maturato una lunga esperienza di consulenza di direzione in McKinsey & Company (1994-2012; diventando Partner nel 2000 e Director nel 2005). In questo periodo ha servito numerosi clienti in Europa, Stati Uniti, Cina, India e Brasile su temi di miglioramento operativo, strategia, organizzazione e alleanze globali. Ha guidato la practice Advanced Industries nel Mediterraneo e ha fatto parte del team globale di leadership delle practice Automotive e Operations.

Riccobon ha ottenuto una laurea con lode in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino un MBA presso la SAA di Torino.

Ervino Riccobon is an independent top management consultant and advisor, focused primarily on the automotive, assembly, aerospace, defence and high-tech sectors.

Riccobon has matured several years of managerial experience in the automotive sector: firstly in Ferrari (2012-2016), where in was in charge of product and process competitiveness and he was part of the top management team who led the company to the IPO in late 2015 and later in Fiat Chrysler Automobiles (2016-2018), where he had a global role encompassing product cost optimization, longrange product portfolio management and strategic initiatives. In both cases he reported directly to Group CEO

Riccobon has also matured a long experience in top management consulting in McKinsey & Company (1994-2012; Partner in 2000 and Director in 2005). During his career he served several leading clients in Europe, USA, China, India and Brazil on operations improvement, strategy, organization and global alliances. He led the Advanced Industries Practice in the Mediterranean and was part of the global leadership group of the Automotive and Operations Practices.

Riccobon holds a degree maxima cum laude in Mechanical Engineering at the Politecnico di Torino and a MBA at the SAA of Turin.

lo sottoscritto, Ervino Riccobon nato a Torino il 16 gennaio 1964, dichiaro di non ricoprire attualmente alcun incarico di amministrazione, né di controllo presso altre società ai sensi di legge.

Torino, lì 25 marzo 2019

I, the undersigned Ervino Riccobon, born in Turin on January 16th 1964, hereby declare that as of today I do not participate in any board or control position in other companies, according to the law.

Turin, March 25th, 2019

Ervino Riccobon

02/06/82 05/07/82	09/07/22 09/07/22
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - DEFICINA CARTE VALORI		TO2519456F I AD 08 19311

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479	CAB		1600
denominazione		BNP Paribas Securities Services
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
	ABI (n.ro conto MT)
denominazione
	data della richiesta					data di invio della comunicazione
	26/03/2019					26/03/2019
n.ro progressivo annuo 0000000379/19		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare			causale della rettifica/revoca
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione		ANIMA SGR SPA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA
nome
codice fiscale		07507200157
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita				nazionalità
indirizzo		CORSO GARIBALDI 99
città	MILANO					stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0000076536
	denominazione SOGEFI
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 600.000
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		00 - senza vincolo
	Beneficiario vincolo
	data di riferimento	termine di efficacia		diritto esercitabile
26/03/2019		01/04/2019				DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Note			(art. 147-ter TUF)

Firma Intermediario

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI (DLGS 24/2/98 N, 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI 1	10 N.D'ORDINE
DEPObank BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.	43
	Spettabile
DATA RILASCIO (2 25/03/2019 1 3 N.PR.ANNUO CODICE CLIENTE	ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Equity Italia Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI)
43	C.F. 09164960966
A RICHIESTA DI	6 LUOGO E DATA DI NASCITA
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 01/04/2019 ATTESTA LA PARTECLPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0000076536 SOGEFI ORD.	300.000 AZIONI
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO: Per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Sogefi SpA
	IL DEPOSITARIO DEPObank - Banca Depositaffa Italiana S.p.A.
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI N.PRÓGRESSIVO ANNUO	N.ORDINE
SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.	E' DELEGATO A RAPPRESENTAR
DATA	FIRMA

Direzione Centrale Operations Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions Ufficio Global Custody via Langhirano 1 - 43125 Parma

	Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI 03069 CAB 012706	Denominazione	Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)	Denominazione
data della richiesta 26/03/2019	data di rilascio comunicazione 27/03/2019	n.ro progressivo annuo 1087
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare		Causale della rettifica
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia
Cognome o Denominazione Nome
Codice fiscale	06611990158
Comune di nascita		Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	VIA SFORZA,15
Città	02008 BASIGLIO	ITALIA Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN IT0000076536	Denominazione SOGEFI SPA
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione		400.000,00
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione	Data Modifica	Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione 26/03/2019	termine di efficacia 01/04/2019	oppure	fino a revoca
Codice Diritto DEP ter TUF)		Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
Note
	MASSIMILIANO SACCANI	VANNA ALFIERI

Direzione Centrale Operations Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions Ufficio Global Custody via Langhirano 1 - 43125 Parma

		Comunicazione		ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI 03069 CAB 012706	Denominazione	Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)	Denominazione
data della richiesta 26/03/2019		data di rilascio comunicazione 27/03/2019		n.ro progressivo annuo 1088
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare				Causale della rettifica
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione		MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia
Nome
Codice fiscale	06611990158
Comune di nascita				Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità
Indirizzo	VIA SFORZA,15
Città	02008	BASIGLIO		ITALIA Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN IT0000076536	Denominazione	SOGEFI SPA
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione				2.000.000,00
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione	Data Modifica			Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione 26/03/2019		termine di efficacia 01/04/2019		oppure	fino a revoca
Codice Diritto DEP ter TUF)				Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
Note
MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479	CAB	1600
denominazione		BNP Paribas Securities Services
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
	ABI (n.ro conto MT)
denominazione
	data della richiesta		data di invio della comunicazione
29/03/2019					29/03/2019
	n.ro progressivo annuo che si intende rettificare/revocare 0000000504/19			n.ro progressivo della comunicazione		causale della rettifica/revoca
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione		CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY
nome
codice fiscale
comune di nascita						provincia di nascita
data di nascita					nazionalità
indirizzo		2, SHELBOURNE BUILDING,SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE
città	DUBLIN				stato	IRELAND
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0000076536
denominazione		SOGEFI
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 49.959
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo 00 - senza vincolo
	Beneficiario vincolo
	data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
28/03/2019		01/04/2019	(art. 147-ter TUF)	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Note

Firma Intermediario