Spett.le Sogefi S.p.A. Via Ciovassino, 1 20121 Milano

Milano, 26 marzo 2024

Oggetto: Deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale, dell'articolo 2400 del Codice Civile, dell'articolo 148 del TUF e dell'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A. ("Sogefi"), convocata presso la sede legale della Società, in Via Ciovassino n. 1, Milano, per il giorno 22 aprile 2024, alle ore 16,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2024, stessi ora e luogo, per deliberare tra l'altro in merito al seguente punto 4 all'ordine del giorno:

"Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione dei relativi emolumenti: a. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti; b. Determinazione degli emolumenti"

con la presente, CIR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1, titolare di n. 66.830.988 azioni ordinarie Sogefi, corrispondenti al 55,64% del capitale sociale della Società, come risulta dalla certificazione allegata sub All. 1,

preso atto di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto, ai fini della nomina del Collegio Sindacale;

presenta, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale di Sogefi e dell'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti, e con riferimento al punto 4.a. dell'ordine del giorno, la seguente lista dei candidati alla carica di Sindaco di Sogefi S.p.A. per gli esercizi 2024-2025-2026:

SINDACI EFFETTIVI

1) Gaetano Rebecchini
2) Rita Rolli
3) Daniela Travella

SINDACI SUPPLENTI

1) Luigi Borré
2) Annamaria Allievi
3) Mauro Girelli

CIR S.p.A.

Via Ciovassino, 1 - 20121 Milano - T + 39 02 722701 Capitale sociale € 420.000.000 - R.E.A. n 1950090 Iscrizione R.I. di Milano Monza Brianza Lodi / C.F. / P.I. n. 01792930016 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

EMARKET SDIR certifie

o assicura l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa vigente;
o contiene candidati che hanno dichiarato sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, nonché dal Codice di Corporate Governance di Sogefi;
rinvia, con riferimento al punto 4.b. dell'ordine del giorno, alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'ordine del giorno, diffusa in data 12 marzo 2024 attraverso e-Market Storage e pubblicata, in pari data, sul sito internet della Società www.sogefigroup.com (Azionisti>Assemblea degli Azionisti), contenente la proposta sulla determinazione degli emolumenti annuali spettanti al Presidente del Collegio Sindacale, ed a ciascuno dei Sindaci Effettivi.

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano i seguenti documenti:

1) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della partecipazione necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
dichiarazione con la quale ciascun candidato: 2)
- accetta la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo o di Sindaco o Supplente, e attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, nonché dal Codice di Corporate Governance di Sogefi;

Ciascuna dichiarazione è corredata:

dal curriculum vitae, contenente un'esauriente informativa sulle proprie C caratteristiche personali e professionali; nonché
o dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'attestazione in merito al rispetto del numero massimi di incarichi di amministrazione o controllo in "Società Rilevanti" previsto dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Sogefi e dalla normativa vigente in materia.

Cordiali saluti.

CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

Allegati

All. 1) Comunicazione ex artt. 43-44-45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018 rilasciato in data 19 marzo 2024 da Intesa Sanpaolo S.p.a.;
All. 2) Dichiarazione Gaetano Rebecchini e allegati.
All. 3) Dichiarazione Rita Rolli e allegati.
All. 4) Dichiarazione Daniela Travella e allegati.
All. 5) Dichiarazione Luigi Borré e allegati.
All. 6) Dichiarazione Annamaria Allievi e allegati.
All. 7) Dichiarazione Mauro Girelli e allegati.

ABI (conto MT)	Interme diario che effettua la comunicazione 630360		CAB	09759
denominazio ne	INTESA SANPAOLO S.P.A.
2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cadente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI			CAB
denominazione
3. data della richiesta	(ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
19032024				19032024
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente			7. causale
01400025		00000000			INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare de gli strumenti finanziari: cognome o denominazione		CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI

noma RIUNITE
codica fiscala		01792930016
comune di nascita					provincia di nascita

data di nascita (дд тіть 533)		000000000		nazionalità	TALIA
VIA CIOVASSINO 1 indiri220
MILANO città		(MI)		Stato	TALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno.	ITC000076536
enominazio ne	SOGEFI
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
66.830.988,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
enter 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento	(ggmmssaa)		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
19032024			02042024		DEP


16. note PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE



Firma dell'Internadiario 17. Sezione riservata all'Emilionis Data della rilevazione	nall'Elanco

Causale della rilevazione:		BUDIZLICE		Maggiorazione	Cancellazione

Firma dell'Ernittente

ABI (conto MT)	Interme diario che effettua la comunicazione 630360		CAB	09759
denominazio ne	INTESA SANPAOLO S.P.A.
2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cadente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI			CAB
denominazione
3. data della richiesta	(ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
19032024				19032024
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente			7. causale
01400025		00000000			INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare de gli strumenti finanziari: cognome o denominazione		CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI

noma RIUNITE
codica fiscala		01792930016
comune di nascita					provincia di nascita

data di nascita (дд тіть 533)		000000000		nazionalità	TALIA
VIA CIOVASSINO 1 indiri220
MILANO città		(MI)		Stato	TALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno.	ITC000076536
enominazio ne	SOGEFI
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
66.830.988,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
enter 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento	(ggmmssaa)		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
19032024			02042024		DEP


16. note PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE



Firma dell'Internadiario 17. Sezione riservata all'Emilionis Data della rilevazione	nall'Elanco

Causale della rilevazione:		BUDIZLICE		Maggiorazione	Cancellazione

Firma dell'Ernittente

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPO-SIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Io sottoscritto, dott. Gaetano Rebecchini, nato a Washington D.C. (U.S.A.) il 24 Marzo 1987, codice fiscale

RBCGTN87C24Z404C, residente in Roma in Via Della Conciliazione 22 (CAP 00193), con riferimento alla lista

dei candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A., depositata dall'azionista CIR S.p.A. - società con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1 – lista che sarà sottoposta al voto dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2024, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 23 aprile 2024, in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 dello statuto sociale di Sogefi S.p.A., con la presente dichiaro, sotto la mia responsabilità:

a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Sogefi S.p.A. per il triennio 2024-2025-2026 e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
b) che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, lettere b e c, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF");
- b.1) di non trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Sogefi S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b.3) di non essere legato a Sogefi S.p.A., alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Sogefi S.p.A. e ai soggetti di cui al punto b.2) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
c) di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, adottato con delibera Consob 11971/99;
d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarmi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
f) di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;
g) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana, cui Sogefi S.p.A. aderisce;
h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A.;
i) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicate in allegato;
j) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Sindaco di Sogefi il tempo necessario, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.;
k) di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A. 1 ;

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/ o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/ o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

l) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Mi impegno a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano alla presente:

(i) il curriculum vitae, e
(ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Dichiaro, infine, di essere informato e presto il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679, a che i miei dati personali siano trattati da Sogefi S.p.A., anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina del Collegio Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, quali a titolo esemplificativo esclusivamente nell'ambito del procedimento, la pubblicazione sui sito internet di Sogefi S.p.A., la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Roma, 26 marzo 2024

Dott. Gaetano Rebecchini

______________________

GAETANO REBECCHINI

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Washington D.C. (U.S.A.) 24 marzo 1987.

Email: [email protected]

ISTRUZIONE

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nel 2007.

Master of Science in Finance conseguito cum laude presso la Cass Business School City University of London nel 2009.

POSIZIONI PROFESSIONALI

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali con nr. 175967, (Gazzetta Ufficiale n.98 del 22/12/2015).

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Iscrizione all'Albo dei Gestori della Crisi d'Impresa del Ministero della Giustizia con nr. 4523 del 31/03/2023.

Iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ex art. 3, comma 3 del D.L. 118/2021.

Iscrizione all'Albo dei Periti del Tribunale Penale di Roma.

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Esercita l'attività professionale di dottore commercialista e revisore legale dei conti.

Svolge attività di consulenza in tema di valutazione di azienda e di rami d'azienda sia del settore pubblico che di quello privato. Si occupa di attività pareristica su temi inerenti al bilancio d'esercizio e consolidato, siano essi redatti ai sensi della disciplina del codice civile o dei principi contabili internazionali, occupandosi del trattamento da riservare a singole poste contabili. Svolge attività di consulenza nell'ambito di processi di ristrutturazione del debito nonché nell'ambito di procedimenti civili e penali aventi ad oggetto controversie in materia finanziaria o reati finanziari per soggetti pubblici e privati.

Ha maturato esperienza in attività di controllo contabile e in attività

di analisi dell'organizzazione dei processi che regolano il funzionamento aziendale, sviluppando competenze tecniche in materia di corporate governance e di organizzazione di azienda.

Ha ricoperto, a seconda dei casi, il ruolo di attestatore e consulente nell'ambito di procedure concorsuali.

Ha ricoperto il ruolo di liquidatore di società facenti parte di primari gruppi italiani anche quotati.

E' stato Sindaco Effettivo di CIR S.p.A. e di Tiscali S.p.A., società quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.

PRINCIPALI INCARICHI ALLA DATA DEL 26/03/2024

Consigliere di Amministrazione Indipendente di Imprebanca S.p.A. (Banca partecipata da Generali Italia S.p.A.).

Presidente del Collegio Sindacale di NextChem Tech S.p.A. (Gruppo Maire Tecnimont).

Sindaco Effettivo di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (Gruppo Exor).

Sindaco Effettivo di Prelios S.p.A. (Gruppo Prelios).

Sindaco Effettivo di Prelios SGR S.p.A. (Gruppo Prelios).

Sindaco Effettivo di Generali Agricoltura 1851 S.p.A. (Gruppo Generali).

Sindaco Effettivo di Naviris S.p.A. (Gruppo Fincantieri).

Sindaco Effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001 di FiberCop S.p.A. (Gruppo Telecom).

Sindaco Effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001 di Tim Retail S.r.l. (Gruppo Telecom).

Membro dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001 di Prelios Credit Servicing S.p.A. (Gruppo Prelios).

COMPETENZE PERSONALI

È madrelingua inglese e italiano e ha un'ottima capacità di espressione orale e buona capacità di scrittura della lingua francese.

Ha conseguito il Diploma Informatico ECDL (European Computer Driving Licence).

Roma, 26 marzo 2024 Gaetano Rebecchini

GAETANO REBECCHINI

Codice Fiscale: RBCGTN87C24Z404C

Luogo e data di nascita: Washington D.C. (U.S.A.) 24 marzo 1987

INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 26/03/2024

Consigliere di Amministrazione Indipendente di Focus Investments S.p.A.
Consigliere di Amministrazione Indipendente di Imprebanca S.p.A., banca partecipata da Generali Italia S.p.A. e Banca Finnat S.p.A.
Sindaco Effettivo di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. società del Gruppo Exor.
Presidente del Collegio Sindacale di GEDI News Network S.p.A. società del Gruppo Exor.
Sindaco Effettivo di GEDI Printing S.p.A. società del Gruppo Exor.
Presidente del Collegio Sindacale GEDI Periodici e Servizi S.p.A. società del Gruppo Exor.
Sindaco Effettivo di Manzoni S.p.A. società del Gruppo Exor.
Sindaco Effettivo di Elemedia S.p.A. società del Gruppo Exor.
Sindaco Effettivo di FiberCop S.p.A. società del Gruppo Telecom.
Sindaco Effettivo di Tim Retail S.r.l. società del Gruppo Telecom.
Sindaco Effettivo di Prelios S.p.A.
Sindaco Effettivo di Prelios SGR S.p.A.
Sindaco Effettivo di Prelios Valuations & e-Services S.p.A. società del Gruppo Prelios.
Sindaco Effettivo di Prelios Integra S.p.A. società del Gruppo Prelios.
Sindaco Effettivo di Prelios Agency S.p.A. società del Gruppo Prelios.
Presidente del Collegio Sindacale di Agricola San Giorgio S.p.A. società del Gruppo Generali.
Sindaco Effettivo di Genagricola 1851 S.p.A. società del Gruppo Generali.

Sindaco Effettivo di Le Tenute del Leone Alato S.p.A. società del Gruppo Generali.
Sindaco Effettivo di Axis Retail Partners S.p.A. società del Gruppo Generali.
Sindaco Effettivo di Smart CityLife S.r.l. società del Gruppo Generali.
Sindaco Effettivo di Sementi Dom Dotto S.p.A. società del Gruppo Generali.
Sindaco Effettivo di CityLife Sviluppo 2 S.r.l. società del Gruppo Generali.
Sindaco Effettivo di CityLife Sviluppo 5 S.r.l. società del Gruppo Generali.
Presidente del Collegio Sindacale di NextChem S.p.A. società del Gruppo Maire Tecnimont.
Sindaco Unico di Myreplast Industries S.r.l. società del Gruppo Maire Tecnimont.
Sindaco Effettivo di AD Moving S.p.A. società del Gruppo Autostrade per l'Italia.
Sindaco Effettivo di Movyonelectronics S.r.l. società del Gruppo Autostrade per l'Italia.
Sindaco Effettivo di FreeToX S.r.l. società del Gruppo Autostrade per l'Italia.
Sindaco Effettivo di FreeToX S.p.A. società del Gruppo Autostrade per l'Italia.
Sindaco Effettivo di GNL Italia S.p.A. società del Gruppo SNAM.
Sindaco Effettivo di Urban V S.p.A. società del Gruppo Aeroporti di Roma.
Sindaco Effettivo di D.P.I. S.r.l. società del Gruppo Leonardo.
Presidente del Collegio Sindacale di S.E.A.F. S.p.A. società del Gruppo Fincantieri.
Sindaco Effettivo di Naviris S.p.A. società del Gruppo Fincantieri.
Sindaco Effettivo di S.L.S. Support Logistic Services S.r.l. società del Gruppo Fincantieri.
Sindaco Effettivo di Taranto Logistica S.p.A.
Sindaco Effettivo di C.S.C. S.A.p.A.

Sindaco Effettivo di Finugento S.p.A.
Sindaco Effettivo di Great Lengths S.p.A. S.B.
Sindaco Unico di Great Lengths International S.r.l.
Sindaco Effettivo di Green Arrow Capital S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di Lavaredo 2 S.p.A.
Sindaco Effettivo di Aditinet Consulting S.p.A.
Sindaco Effettivo di BDT Alps S.r.l.
Sindaco Effettivo Hoop Club S.p.A.
Presidente del Consiglio di amministrazione di Edilizia Romana Borghi E.R.B.O. S.p.A.
Amministratore Unico di Immobiliare Ausonia S.r.l.
Consigliere di Amministrazione di Icarus S.p.A.

Roma, 26 marzo 2024 Gaetano Rebecchini

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPO-SIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Io sottoscritta, Prof.ssa Rita Rolli, nata a Forlì, il 10/05/1969, residente in Bologna, via Zanardi n. 13, con riferimento alla lista dei candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A., depositata - società con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1 lista che sarà sottoposta al vo-Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2024, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 23 aprile 2024, in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti dell articolo 26 dello statuto sociale di Sogefi S.p.A., con la presente dichiaro, sotto la mia responsabilità:

a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Sogefi S.p.A. per il triennio 2024-2025-2026 e to dalla predetta Assemblea;
b) che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vilettere b e c, del De-TUF
- b.1)
- b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Sogefi S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b.3) di non essere legata a Sogefi S.p.A., alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Sogefi S.p.A. e ai soggetti di cui al punto b.2) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne co
c) -octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, adottato con delibera Consob 11971/99;
d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarmi in una delle si- , del TUF e del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
f) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana, cui Sogefi S.p.A. aderisce;
g) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A.;
h) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicate in allegato;
i) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Sindaco di Sogefi il tempo necessario, anche tenuto
j) di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto gefi S.p.A.¹ ;
k) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per società di rilevanti dimensioni si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/ o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/ o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

Si allegano alla presente:

(i) il curriculum vitae, e
(ii) l elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Dichiaro, infine, di essere informato e presto il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679, a che i miei dati personali siano trattati da Sogefi S.p.A., anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina del Collegio Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti zione sui sito internet di Sogefi S.p.A., la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle forn della vigente normativa.

In fede.

Bologna, 26 marzo 2024

Prof. Rita Rolli

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Professore Ordinario di Diritto Privato nel Dipartimento di Scienze Giuridiche https://www.ritarolli.it/

Nata a Forlì, il 10 maggio 1969 Residente in (40131) Bologna, via Zanardi 13

Studio Galgano, via Garibaldi, 3

40124 Bologna tel. 051232622 [email protected]

Curriculum Vitae accademico e professionale della prof. avv. Rita Rolli

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna nel 1993, dove ha conseguito il titolo di specializzazione in Advanced International Legal Studies, in cooperazione con la Golden Gate University School of Law di San Francisco.

È Professoressa Ordinaria di Diritto Privato nel Dipartimento di Scienze partecipa al comitato di valutazione e alla redazione di prestigiose riviste giuridiche.

Da ultimo ambito di ricerca delle sue pubblicazioni è orientato allo studio della legislazione nazionale e comunitaria globali in materia di sostenibilità e fattori ESG e del relativo impatto sulla corporate governance, e contract governance.

Avvocato cassazionista nello studio Galgano, svolge la sua attività professionale nel campo del diritto civile, commerciale e societario e della risoluzione della crisi

in primarie società quotate come Amministratore Indipendente, anche nel ruolo di Presidente di Comitati endoconsiliari, e come membro del Collegio Sindacale.

Si consulti il sito https://www.ritarolli.it/

* * *

https://www.ritarolli.it/

Professoressa Ordinaria, per il Settore Disciplinare IUS/01 Diritto Privato, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche a
affidamento di attività didattica presso la Scuola di Specializzazione in Professioni Legali del Dipartimento di Scienze Giuridiche Facoltà di Giurisprudenza), nell ambito del corso di Diritto Civile, per il I anno, per il Settore Disciplinare IUS/01 - Diritto Privato, Area: A Comune, dall 1 novembre 2001 a tutt oggi; per il II anno, per il Settore Disciplinare IUS/01 - Diritto Privato, Area: A Comune, dall 1 novembre 2002 a tutt oggi;
in data 24 dicembre 2013 Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Prima Fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto Privato;
Professoressa Associata per il Settore Disciplinare IUS/01 Diritto Privato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Bologna, Insegnamento: Diritto Privato, dall 1 ottobre 2002 al 7 ottobre 2018, e Professoressa Associata Confermata presso la (già Facoltà di Giurisprudenza) dall 1 ottobre 2005 al 7 ottobre 2018;
Ricercatrice, inquadrata nel Settore Disciplinare IUS/01 (già N01X) Diritto Privato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Bologna, dall'1 aprile 1999 al 30 settembre 2002, e Ricercatrice Confermata dall 1 aprile 2002 al 30 settembre 2002;
Dottore di Ricerca in Diritto Civile, in data 29 marzo 1999, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Bologna;
Dottoressa in Giurisprudenza, in data il 22 giugno 1993, con voti 110 e lode, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Bologna, con discussione della tesi in Diritto Civile, dal titolo Aliud pro alio datum, Relatore Prof. Francesco Galgano;
, in data 20 luglio 1988, con votazione 60/60;
titolo di specializzazione in Advanced International Legal Studies, conseguito a Francisco
avvocato cassazionista, nello studio Galgano (www.galgano.it), Avvocati di Bologna, svolge la propria attività professionale nel campo del diritto civile (con particolare riferimento alla materia di obbligazioni e contratti, contrattualistica nazionale e internazionale, responsabilità civile, tutela del consumatore, diritti della persona, tutela della privacy, diritti reali e diritto immobiliare, diritto successorio, separazione e divorzio), del diritto commerciale e societario, in ambito sia giudiziale sia stragiudiziale sia nelle procedure arbitrali, e del diritto fallimentare, con particolare riferimento alle procedure alternative alla dichiarazione di fallimento.

Ha esperienza nel contenzioso delle azioni di responsabilità promosse a seguito di default di istituti bancari.

Offre la propria consulenza a primarie società nazionali, anche quotate presso la Borsa Italiana, con riferimento alla Corporate Governance e ai rapporti con la Consob, alla

n operazioni societarie straordinarie;

nel 2007 consulente del Ministero dell Economia nell ambito della Commissione costituita per la riforma della disciplina del credito al consumo;
Member of WomanCorporateDirectors Italy Chapter;

CARICHE IN CORSO:

INTERPUMP GROUP S.p.A. Dal 28 aprile 2023 Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato Sostenibilità;
SNAM S.p.A.
- o dal 27 aprile 2022 Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e Componente del Comitato Environmental, Social and Governance (ESG) e Scenari di Transizione Energetica;
- o dal 2 aprile 2019 al 27 aprile 2022 Amministratore Indipendente e Componente del Comitato Environmental, Social and Governance (ESG) e del Comitato per la Remunerazione.
SOGEFI S.p.A.
- o sindaco effettivo nominato .

FONDAZIONE DELLA CASSA DEI RISPARMI DI

o consigliere dal 1° giugno 2021;
o c Forlì dal 29 settembre 2020 (carica sospesa in quanto nominata consigliere della medesima Fondazione dal 1° giugno 2021).

CARICHE CESSATE:

TREVI Finanziaria Industriale S.p.A.
- o Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Componente del Comitato Parti Correlate;
- o dal 2015 al 30 settembre 2019 Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato per la Nomina e Remunerazione degli Amministratori, Presidente del Comitato Parti Correlate, Componente del Comitato Controllo e Rischi.
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.
- o dal 27 aprile 2018 al 10 novembre 2020 Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, Componente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione;
- o dal 2015 al 27 aprile 2018 Amministratore Indipendente.

o Amministratore Indipendente e Componente del Comitato Tecnico Audit dal 2015 al 2018;

* * *

dal 1998 Componente della Redazione della Rivista Contratto e Impresa fondata dal prof. Francesco Galgano;
dal 2017 Componente del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto Privato;
dal 2018 al 2023 Componente del Comitato di Redazione della Rivista Giurisprudenza Italiana;
dal 2019 Componente del Comitato dei Valutatori Esterni della Rivista Responsabilità civile e previdenza;
dal 2020 Componente del Comitato dei Valutatori Esterni della Rivista Danno e Responsabilità;
dal 2023 Componente del Comitato per la Valutazione della Rivista Jus Civile e della Rivista Giurisprudenza Italiana;
Codirettore del Codice Civile, commentato con dottrina e giurisprudenza, Giappichelli, Torino, 2018;
Curatore Codice dei diritti dei consumatori, La Tribuna, Piacenza, 2014, 2017;
Direttore Codice del consumo, Commentato per articolo con dottrina e giurisprudenza. Le norme complementari, La Tribuna, Piacenza, 2008, 2010, 2013;
Comitato di redazione del Commentario breve al codice civile diretto da F. Galgano, La Tribuna, Piacenza, 2006, e del Commentario compatto al codice civile diretto da F. Galgano, La Tribuna, Piacenza, 2008, 2010, 2012;
2004/2005 2007/2008 Commissione Didattica della Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Bologna;
Componente del
Relazione dal La funzione sociale della proprietà Le clausole generali nel diritto privato. Il ruolo della giurisprudenza e i limiti alla discrezionalità dei giudici Visintini, Genova, Università di Genova, Aula Magna;
Relazione dal titolo , onvegno , in occasio Istituto Universitario di Studi Europei, Torino, Cavallerizza Reale, Aula Magna;
Sostenibilità e Impresa , Dibattito 24 maggio 2022, Università di Firenze,
presso Unione dei Privatisti Italiani, 12 maggio 2022: Andrea Zoppini intervista Rita Rolli, su Rolli, . Modelli di governance e nuove responsabilità, Il Mulino, 2020;

Web Life Conference in data 4 maggio 2021, presso il Centro Studi Americani di Roma, "Le imprese e la sfida di una crescita sostenibile. Nuova governance e nuove responsabilità", in occasione della presentazione del libro di Rita Rolli " governance e nuove responsabilità", Il Mulino, 2020;
Relazione dal titolo , svolta il 18 ottobre 2019 presso
Relazione dal titolo a , svolta Il civilista di fronte al mondo nuovo: una rif organizzato a Grado dalla Camera Civile degli Avvocati di Udine;
Relazione dal titolo autentica, giurisprudenziale, degli altri organi pubblici e delle autorità indipendenti etc.). Criteri di interpretazione (letterale, logico o teleologico, sistematico, conforme , svolta il 6 febbraio 2019 e il 16 gennaio 2018 Bolognese - Fondazione Forense Bolognese;
Responsabile Scientifico del Convegno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche niversità di Bologna, in data 18 e 19 novembre 2016, dal titolo , e Relazione novembre 2016 sul tema Harmonization through standardization v. harmonization through competition ;
Relazione dal titolo , svolta il 1° Le mobili frontiere delle nullità contrattuali organizzato a Grado dalla Camera Civile degli Avvocati di Udine;
Relazione dal titolo , svolta
Il dir di Firenze nel 2012;
Responsabile Scientifico del Convegno presso la Scuola di Specializzazione per le Profe overruling , e Relazione Overruling del diritto vivente vs. ius superveniens ;
Relazione dal titolo , svolta del consumo e class action
Relazione dal titolo valutazione del merito creditizio e consulenza; , svolta

nel nove riforma del credito al consumo del 2007;

Relazione dal titolo giuridica alla luce della clausola generale di buon , svolta il 20 Civilisti Italiani.
partecipante al Programma di ricerca (PRIN) La regolamentazione giuridica delle municazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure, Coordinatore scientifico: prof. Alberto Gambino; Responsabile scientifico: prof. Giusella Dolores Finocchiaro; Ateneo: Università degli studi di Bologna; Protocollo: 2010MELN8F_004; Area: 12; Durata: 36 mesi; Decorrenza: 1/2/2013; Scadenza 1/2/2016;
Responsabile del Progetto di Ricerca fondamentale orientata (ex quota 60%) per Fonti del diritto; Codice del consumo; Tutela del contraente debole; Causa del contratto; Governo giudiziario del contratto;
Responsabile del Progetto di Ricerca fondamentale orientata (ex quota 60%) per Il ruolo del contratto nella società postindustriale;
partecipante al Programma di ricerca (PRIN) I mercati globalizzati e le loro fonti di , Coordinatore scientifico: prof. Nadia Zorzi; Responsabile scientifico: prof. Francesco Galgano; Ateneo: Università degli studi di Bologna; Protocollo: 2001124399_003; Area: 12; Durata: 24 mesi; Decorrenza: 12/12/2001; Scadenza: 13/5/2004;
Dottorato di Ricerca in ona negli Ordinamenti , sui temi della congruità dello scambio contrattuale, della rinegoziazione del contratto, degli atti ricognitivi di diritti reali, del codice del consumo, dei codici di settore, della causa del contratto, del precedente overruling abitazione;
seminario per il Settore Disciplinare IUS/01 Diritto Privato, sul tema , attributivo di crediti
seminario per il Settore Disciplinare IUS/01 La disciplina della sopravvenienza nel diritto dei contratti Giurisprudenza
Istituto tà contrattuale, dei profili di imputabilità della impossibilità sopravvenuta al debitore e al creditore, della forma scritta ad substantiam nella recente legislazione speciale e delle nullità relative, della multiproprietà, della forma nei contratti con mediato oggetto immobiliare;
dalla Facoltà di

PUBBLICAZIONI

MONOGRAFIE:

1) R. Rolli, Il diritto privato nella società 4.0, Cedam Wolters Kluwer, Milano, 2021, p. 1- 279 (seconda edizione);
2) governance e nuove responsabilità, Il Mulino, 2020, p. 1 212;
3) R. Rolli, Il diritto privato nella società 4.0, Cedam Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 1- 267;
4) R. 2012, p. 1-84;
5) R. Rolli, Causa in astratto e causa in concreto, Cedam, Padova, 2008 Monografia della -263;
6) Padova, 2000 322;
7) a liberazione del debitore originario, Cedam, Padova, 1995 -121;

DIREZIONI E CURATELE:

8) Codirezione, Codice Civile, commentato con dottrina e giurisprudenza, Giappichelli, Tomo 1 (artt. 1-2059), Tomo 2 (artt. 2060-2969), Giappichelli, Torino, 2018;
9) giurisprudenza. Le norme complementari, La Tribuna, Piacenza, 2013;
10) del consumo, Commentato per articolo con dottrina e giurisprudenza. Le norme complementari, La Tribuna, Piacenza, 2010;
11) giurisprudenza. Le norme complementari, La Tribuna, Piacenza, 2008;
12)
13)

CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE:

14) R. Rolli, Responsabilità patrimoniale, cause di prelazione I mezzi di conservazione Tutela giurisdizionale dei diritti Prescrizione e decadenza, in AA.VV., (a cura di Salvatore Patti), Diritto Privato, Cedam Wolters Kluwer, Padova, 2019 e 2016;
15) trattuale La causa del contratto Il contenuto, La forma del contratto, in AA.VV., (a cura di Salvatore Patti),
16) R. Rolli, Fonti ed evoluzione storica, in AA.VV., Diritto delle assicurazioni, (a cura di Massimo Franzoni), Zanichelli, Bologna-Roma, 2016, p. 9-18;

17) R. Rolli, Commento agli artt. 1235, 1268, 1269, 1270, 1271, del Commentario del Codice Civile Delle obbligazioni -, V. II: 1218-1276, diretto da Enrico Gabrielli, a cura di Vincenzo Cuffaro, Utet, Torino, 2012;
18) o, 2004, p. 687- 736;
19) R. Rolli, Il pagamento con surrogazione, in Le obbligazioni, V. I, a cura di M. Franzoni, -1007;
20) R. Rolli, Le modificazioni soggettive dal lato del debitore, La delegazione, in Le obbligazioni, -816;
21) Torino, 2004, p. 817- 846;
22) -886;
23) finanziario, Trattato diretto da F. Galgano, Tomo IV, Utet, Torino, 1997, p. 339-368;

ARTICOLI:

24) R. Rolli, Dalla Corporate Social Resposibility alla Sustainability, alla Environmental, Social and Governance (ESG), in Corporate Governance, 2022, p. 41-96;
25) R. Rolli, Private enforcement per mancata opa e risarcimento del danno per perdita di chance, in Giur. it, 2019, p. 1029-1041;
26) pubblicato sulla Rivista di diritto privato, 2018, p. 385 - 434;
27) R. Rolli, Norme imperative tra nullità e responsabilità, in Danno e responsabilità, 2017, 3, p. 339 ss.;
28) R. Rolli, Diritto di abitazione e risarcimento del danno non patrimoniale, Nota a sentenza a Trib. Milano, 3/9/2012, n. 9733, e a Trib. Brindisi, 26/3/2013, n. 2126, in Danno e responsabilità, 2014, p. 522 ss.;
29) impresa Europa, 2013, p. 714-751;
30) R. Rolli, Overruling del diritto vivente vs. jus superveniens, in Contratto e impresa, 2013, p. 577-604;
31) R. Rolli, La proposta di regolamento europeo sulla vendita nel processo di codificazione europea, in Contratto e impresa Europa, 2012, p. 373-396;
32) R. Ro 2011, p. 1014-1075;

33) R. Rolli A. Pinna, Il diritto alla salute, in Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, a cura di Sesta e Cuffaro, in -48;
34) 2006, p. 1382- 1391;
35) nelle recenti applicazioni giurisprudenziali, in Contratto e impresa, 2005, p. 50-62;
36) consumo, saggio pubblicato in Contratto e impresa, 2007, p. 1496-1532;
37) R. Rolli, Il rilancio della causa del contratto: la causa concreta, saggio pubblicato in Contratto e impresa, 2007, p. 416-454;
38) R. Rolli, Quando la massima travisa la ratio decidendi unilaterale, ricognitivo, con effetti traslativi, pubblicato in Contratto e impresa, 2001, p. 525- 549;
39) 611-643;
40) R. Rolli, Antiche e nuove questioni sul silenzio come tacita manifestazione di volontà, saggio pubblicato in Contratto e impresa, 2000, p. 206-286;
41) R. Rolli, Impossibilità sopravvenuta della prestazione ed embargo irakeno, Nota di commento a Trib. Udine, 13/7/1998, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1999, parte prima, p. 205-215;
42) commento a Trib. Genova, 11/7/1996, pubblicata in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1997, parte prima, p. 535-547;
43) prestazione imputabile al creditore, saggio pubblicato in Contratto e impresa, 1997, p. 115- 161;
44) R. Rolli, Cessione di partecipazioni societarie e tutela del compratore: aliud pro alio datum?, saggio pubblicato in Contratto e impresa, 1994, p. 183-238.

CODICI COMMENTATI:

45) R. Rolli, Commento agli artt. 1, 2, 3, lett. f, 38, 142, 143, 144 del Codice del consumo, Commentato per articolo con dottrina e giurisprudenza. Le norme complementari, diretto da R. Rolli, La Tribuna, Piacenza, 2013;
46) R. Rolli, Commento agli artt. 1235, 1268-1276; 1326-1336; 1343-1349; 1406-1413; 1423- 1424; 1432-1446, nel Commentario compatto al codice civile, diretto da F. Galgano, La Tribuna, Piacenza, 2012;
47) R. Rolli, Commento agli artt. 1235, 1268-1276; 1326-1336; 1343-1349; 1406-1413; 1423- 1424; 1432-1446, nel Commentario compatto al codice civile, diretto da F. Galgano, La Tribuna, Piacenza, 2010;

48) R. Rolli, Commento agli artt. 1, 2, 3, lett. f, 38, 142, 143, 144 del Codice del consumo, Commentato per articolo con dottrina e giurisprudenza. Le norme complementari, diretto da R. Rolli, La Tribuna, Piacenza, 2010;
49) R. Rolli, Commento agli artt. 1, 2, 3, lett. f, 38, 142, 143, 144 del Codice del consumo, Commentato per articolo con dottrina e giurisprudenza. Le norme complementari, diretto da R. Rolli, La Tribuna, Piacenza, 2008;
50) R. Rolli, Commento agli artt. 1235, 1268-1276; 1326-1336; 1343-1349; 1406-1413; 1423- 1424; 1432-1446, nel Commentario compatto al codice civile, diretto da F. Galgano, La Tribuna, Piacenza, 2008;
51) R. Rolli, Commento agli artt. 1235, 1268-1276; 1326-1336; 1343-1349; 1406-1413; 1423- 1424; 1432-1446, nel Commentario breve al codice civile, diretto da F. Galgano, La Tribuna, Piacenza, 2006.

Bologna, 26 marzo 2024 prof. avv. Rita Rolli

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Società e ruolo	Codice fiscale	Sede
Snam S.p.A.
(Amministratore indipendente)
Interpump Group Spa		via E. Fermi, 25 42049 S. Ilario
(Amministratore indipendente)		d Enza (RE)

Si precisa che la prof. avv. Rita Rolli è anche Consigliere di Amministrazione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Sede legale Corso Garibaldi, 45 47121 Forlì (FC) Codice Fiscale/Partita Iva 92017200400

Bologna, 26 marzo, 2024

In fede,

Firma:_____________________

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPO-SIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Io sottoscritta, Prof.ssa Daniela Travella, nata a Lenno (CO), il 5 settembre 1967, residente in Via Spadolini, 9/B

Milano, con riferimento alla lista dei candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A., depositata dall'azionista CIR S.p.A. - società con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1 – lista che sarà sotto-posta al voto dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2024, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 23 aprile 2024, in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 dello statuto sociale di Sogefi S.p.A., con la presente dichiaro, sotto la mia responsabilità:

a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Sogefi S.p.A. per il triennio 2024-2025-2026 e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
b) che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, lettere b e c, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF");
- b.1) di non trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Sogefi S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b.3) di non essere legata a Sogefi S.p.A., alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Sogefi S.p.A. e ai soggetti di cui al punto b.2) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
c) di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, adottato con delibera Consob 11971/99;
d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarmi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
f) di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;
g) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana, cui Sogefi S.p.A. aderisce;
h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A.;
i) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicate in allegato;
j) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Sindaco di Sogefi il tempo necessario, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.;
k) di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A. 1;
l) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Si allegano alla presente:

(i) il curriculum vitae, e
(ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

In fede.

Milano, 26 marzo 2024

Prof.ssa Daniela Travella

CURRICULUM VITAE

Prof. Daniela Travella

Nome e Cognome: Daniela Travella Data e Luogo di nascita: 5 settembre 1967 - Lenno (CO) Indirizzo: Foro Buonaparte 69 – 20121 MILANO -ITALY Nazionalità: Italiana Madre lingua: Italiana Telefono: + 39 0289073352 Cellulare: + 39 3484416696 e-mail:[email protected]; [email protected]

1. TITOLO DI STUDIO

1991 Laurea con Lode in Economia e Commercio all'Università L. Bocconi, Milano, Italia. Specializzazione "Libera Professione". Tesi finale su "Bilancio consolidato e indeterminatezza dei valori".

2. POSIZIONE ACCADEMICA

Università L. Bocconi

dal 2012 ad oggi Professore a contratto, Dipartimento di Accounting
dal 2006 a 2012 Lecturer, Dipartimento di Accounting
dal 1992 a 2006 Borsista, Dipartimento di Accounting
1992 Assistente, Dipartimento di Accounting

SDA Bocconi School of Management

dal 1992 ad oggi Docente senior della SDA Bocconi di Financial Accounting. E' relatrice in numerosi corsi su tematiche di bilancio e informativa economicofinanziaria. Responsabile scientifica di numerosi corsi executive tra cui:
- Valutazione e Analisi di Bilancio
- Risk Management e Sistemi di Controllo Interno
- Enterprise Risk Management
- Amministrazione, Bilancio e Fiscalità
- M&A e Operazioni di riassetto societario

3. ESPERIENZA PROFESSIONALE

dal 1993 -	Dottore Commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como, ID No. 374A.
dal 1995 -	Revisore contabile iscritta al Registro dei Revisori Contabili in sede di sua prima formazione D.M. del 13.6.1995 (Gazzetta Ufficiale Italiana del 16.6.1995, fascicolo 46bis IV Serie Speciale).
dal 2000 -	Socia fondatrice di , operante PRO&CO STUDIO ASSOCIATO nell'ambito della consulenza in materia economico-aziendale, finanziaria, societaria e fiscale.

In trent'anni di attività professionale si è occupata principalmente dei seguenti ambiti di consulenza:

consulenza fiscale e amministrativa d'azienda;
revisione aziendale e due diligence contabile e amministrativa;
consulenza nella predisposizione di strumenti di controllo aziendale a supporto delle decisioni;
sviluppo e/o analisi di business plan e di piani economico-finanziari;
valutazioni d'azienda;
operazioni di finanza straordinaria;
consulenze tecniche d'ufficio e pareri tecnici in materia di principi contabili nazionali e internazionali.

Le menzionate esperienze sono maturate in incarichi professionali svolti anche per primarie società e gruppi industriali e finanziari.

Riveste, e ha rivestito, la carica di sindaco, revisore contabile, membro dell'Organo di Vigilanza e amministratore indipendente in società, anche quotate.

4. ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA UNIVERSITARIA

L'attività universitaria, da trent'anni, è svolta presso l'Università Bocconi e la SDA Bocconi di Milano.

Tra le varie attività svolte si segnalano le seguenti:

MBA e altri master

-	dal 2012 ad oggi	in Bilancio e comunicazione economico finanziaria Executive Master in , SDA Bocconi. Business Administration (EMBA) in Bilancio consolidato Executive Master in Business Administration , SDA Bocconi (EMBA)
-	dal 2015 ad oggi	Contabilità e bilancio in SDA Executive Master in Finance (EMF), Bocconi
-	dal 2018 al 2021	nel Master in imprenditorialità e strategia Managerial Accounting SDA Bocconi aziendale (MISA),
-	dal 2002 al 2019	in Valutazioni di bilancio Master in Accounting, Auditing and Control , Università Bocconi. Corso Curriculare. (MAAC)
-	dal 2006 al 2016	Fondamenti di contabilità in , SDA. Corso Master in Real Estate (MRE) Curriculare.

-	dal 2007 al 2016	in , SDA. Corso Accounting nel Real Estate Master in Real Estate (MRE) Curriculare.
-	dal 2008 al 2011	in Valutazioni di bilancio Master in Accounting, Corporate Executive , SDA Bocconi. Corso Curriculare. Finance and Control (EMAFC)
-	2006	Fondamenti di contabilità in Master in Organizzazione del Personale , Università Bocconi. Corso Curriculare. (MPO)
-	dal 2000 al 2003	in Financial Reporting and Analysis Executive Master in Corporate

, SDA Bocconi. Corso Curriculare.

Corsi di laurea magistrale

dal 2006 ad oggi Financial Reporting and Analysis, corso di laurea in Finance - Università Bocconi.

Corsi di laurea undergraduate

dal 1992 al 2012 Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda. Contabilità e bilancio, corso di laurea in economia aziendale e management - Università Bocconi.
2007 Analisi di bilancio, corso di laurea in economia aziendale e management - Università Bocconi.

Corsi per manager di istituti di credito ed entità finanziarie

Finance (EMCF)

dal 1992 ad oggi per conto di SDA Bocconi, numerosi corsi su tematiche di bilancio e analisi di bilancio per executive e manager di istituti bancari e entità finanziarie anche di primaria importanza (tra questi si segnalano: Banca d'Italia, Banco Popolare, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Banca Montepaschi di Siena, Banca Mediolanum, CREDEM).

PUBBLICAZIONI E RICONOSCIMENTI

Teaching Award 2021 – SDA Bocconi School of Management (5 luglio 2022)

Il bilancio delle imprese agricole. In "Agribusiness. Management dell'azienda agricola" (a cura di V. Fiorillo, M. Lo Zoppo), Egea, Milano, 2022.

Come cambia la trasparenza e la comparabilità dei bilanci: l'impatto dell'IFRS 16 sugli indicatori di performances delle società quotate italiane. In "Bilancio e Revisione", Wolters Kluwer, Maggio 2021.

L'impatto dei principi contabili sugli indicatori di performances aziendali. Il nuovo IFRS 16. In

"Bilancio e Revisione", Wolters Kluwer, Luglio 2020.

Il trattamento contabile del leasing. Novità e prospettive in "Il Fisco. Bilancio 2020", Wolters Kluwer, Aprile 2020.

OIC 16, Immobilizzazioni materiali in "Il Fisco. Bilancio 2018", Wolters Kluwer, Aprile 2018.

Le operazioni di pre-consolidamento, in A. Prencipe P. Tettamanzi C. Mancini (a cura di), "Bilancio consolidato secondo i principi internazionali", Egea, Milano, 2017.

Struttura e contenuto del bilancio destinato a pubblicazione, in G. Lombardi Stocchetti (a cura di), "Valutazioni di bilancio", Pearson, Milano, 2017.

La coerenza fiscale tra tassi e flussi: i presupposti di fondo, in S. Corbella, (a cura di), "La fiscalità nelle valutazioni d'azienda", Giuffré Editore, Milano, 2016.

I principi di redazione e gli schemi del bilancio di esercizio destinato a pubblicazione, in "Management, Amministrazione e Bilancio", Il Sole 24 Ore e La Repubblica, Milano, 2006.

I conti d'ordine, in "Management, Amministrazione e Bilancio", Il Sole 24 Ore e La Repubblica, Milano, 2006.

I criteri di valutazione nel sistema di norme giuridiche e di principi contabili applicativi, in A. Provasoli (a cura di), "Bilancio di esercizio. Letture e casi", Egea, Milano, 2004.

I conti d'ordine nell'informativa economico-finanziaria esterna d'impresa, in D. Travella (a cura di), "I conti d'ordine nel bilancio di esercizio. Profili innovativi di contabilizzazione", Egea, Milano, 2000.

Il bilancio di esercizio in Italia, in A. Viganò (a cura di), "Elementi di ragioneria internazionale", Egea, Milano, 1997.

Enel: il quadro economico-finanziario di riferimento, in M. Mazzoleni–M. Meneguzzo (a cura di), "L'impresa Enel", Il sole 24 Ore, Milano, 1996.

Il processo di formazione dei principi contabili in Italia in A. Provasoli – A. Viganò (a cura di), "Processi di formazione dei principi contabili in alcuni paesi europei", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995.

5. INCARICHI RICOPERTI NEGLI ULTIMI ANNI

Presidente del Collegio Sindacale di BPER BANCA S.P.A (dal 06/2021)
Presidente del Collegio Sindacale di RE-VIEW S.P.A, con revisione legale (dal 07/2016)
Sindaco effettivo di LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L. (dal 07/2020)
Sindaco effettivo di UNIPOLREC S.P.A (dal 04/2021 al 07/2021)
Sindaco effettivo di STATUTO FONDI IMMOBILIARI SGR S.P.A. (dal 05/2009 al 06/2009)
Sindaco effettivo di SOCIETÀ BENEFIT CIMAROSA 1 S.P.A (dal 09/2020 al 04/2023)

Sindaco effettivo di DESMA PHARMA S.P.A. (dal 06/2020 al 12/2020)
Sindaco effettivo e revisore legale di PLATONE HOLDING S.R.L. (dal 05/2020 al 12/2020)
Sindaco effettivo di ASF AUTOLINEE S.R.L. (dal 04/2019 al 07/2021)
Sindaco effettivo e revisore legale di HOLDING FERRARI S.R.L. (dal 06/2019 al 06/2021)
Sindaco effettivo di DESMA HEALTHCARE S.P.A. (dal 07/2019 al 12/2020)
Sindaco effettivo di CYCERO S.P.A. (dal 08/2018 al 08/2021)
Presidente del Collegio Sindacale di PARCO CERTOSA S.R.L., con revisione legale (dal 05/2018 al 07/2021)
Sindaco effettivo e revisore legale di PRINTABLE S.R.L. (dal 04/2018 al 07/2021)
Sindaco effettivo e revisore legale di INDUSTRIA CARTARIA COMENSE S.R.L. In liquidazione (dal 06/2017 al 07/2018)
Sindaco effettivo di ACSM-AGAM S.P.A. (dal 04/2016 al 05/2019)
Componente dell'Organismo di Vigilanza di MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.P.A. (dal 11/2014 al 10/2016)
Consigliere indipendente di RETELIT S.P.A. (dal 11/2014 al 01/2015)
Sindaco effettivo e revisore legale di ITALTEX S.P.A. (dal 04/2011 al 04/2021)
Sindaco effettivo e revisore legale di SPASCIANI S.P.A. (dal 05/2011 al 07/2021)
Sindaco effettivo e revisore legale di DIMATEC S.P.A. (dal 04/2009 al 04/2012)
Consigliere del gruppo NCA GROUP S.R.L. (dal 07/2007 al 12/2011)
Presidente del Collegio Sindacale e successivamente Sindaco effettivo di MARZORATI VENTILAZIONE S.R.L. (dal 02/2006 al 07/2008)
Sindaco effettivo di ARKETIPO S.P.A. (dal 03/2005 al 05/2007)
Presidente del Collegio Sindacale con revisione legale di GROWERMETAL S.P.A. (dal 09/2005 al 03/2017)
Sindaco effettivo e revisore legale di MERAVIGLIA MEDITERRANEA S.R.L. (dal 11/2005 al 12/2009)
Sindaco effettivo e revisore legale di MERAVIGLIA S.P.A. (dal 10/2005 al 10/2008)
Revisore legale dei conti di SYSTEM HOLZ S.R.L. (dal 01/2005 al 11/2012)
Sindaco effettivo di RACO S.P.A. (dal 08/2004 al 12/2004)
Presidente del Collegio Sindacale di VTI S.R.L. (dal 07/2003 al 12/2003)
Presidente del Collegio Sindacale di DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A (dal 11/2003 al 03/2005)
Sindaco effettivo e revisore legale di IMMOBILIARE BRIANTEA 2000 S.R.L. (dal 06/2003 al 05/2012)
Sindaco effettivo e revisore legale di IL CASTELLO S.R.L. (dal 06/2003 al 06/2006)

Presidente del Collegio Sindacale di ILQ S.R.L. (dal 07/2003 al 06/2011)
Presidente del Collegio Sindacale di NATFOOD S.R.L. (dal 04/2003 al 05/2009)
Consigliere di PRO&CO CONSULTING S.R.L. (dal 07/2003 al 05/2009)
Sindaco effettivo di ASTEROS S.R.L. (dal 09/2002 al 10/2004)
Presidente del Collegio Sindacale di TECNOBIOS PRENATALE S.R.L. (dal 06/2002 al 12/2003)
Sindaco effettivo e revisore legale di IPCO SUD S.R.L. (dal 06/2000 al 10/2003)
Sindaco effettivo di SINENERGIA S.R.L. (dal 05/2000 al 05/2013)
Sindaco effettivo e revisore legale di LARIANA DEPUR S.P.A. (dal 06/1998 al 07/2007)
Presidente del Collegio Sindacale e successivamente Sindaco Effettivo di VIRGINIO CATTANEO S.P.A. (dal 04/1998 al 02/2017)
Sindaco effettivo e revisore legale di BRIANFORM S.R.L. (dal 06/1997 al 11/2014)
Sindaco effettivo e revisore legale di PROSPECTA S.R.L. (dal 11/1997 al 06/2015)
Sindaco effettivo e revisore legale di IPCOCHEMICAL S.R.L. (dal 07/1996 al 09/2002)
Sindaco effettivo e revisore legale di DUEMILATRE IMMOBILIARE S.R.L. (dal 11/1996 al 01/2003)

In fede

Daniela Travella Milano, 26 marzo 2024

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Società e ruolo	Codice fiscale	Sede
BPER BANCA S.P.A.,	01153230360	Via San Carlo, 8
Presidente del Collegio Sindacale		41121 Modena
RE-VIEW S.P.A.,	09598270966	Via Raffaele Lambruschini n. 36
Presidente del Collegio Sindacale con		20156 Milano
revisione legale
LABORATORIO	01467050181	Via Cavour, 70
FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L.,		27035 - Mede (PV)
Sindaco Effettivo
MC Prefabbricati S.p.A.	00012360129	Viale Europa Ovest, 59/A
Sindaco Supplente		21010 Cardano al Campo (VA)
Officina Meccanica Sestese S.p.A.	00120380035	Via Borgomanero, 30
Sindaco Supplente		28040 Paruzzaro (NO)
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.	00720900158	Via G.B. Piranesi 10
Sindaco Supplente		20137 Milano

Milano, 26 marzo, 2024

In fede,

Firma: Domels callo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPO-SIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Io sottoscritto, dott. Luigi Borrè, nato a Novara (NO), il 01.01.1965, residente in Via Pier Paolo Pasolini, 84 -

Milano, con riferimento alla lista dei candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A., depositata dall'azionista CIR S.p.A. - società con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1 - lista che sarà sottoposta al voto dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2024, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 23 aprile 2024, in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 dello statuto sociale di Sogefi S.p.A., con la presente dichiaro, sotto la mia responsabilità:

a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente di Sogefi S.p.A. per il triennio 2024-2025-2026 e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
b) che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, lettere b e c, del Decreto Legislativo n. 58/ 1998 ("TUF");
- b.1) di non trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Sogefi S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b.3) di non essere legato a Sogefi S.p.A., alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Sogefi S.p.A. e ai soggetti di cui al punto 6.2) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
e) di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, adottato con delibera Consob 11971 /99;
d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarmi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
f) di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;
g) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Govemance adottato dal Comitato per la Corporate Govemance istituito presso Borsa Italiana, cui Sogefi S.p.A. aderisce;
h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A.;
i) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicate in allegato;
j) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Sindaco di Sogefi il tempo necessario, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 del Codice di Corporate Govemance di Sogefi S.p.A.;
k) di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Govemance di Sogefi S.p.A.1;
I ) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Mi impegno a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a contermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano alla presente:

il curriculum vitae, e (i)
(ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Dichiaro, infine, di essere informato e presto il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679, a che i miei dati personali siano trattati da Sogefi S.p.A., anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina del Collegio Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, quali a titolo esemplificativo esclusivamente nell'ambito del procedimento, la pubblicazione sui sito internet di Sogefi S.p.A., la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Milano, 26 marzo 2024

Dott. Luigi Borrè

Prof. Luigi Borré

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	BORRÉ, Luigi
Indirizzo	FORO BUONAPARTE, N. 69 – 20121
Telefono	MILANO +39.02.89.07.33.52
Cellulare	+39.335.27.24.81
E-mail	[email protected]
PEC	[email protected]
Nazionalità	ITALIANA
Data di nascita Codice fiscale	01 GENNAIO 1965 BRR LGU 65A01 F952Y

ESPERIENZA LAVORATIVA

1988 – 1999	Collaborazione con primario studio di consulenza in materia di: - valutazioni d'azienda; - operazioni di turnaround; - assistenza nella ristrutturazione del debito; - pareristica in materia di principi contabili nazionali ed internazionali.
2000 – ad oggi	Socio fondatore di Pro.&Co. Studio Associato Foro Buonaparte, 69, Milano Lo studio opera nell'ambito della consulenza in materia economico-aziendale, finanziaria, societaria e fiscale. Nel periodo lo scrivente ha maturato particolari esperienze sulle problematiche aziendali concernenti le cosiddette "metodologie e determinazioni quantitative d'azienda" con elevato contenuto valutativo dei profili economico-finanziari e di bilancio. Nel quadro di tale perimetro di specializzazione il sottoscritto si è occupato principalmente dei seguenti ambiti di consulenza: - valutazioni d'azienda; - operazioni di finanza straordinaria; - consulenze tecniche d'ufficio o di parte sia in contenziosi civili che penali; - pareri tecnici in materia di principi contabili nazionali e internazionali; - sviluppo e/o analisi di business plan e di piani economico-finanziari, anche ai fini delle attestazioni previste dall'attuale normativa fallimentare; - operazioni di risanamento e ristrutturazione del debito di aziende e gruppi di aziende. Riveste la carica di sindaco e revisore contabile in società ed enti di rilievo nazionale. Le menzionate esperienze sono maturate in incarichi professionali svolti anche per primarie

1988 – 1999

Collaborazione con primario studio di consulenza in materia di:
-
valutazioni d'azienda;
-
operazioni di turnaround;
-
assistenza nella ristrutturazione del debito;
-
pareristica in materia di principi contabili nazionali ed internazionali.

2000 – ad oggi

Socio fondatore di Pro.&Co. Studio Associato
Foro Buonaparte, 69, Milano
Lo studio opera nell'ambito della consulenza in materia economico-aziendale, finanziaria,
societaria e fiscale.
Nel periodo lo scrivente ha maturato particolari esperienze sulle problematiche aziendali
concernenti le cosiddette "metodologie e determinazioni quantitative d'azienda" con elevato
contenuto valutativo dei profili economico-finanziari e di bilancio.
Nel quadro di tale perimetro di specializzazione il sottoscritto si è occupato principalmente dei
seguenti ambiti di consulenza:
-
valutazioni d'azienda;
-
operazioni di finanza straordinaria;
-
consulenze tecniche d'ufficio o di parte sia in contenziosi civili che penali;
-
pareri tecnici in materia di principi contabili nazionali e internazionali;
-
sviluppo e/o analisi di business plan e di piani economico-finanziari, anche ai fini
delle attestazioni previste dall'attuale normativa fallimentare;
-
operazioni di risanamento e ristrutturazione del debito di aziende e gruppi di aziende.
Riveste la carica di sindaco e revisore contabile in società ed enti di rilievo nazionale.
Le menzionate esperienze sono maturate in incarichi professionali svolti anche per primarie

Pagina 1 - Curriculum vitae di LUIGI BORRÉ

società e gruppi industriali e finanziari. Tra queste si segnalano:

Alitalia CAI S.p.A.
Amadori S.p.A.
Angelo Moratti S.a.p.a.
Aprilia S.p.A.
Aspesi S.p.A.
Banca Leonardo S.p.A.
Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.
Brioschi Sviluppo Immbiliare S.p.A.
Eberhard S.p.A.
EICMA S.p.A.
ENEL S.p.A.
ENI S.p.A.
EuroMilano S.p.A.
Fc Internazionale Milano S.p.A.
Fininvest S.p.A.
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Generali S.p.a.
Gianmarco Moratti S.a.p.a.
Intesa San Paolo S.p.A.
Massimo Moratti S.a.p.a.
Mediaset S.p.A.
Milanofiori 2000 S.r.l.
Poste Italiane S.p.A.
Parmalat S.p.A.
Santoni S.p.A.
Saras S.p.A.
Terme di Montepulciano S.p.A.
UBI Banca S.p.A.
Versalis S.p.A.

Attualmente riveste le seguenti cariche in organi di amministrazione o controllo (in ordine alfabetico):

-	CAI Compagnia Aerea Italiana S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
-	Eberhard Italia S.p.A.	Sindaco effettivo
-	EICMA S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
-	ENEL S.p.A.	Sindaco effettivo
-	EuroMilano S.p.A.	Presidente del Cda
-	ISPI (Italian Institute for International Political Studies) – Associazione di diritto
	privato senza scopo di lucro	Consigliere di Amministrazione

Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale
Massimo Moratti S.a.p.A. Sindaco effettivo
Officina Meccanica Sestese S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
MC Prefabbricati S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
-

Ha svolto l'incarico di advisor, consulente tecnico o perito nell'ambito di numerosi incarichi professionali. Nel seguito si indicano alcuni principali incarichi degli ultimi anni:

Pagina 2 - Curriculum vitae di LUIGI BORRÉ

Periodo	Oggetto	Ruolo
2017	Perizia di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. del valore delle partecipazioni in Alimentare Amadori s.p.a. e in Agricola Amadori s.p.a. detenute da Finama s.r.l. e Agricola Valle del Savio s.r.l.	Perito di nomina del Tribunale di Milano
2018	Determinazione dei rapporti di credito/debito in esecuzione del contratto tra EXPO 2015 S.p.a. e Best Tours Italia S.r.l.	CTU di nomina del Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano
2018	Syndial S.p.A. - Gruppo ENI. Valutazione dei costi di "caricazione" delle navi ante e post terziarizzazione del servizio	CTP di nomina Syndial
2018	Due Diligence relativa alla determinazione del valore dei rami delle c.d. "Banche Venete" acquisiti da Intesa Sanpaolo	Presidente del Collegio degli Esperti di nomina congiunta MEF – Intesa Sanpaolo
2019	Fininvest vs. Vivendi. Valutazione del danno subito da Fininvest a causa delle condotte di Vivendi	Advisor
2019	Fondazione Carilo vs. UBI Banca. Consulenza tecnica in materia di ipotetici danni determinati dalla condizione di direzione e coordinamento di UBI su CARILO.	CTP di nomina UBI
2019	Fondazione Carilo vs. UBI Banca. Consulenza tecnica in materia di valutazioni di bilancio	CTP di nomina UBI
2019	Fondazione Carilo vs. UBI Banca. Consulenza tecnica in materia di valutazione del presunto danno patito da Fondazione Carilo in seguito alle condotte di UBI Banca.	CTP di nomina UBI
2020	Note tecniche in merito all'operato del sindaco di Safwood S.p.A. Prof. Angelo Renoldi.	CTP di nomina Renoldi
2020	Determinazione del valore del patrimonio netto e del valore di mercato di Cassa di Risparmio di Orvieto	CTU di nomina del Collegio Arbitrale presso Arbitra Camera Roma
2020	Stima peritale del valore del patrimonio dell'Associazione Banca e Cultura Onlus, facente capo al gruppo Intesa Sanpaolo, ai sensi dell'art. 2500 ter c.c.	Advisor
2021	Valutazione delle società del Gruppo Hudson Products appartenente al gruppo statunitense Chart Industries	Advisor
2022	Valutazione del patrimonio netto del FAI Fondo Ambiente Italiano	Perito
2022	Opinion in materia di "Analisi della procedura di impairment ai fini dell'attività di vigilanza condotta dal Collegio sindacale di Atlantia S.p.A."	Advisor
2022	"Valutazione degli effetti del trasferimento dell'insieme aggregato delle Banche Venete a ISP e confronto con l'ipotesi di "liquidazione atomistica". Memoria tecnica a beneficio del collegio di difesa di Intesa Sanpaolo nel procedimento pendente presso la Corte Costituzionale	CTP di nomina ISP
2023	Valutazione di partecipazioni di minoranza nel Gruppo calzaturiero Santoni	Perito
2023	Esperto ex art. 2501 bis c.c. nella fusione inversa Omnisyst S.p.A. – Stelvio S.p.A. (società controllate da Algebris Green Transition Fund) a seguito di acquisizione con indebitamento	Esperto di nomina del Tribunale di Milano

Pagina 3 - Curriculum vitae di LUIGI BORRÉ

	2023 Relazione di stima del fair market value di Esperto di nomina del
	Conversion E3 s.r.l. ex articoli 3.3 e 3.5.1 del patto Tribunale di Milano parasociale
	Del 25 giugno 2021 2023 De Nora S.p.A.: Independent Reasonable Auditor indipendente di Assurance Report On Relevant Costs Calculation nomina della Società
	For The "Hyncrease" Project 2024 Relazione di Assurance "Piano 2024-2026" di Attestatore del piano Fondazione Toscana Life Sciences ec ISAE 3400
ISTRUZIONE E ABILITAZIONI E ALTRE QUALIFICHE
• 1988	Laurea a ciclo unico in Economia Aziendale, specializzazione in Amministrazione e Controllo Università L. Bocconi
ABILITAZIONI E ALTRE QUALIFICHE
• 1990	Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
• 1995	Iscrizione al Registro dei Revisori contabili nella sua fase di prima formazione
• 2001	Ricercatore Universitario – SSD SECS P07 – Economia Aziendale
• 2004 – in essere	Professore Associato – SSD SECS P07 – Economia Aziendale Autore di numerose pubblicazioni in materia economico aziendale
• 1990 – in essere	Docente presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. Corsi tenuti: - Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (contabilità e bilancio I) (dal 1991 al 2007)
	- Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (contabilità e bilancio II) (dal 1994 al 1999)
	- Bilancio e informativa economico finanziaria. L'informativa ai mercati: principi giuridici e interpretazione economica (dal 1995 al 1999)
	- Financial Statement Analysis – Advanced Course (corso tenuto in linqua inglese) (dal 2013 ad oggi)
• 1990 – 2020	Docente presso l'Area Amministrazione e Controllo della Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell'Università Bocconi.
	- Corsi per executive e professionisti tenuti principalmente su tematiche di bilancio, analisi di bilancio, revisione aziendale, valutazioni d'azienda.
	- Responsabile della formazione su misura per i professionisti (tra il 1994 e il 1998)
• 1996 – 1998	Docente presso la Seconda Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino. Corsi tenuti:
	- Analisi di bilancio (dal 1996 al 1998) - Ragioneria (dal 1996 al 1998)
• 1999 – in essere	Docente presso il Dipartimento di Studi per l'Impresa e il Territorio dell'Università del Piemonte Orientale. Corsi tenuti
	- Ragioneria (dal 1999 al 2007)
	- Analisi di bilancio – corso base (dal 2008 ad oggi)
	- Analisi di bilancio – corso progredito (dal 2012 ad oggi)
• 1991 – in essere	Collaboratore della Rivista de Dottori Commercialisti, prima come membro del Comitato di Redazione e attualmente come membro del Comitato Scientifico.

Pagina 4 - Curriculum vitae di LUIGI BORRÉ

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura BUONO – MOLTO BUONO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA • Capacità di scrittura BUONO – MOLTO BUONO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA • Capacità di espressione orale BUONO – MOLTO BUONO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA

Pagina 5 - Curriculum vitae di LUIGI BORRÉ

20 marzo 2024

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÁ

Società e ruolo	Codice fiscale	Sede
CAI Compagnia Aerea Italiana S.p.a. -	02500880121	Viale Liegi, 41
Consigliere di Amministrazione		00198 Roma
Eberhard Italia S.p.a. -	01685150151	Corso Italia, 15
Sindaco effettivo		20122 Milano
EICMA S.p.a. -	04145450153	Via Antonio da Recanate, 1
Presidente del Collegio Sindacale		20124 - Milano
ENEL S.p.a. - Sindaco effettivo	00811720580	Viale regina margherita, 137
		00198 Roma
EuroMilano S.p.a. -	02775550151	Via Lambruschini, 36
Presidente del Cda		20156 Milano
ISPI (Italian Institute for International	02141980157	Via Clerici, 5
Political Studies) -		20121 Milano
Consigliere di Amministrazione
Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l. -	01467050181	Via Cavour, 70
Presidente del Collegio Sindacale		27035 - Mede (PV)
Massimo Moratti S.a.p.a. -	08379590964	Foro Buonaparte, 69
Sindaco effettivo		20121 Milano
MC Prefabbricati S.p.a. -	00012360129	Viale Europa Ovest 59/A
Presidente del Collegio Sindacale		21010 Cardano al Campo (VA)
Officina Meccanica Sestese S.p.a. -	00120380035	Via Borgomanero, 30
Presidente del Collegio Sindacale		28040 Paruzzaro (NO)

Milano, 26 marzo, 2024

In fede, Firma:

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPO-SIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Io sottoscrirrn, dott.ssa Anna Maria r\llic\'i, nata a Milano, il O 1/08/1965, resiclcnte in Peschiera Borromeo (1\ fJ),

\'ia Dante .-\lighieri n. 11/3, con riferimento alla lista dei candidati per la nomina di componcnti del Collegio Sindacale di Sogcfi S.p.,., depositata dall'azionista CIR S.p... - società con sede legale in f\lilano. \'ia Cim·assino 11. I - lista che sarà sottoposta al voto dcli'.\sscmblca Ordinaria degli .-\zionisti com·ocata per il 22 aprile 202..+, in prima com·ocazionc ccl, occorrendo, per il 23 aprile 202..+, in seconda convocazione, ai sensi e per gli cffcrri dell'articolo 26 dello srntuto sociale di Sogefì S.p.1., con la presenre dichiaro, sorro la mia responsabilirà:

a) cli accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente di Sogefi S.p.A. per il triennio 202..+-2025-2026 e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
b) che non sussistono a mio carico cause cli ineleggibilità, incompatibilità e decadenza preYistc dalle leggi ,·igcnti per l'assunzione della carica e, in parricolarc, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, lerrcrc be c, ciel Decreto Legislativo n. 58/ 1998 ("TL; F");
- b.l) cli non Lro\'armi nelle condizioni pre\'istc dall'arricolo 2382 del codice ci,·ilc:
- b.2) di non essere coniuge, parente e affine cnrro il c1uano grado degli amministratori cli Sogefi S.p .., nc'· cli essere amministratore. coniuge, parcnrc e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società eia c1uesta controllate, delle società che le conu-ollano e di quelle sotroposte a comune controllo;
- b.3) di non essere legata a Sogefi S.p.,., alle socierà eia guesta controllate o alle società che la conrrollano o a gucllc sorropostc a comune controllo o,·ycro agli amministratori di Sogcfi S.p .. . e ai soggcrti cli cui al punto b.2) che precede da rapporti di lavoro auronomo o subordinato m,-ero eia altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
c) di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 1-1-9-octics ciel Regolamento e.li arruazionc del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, adottato con delibera Consob 11971 /99;
d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliri dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
e) di essere in possesso elci requisiti cli onorabilirit e profcssionalirà, nonché di non rrm·armi in una delle si tuazioni impediti,-e, di cui all'arucolo 1-1-8, comma..+, del TLT e del D.l\l. 1(1 mari'o 2()(Hl. n. 162:
f) di essere iscritto al Rcgisrro dei 1-c,·irnri legali ai semi del D.l.gs. n. 19 del 27 gennaio 2()11) e dei Decreti f\ linistcriali n. 1-1-4 e n. I ..+5 del 20 giugno 2012;
g) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice cli Corporatc CO\·crnancc adottato dal Comitato per la Corporate GO\·ernance istituito presso Borsa Italiana, cui Sogefi S.p .. . aderisce:
h) cli non avere acccttaro alu-a candidatura per la carica di componente elci Collegio Sindacale di Sogcfi S.p . .:
i) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicare in allegato:
j ) di poter dedicare allo svolgirncnLO diligente dei compiti di Sindaco di Soge{ì il tempo necessario, anche tenuto conto cli quanto previsto all'art. 2 ciel Codice di Corporate Governance cli Sogcfi S.p.,.;
k) di rispenare il numero massimo di incarichi cli amminisrrarore o sindaco in Società Rilcvanrj, secondo c1uanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice cli Corporare c;m•ernance cli Sogefi S.p.:.1 ;
I) cli impegnarmi a comunicare tempesri,·amente alla Società ogni succcssi,·o atto o fauo che modifichi le informazioni stesse.

I l\·r s()Cil'tÙ R1k-,·a11ti :-i intl' !ld()t lC): �OCll'l:1 ljll11 un f.arur.llo :--upc..·n11ft ,l I un,_;()() 111il10111 e II un .1111,11 parri1110111ak ,up,·riore :i )•:uro 1.000 milio111 e/ o un numero d1 dipendenti ,upnion· ,1 2. ⁰⁰⁰ : per ",ocie1:1 lìn,11111.mc" si inll'lldono c1udk che c:-ìcrcìrano le: att1vit,l di prc:,;razionc di :,;c-r,·i1.1 finanziari nei confronri dd pubblico. :-:ot1npo!-tl' a vigilanza.

Si allegano alla presente:

il curriculum vitae, e (i)
l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della (ii) presente dichiarazione.

Dichiaro, infine, di essere informato e presto il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento l'uropeo n. 2016/679, a che i miei dati personali siano trattati da Sogefi S.p.A., anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di Collego Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, quali a titolo esclusivamente nell'ambito del proccdimento, la pubblicazione sui sito internet di Sogefi S.p.A., la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Milano, 27 marzo 2024

Dott.ssa Anna Maria Allievi

Anna Maria Allievi

ANNA MARIA ALLIEVI

DATI PERSONALI

Data di nascita: 01/08/65
Luogo di nascita: Milano
Nazionalità: Italiana
E-mail:[email protected]
Contatto: +39 348 8898301

PROFILO

Commercialista e Revisore Contabile, attualmente Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della società di revisione RSM S.p.A., Presidente di Collegi Sindacali di due società quotate quali Credito Emiliano S.p.A. ed Interpump Group S.p.A., oltre ad essere Presidente del Collegio Sindacale di COIMA SGR e di CEM S.p.A.. Insegno come Docente a Contratto presso l'Università Statale di Milano "Economia e Strategia finanziaria delle imprese" e partecipo alle Commissioni di lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialiti di Milano. Sono membro di Nedcommunity, associazione degli amministratori indipendenti e dei componenti degli organi di controllo delle società quotate e della Fondazione Marisa Bellisario. Ho lavorato come Senior Manager esperto in materia di revisione contabile presso Deloitte & Touche, prima a tempo pieno come revisore e poi a tempo parziale nell'ambito del National Technical Department per un totale di venti anni. Nella mia storia professionale ho realizzato la possibilità di abbinare alla carriera di Revisore nell'Audit lo sviluppo di competenze distintive come Advisory e nel Controllo Qualità al fine di supportare il CdA nelle strategie di miglioramento. Accanto a questa attività, sono stata designata a far parte di diversi Collegi Sindacali quali CIR S.p.A ed IGD SIIQ S.p.A. (quotate) e diverse Aziende Ospedaliere. Queste esperienze mi hanno permesso di ampliare notevolmente le mie conoscenze relative a temi di Corporate Governance, oltre a quelle relative ai controlli dei processi amministrativo – contabili, permettendomi di fornire al meglio consulenza e supporto ai board delle società con cui sono venuta in contatto.

Nel mio sentiero di sviluppo professionale ho avuto modo inoltre di gestire differenti progetti caratterizzati da un alto livello di complessità su tematiche legate a: quotazioni, due diligence, progetti di reingenerizzazione dei sistemi di risk management, di controllo interno e di Corporate Governance, gestendo e coordinando più team di lavoro, oltre ad essere stata responsabile della formazione del personale professionale per più anni.

PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

2026 – 2020	Presidente del Collegio Sindacale di Interpump S.p.A. (quotata)
2025 - 2016	Presidente del Collegio Sindacale e dell'OdV di Credito Emiliano S.p.A. (quotata)
2025 - 2022	Presidente del Collegio Sindacale e Membro del'OdV di Coima SGR S.p.A.

Anna Maria Allievi

2025 - 2022 Membro del Collegio Sindacale di CEM S.p.A.

2025 - 2022	Membro supplente di Seruso S.p.A.
2024 - 2018	Membro supplente di SOGEFI S.p.A:

PRINCPIALI CARICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE

2022 – 2016	Presidente del Collegio Sindacale di CEM S.p.A.
2022 - 2016	Presidente del Collegio Sindacale di Aemme Linea Ambiente S.r.l. di Legnano
2022 - 2016	Membro del Collegio Sindacale di SERAM S.p.A. di Fiumicino
2022 - 2015	Presidente del Collegio Sindacale di IGD SIIQ S.p.A. di Bologna (quotata)
2020 - 2014	Presidente e poi Membro del Collegio Sindacale di ASM Magenta Srl (con esercizio del controllo contabile)
2021 - 2011	Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Le Sfere S.a.r.l.
2021 - 2014	Presidente del Collegio Sindacale di Cernusco Verde S.r.l. in liquidazione
2020 - 2017	Membro effettivo del Collegio Sindacale di A2A Rinnovabili S.p.A.
2020 - 2014	Membro effettivo del Collegio Sindacale di ATINOM S.p.A. in liquidazione
2020 - 2014	2014 - 2019 Membro del Collegio Sindacale di CIR S.p.A. (quotata) – cessazione incarico causa fusione per incorporazione della Società
2018 - 2012	Membro del Collegio Sindacale di Fondo Pensione Pegaso di Roma (senza controllo contabile)
2018 - 2012	Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo Cap Holding S.p.A. (senza controllo contabile)
2016 - 2013	Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo AMGA S.p.A. di Legnano (senza controllo contabile)
2015 - 2012	Membro effettivo del Collegio dei Revisori degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (con esercizio del controllo contabile)
2012 - 2009	Membro effettivo del Collegio dei Revisori della ASL della Provincia di Monza e Brianza
2012 -2009	Membro effettivo del Collegio dei Revisori dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano
2009 - 2003	Membro effettivo del Collegio dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini di Milano

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 2022 ad oggi

Presidente del Collegio Sindacale di Credem S.p.A., Interpump Group S.p.A., COIMA SGR S.p.A. oltre a CEM S.p.A. (Ente Pubblico);
Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Società di revisione RSM S.p.A. oltre a collaborazioni in termini di consulenza e di formazione;
Docente a contratto presso l'Università Statale di Milano in discipline economiche e finanziarie.

Dal 2014 al 2022

Ho collaborato con Società di revisione e Società di consulenza in merito a progetti caratterizzzati da un alto livello di complessità su tematiche leagate a quotazioni, due diligence, progetti di reingenerizzazione dei sistemi di risk management, controllo interno e Corporate Goverance. Membro e Presidente di Collegi Sindacali di Società quotate oltre ad Enti Pubblici.
Presidente del Collegio Sindacale di Credem S.p.A. ed Interpump S.p.A. (quotate) oltre ad esere membro del Collegio Sindacale di CIR S.p.A. ed IGD SIIQ S.p.A., entrambe quotate.
Docente a contratto presso l'Università Statale di Milano in discipline economiche e finanziarie.

Dal 1999 al 2014

Dal 2005 fino al 2014 ho supportato team di revisione operativi presso clienti del settore finanziario di primaria importanza di Deloitte & Touche Spa, fornendo consulenza su varie tematiche di accounting e di auditing. Sono stata responsabile dell'implementazione e del mantenimento del sistema di Controllo Qualità sia a livello di aree funzionali che a livello di singolo incarico a partire dal processo di accettazione da parte del cliente fino all'emissione dell'opinion a conclusione del lavoro di revisione. Ho supportato Consigli di Amministrazione nell'adozione di strategie, direttive e procedure per migliorare l'efficienza della gestione aziendale. Ho pianificato e organizzato l'informazione per comunicare l'importanza della qualità a tutti i livelli all'interno della Società.
Nel 2000 sono stata nominata Dirigente e Responsabile della Regulatory Compliance del settore finanziario di Delotte, quindi dell'aggiornamento di quanto disposto dagli Organi di Vigilanza oltre che della formazione e della comunicazione a livello nazionale di tali direttive. Da quel momento ho iniziato a partecipare a Commissioni di lavoro presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti (sono membro della Commissione Intermediari Finanziari) e presso Assirevi in tema di Controllo Qualità e risk management ed a supportare i team di lavoro nella stesura di manuali procedurali e nella realizzazione di modelli di controllo presso i clienti.
Nel 1999 sono stata richiamata da Deloitte per strutturare all'interno del National Technical Department una divisione specifica dedicata al settore finanziario con la possibilità di pianificare e coordinare tutte le attività necessarie per portare a termine il progetto. La divisione è diventata punto di riferimento per la consulenza ed il supporto all'attività di revisione svolta presso i clienti a livello nazionale. Per due anni sono stata inoltre responsabile Italia dell'organizzazione dei corsi di formazione del personale dipendente del settore finanziario (Global Financial Services Industries) oltre a tenere, in qualità di Docente, presso prestigiose Università o Associazioni diversi corsi relativi all'approccio di revisione (analisi dei processi, individauzione dei rischi e dei relativi controlli).

Dal 1998 al 1999

A gennaio 1998 sono entrata in Reconta Ernst & Young presso l'ufficio di Milano, dove ho svolto prevalentemente attività di revisione nel settore finanziario. Tra i principali clienti annoverati: BNL Sgr e BNL Sim

Anna Maria Allievi

Dal 1993 al 1998

Nel 1993 sono entrata a far parte della Deloitte & Touche Spa come membro del gruppo di specialisti del settore finanziario (Global Financial Services Industries). Ho svolto la mia attività di revisione presso primari Istituti di Credito, Gruppi Bancari e Società Finanziarie con la possibilità di coordinare team numerosi e multidisciplinari oltre ad essere Responsabile operativo di progetti speciali di quotazione e valutazione d'azienda.
Tra i principali clienti annoverati: Cariplo Spa, Cassa di Risparmio di Gorizia, Cassa di Risparmio di Verona, Gruppo Epta, Fidea Sim, Ferruzzi Finanziaria Spa, Gruppo Mandelli Spa, Mondadori Spa.

Dal 1990 al 1992

Assistente di Diritto Commerciale presso l'Università Cattolica di Milano
Insegnante di economia aziendale e matematica attuariale presso l'Istituto Buonarotti di Milano

LINGUE STRANIERE

Inglese: conoscenza professionale
Francese: ottima consoscenza della lingua scritta e parlata con esperienze di lungo periodo all'estero

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI

2024 - 1999

Iscrizione Registro Revisori Contabili – G.U. n. 87 del 2/11/99 n. 90728 (aggiornata nel 2013 come da disposizioni normative);

2024 - 1996

Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti di Milano n. 4756;

2023

Attestato di partecipazione al programma formativo organizzato da Nedcommunity Climate Forum avente per oggetto il "Cambiamento climatico e la Corporate Governance 2023";

2013 – 2020

Iscrizione Registro Revisori dei Conti degli Enti Locali (art. 16, comma 25 del D.L. 138 del 2011 e Regolamento approvato con Decreto Ministro dell'Interno n. 23 del 15/02/2012);

1992

Laurea in Economia e Commercio (indirizzo economico/aziendale) conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ALTRO

Attività di formatore

2024 - 2017	Formatore presso ABI – Alta Formazione in merito a temi bancari;
2024 - 2023	Autore di articoli per la rivista "Economy";
2024 - 2018	Formatore presso Confservizi Cispel Lombardia in merito a temi contabili e di sostenibilità;
2023	Docente Master in Economia Aziendale presso l'Univeristà Bicocca di Milano;
2023	Co - Autore Manule della Revisione Legale da pubblicare nel 2024 a cura di Wolters Kluwer Italia;
2023 - 2019	Docente a contratto presso l'Università Statale di Milano in Strategie Economico Finanziarie;
2023 - 2022	Formatore presso RSM Revisione S.p.A.;
2020 -2021	Formatore Master Revisione Legale organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
2015	Relatore presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in merito a corsi di preparazione all'abilitazione all'esame di Stato per Dottori Commercialisti aventi per oggetto I Nuovi Principi Contabili in vigore dal 2015;
2014 - 2000	Formatore presso Deloitte & Touche S.p.A. in tema di attività di revisione oltre ad essere parte del team di programmazione della formazione a livello nazionale sia per il settore finanziario che per quello industriale;
2014	Autore di articoli per la rivista "Il revisore legale";
2006 -2004	Formatore presso Paradigma in tema di attività di revisione.

Attività di formazione

2024 – 2023	Corsi di alta formazione su tematiche ESG presso Credem, Interpump Group S.p.A. e Coima SGR;
2014 - 2017	Partecipazione ai corsi di induction e di alta formazione organizzati dal Credito Emiliano S.p.A. in tema di prncipi contabili internazionali quali l'Ifrs 9, Controllo interno, Risk Management, Corporate Governance e D.Lgs. 231/2000;
2023	Partecipazione al corso organizzato da Assogestioni di più giornate in merito all'attività degli "Organi di Controllo nelle società quotate";
2023 - 2006	Partecipazione ai corsi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano in tema di principi contabili, revisione legale ed enti locali;
2022	Partecipazione al corso organizzato da Assogestioni: Il board member 'sostenibile' tra teoria e prassi;
2022	Partecipazione corso organizzato da Diritto Bancario: "Parti Correlate";
2021	Partecipazione ad un Corso di aggiornamento organizzato da Assogestioni: "Resilience Re-Immagined: un modello pcr Crisis ready Excutive e Board;
2021	Partecipazione ad un corso oganizzato da Diritto Bancario "Politica di remunerazione e Parti Correlate";
2020	Partecipazione ad un corso organizzato da Paradigma circa tematiche di Governance;
2019 - 2014	Partecipazione ai corsi organizzati da Assogestioni per Amministratori Indipendenti e Sindaci: Induction session follow up - "Le società quotate e la gestione dei rischi" – "Sostenibilita", "Cyber Risk", "Codice di Autodisciplina"…;
2019	Partecipazione ai corsi di Induction organizzati da Assogestioni in materia di Cyber Risk;

Anna Maria Allievi
2019 - 2014	Partecipazione ai corsi di induction organizzati da CIR S.p.A;
2018	Partecipazione ai corsi di induction organizzati da IGD SIIQ S.p.A.;
2017	Partecipazione al corso di alta formazione ABI "Essere Sindaco in Banca" di 6 giornate;
2017	Partecipazione al corso di induction Follow Up organizzato da Assogestioni e Aassonime;
2015	Partecipazione al corso IPSOA sulle novità OIC;
2015	Partecipazione al corso Confservizi "Legge Madia" e corso "Obblighi di trasparenza".

Peschiera Borromeo, 22 febbraio 2024

Anna Maria Allievi

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Società e ruolo	Codice fiscale	Sede
CREDEM S.p.A - Presidente 01806740153		Reggio Emilia
del Collegio Sindacale
Interpump Group S.p.A. - 11666900151		S. Ilario d'Enza (RE)
del Collegio Presidente
Sindacale
COIMA SGR - Presidente del	05688240968	Milano
Collegio Sindacale
CEM S.p.A.	03965170156	Cavenago di Brianza

Milano, 27 marzo, 2024

In fede,

Firma:_

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPO-SIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

lo sottoscritto, dott. Mauro Girelli, nato a Mantova , il 13.10.1957 residente in Curtatone (MN) con riferimento alla lista dei candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A., depositata dall'azionista CIR S.p.A. - società con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1 - lista che sarà sottoposta alvoto dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2024, in prima convocazione ed, occorren" do, per il 23 aprile 2024, in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 dello statuto sociale di Sogefi S.p.A., con la presente clichiaro, sotto la mia responsabilità:

a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente di Sogefi S.p.A. per il triennio 2024-2025-2026 e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
b) che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, lettere b e c, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF'');
- b.1) cli non trovarmi nelle conclizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Sogefi S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b.3) di non essere legato a Sogefi S.p.A., alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Sogefi S.p.A. e ai soggetti di cui al punto b.2) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
e) di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, adottato con delibera Consob 11971 /99;
d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarmi in una delle situazioni impeditive, cli cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
f) di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 201 O e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;
g) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana, cui Sogefi S.p.A. aderisce;
h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A.;
i) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicate in allegato;
i) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Sindaco di Sogefi il tempo necessario, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.;
k) di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.¹ ;
I) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziane, bancarie, assicurauve o di rilevanti dimensioni. Per "società di nlevanu d1mens1om" s1 intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 mtlioni e/ o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/ o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attivitil d1 prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

Mi impegno a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazio ni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano alla presente:

il curriculum vitae, e (i)
l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della (ii) presente dichiarazione.

Dichiaro, infine, di essere informato e presto il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679, a che i miei dati personali siano trattati da Sogefi S.p.A., anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina del Collegio Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, quali a titolo esemplificativo esclusivamente nell'ambito del procedimento, la pubblicazione sui sito internet di Sogefi S.p.A., la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a nutte qualle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Mantova , 26 marzo 2024

Dott. Mauro Girelli

CURRICULUM PROFESSIONALE DR.MAURO GIRELLI

Dott. Mauro Girelli, nato a Mantova il 13 ottobre 1957, residente in Curtatone (MN) C.F GRLMRA57Rl 3E897L.

Diploma di ragioniere e perito commerciale nel 1976;

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Parma nel 1982; Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Mantova dal 1986 al n.204 A;

Iscritto nel Registro Revisori Legali con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 12/04/95 in Gazz. Uff. n. 31 bis IV Serie speciale del 21/04/95, al N. progressivo 28301;

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Mantova;

Studio con sede in Mantova -Via P. Verri n.l, esercente l'attività di dottore commercialista e revisore legale, con consulenza commerciale, societaria, tributaria e contenzioso tributario.

Sindaco e/o Revisore legale nelle seguenti Società di cui ali' allegato sub. I).

Mantova, li 26.03.2024

Dr. Mauro Girelli /

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ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Società e ruolo	Codice fiscale	Sede
ISM Investimenti Spa - Sindaco Effettivo	05191690964	Mantova
Is Molas Spa - Sindaco Effettivo	02082300209	Pula (CA)
Omniaholding Spa - Presidente del Collegio Sindacale	01864510209	Mantova
Omniainvest Spa - Presidente del Collegio Sindacale	02010220206	Mantova
Sogefi Filtration Italy Spa - Presidente del Collegio Sindacale	00927630111	S. Antonio di Susa (TO)
Sogefi Suspensions Passenger Car Italy Spa - Presidente del Collegio Sindacale	11653340015	Settimo Torinese (TO)
Sogefi Suspensions Heavy Duty Italy Spa - Presidente del Collegio Sindacale	03876710983	Puegnago del Garda (BS)
Padana Pannelli Spa - Sindaco Effettivo e Revisore Legale	01977920204	Acquanegra sul Chiese (MN)
Mazzola e Bignardi Spa - Sindaco Effettivo	01967120203	Mantova
Mazzola e Bignardi Commerciale Spa - Sindaco Effettivo e Revisore Legale	01599350202	Mantova
R.C.N. Finanziaria Spa - Presidente del Collegio Sindacale	02071210203	Mantova
Grossi Carta Mantova Spa - Presidente del Collegio Sindacale	00287670202	Mantova
Eurofin Paper Spa - Presidente del Collegio Sindacale	01891840207	Mantova
T.B.S. tax back service Srl - Revisore Unico	01511140202	Mantova
Forneria Alba Srl - Revisore Unico	01577460205	Pegognaga (MN)
Gorreri Marino Srl - Revisore Unico	01413650209	Gonzaga (MN)
Piaggio & C. Spa- società quotata - Sindaco Supplente	04773200011	Pontedera (PI)
Sogefi Spa - società quotata - Sindaco Supplente	00607460201	Milano

Mantova, 26 marzo 2024 In fede, Firma: Dr. Mauro Girelli

am fre

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Sogefi — AGM Information 2024

4192_agm-r_2024-03-29_1adf5ad7-729e-4174-8ba0-4efcb0be8214.pdf

Oggetto: Deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale, dell'articolo 2400 del Codice Civile, dell'articolo 148 del TUF e dell'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti.

SINDACI EFFETTIVI

SINDACI SUPPLENTI

CIR S.p.A.

Allegati

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPO-SIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

GAETANO REBECCHINI

DATI PERSONALI

ISTRUZIONE

POSIZIONI PROFESSIONALI

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

PRINCIPALI INCARICHI ALLA DATA DEL 26/03/2024

COMPETENZE PERSONALI

GAETANO REBECCHINI

INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 26/03/2024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPO-SIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Curriculum Vitae accademico e professionale della prof. avv. Rita Rolli

CARICHE IN CORSO:

FONDAZIONE DELLA CASSA DEI RISPARMI DI

CARICHE CESSATE:

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPO-SIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

CURRICULUM VITAE

Prof. Daniela Travella

1. TITOLO DI STUDIO

2. POSIZIONE ACCADEMICA

Università L. Bocconi

SDA Bocconi School of Management

3. ESPERIENZA PROFESSIONALE

4. ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA UNIVERSITARIA

MBA e altri master

Corsi di laurea magistrale

Corsi di laurea undergraduate

Corsi per manager di istituti di credito ed entità finanziarie

PUBBLICAZIONI E RICONOSCIMENTI

5. INCARICHI RICOPERTI NEGLI ULTIMI ANNI

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPO-SIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Prof. Luigi Borré

INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA LAVORATIVA

società e gruppi industriali e finanziari. Tra queste si segnalano:

Inglese

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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPO-SIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

ANNA MARIA ALLIEVI

DATI PERSONALI

PROFILO

PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

PRINCPIALI CARICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 2022 ad oggi

Dal 2014 al 2022

Dal 1999 al 2014

Dal 1998 al 1999

Anna Maria Allievi

Dal 1993 al 1998

Dal 1990 al 1992

LINGUE STRANIERE

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI

2024 - 1999

2024 - 1996

2023

2013 – 2020

1992

ALTRO

Attività di formatore

Attività di formazione

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CURRICULUM PROFESSIONALE DR.MAURO GIRELLI

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

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