Softronic — AGM Information 2010

May 7, 2010

Kommuniké från årsstämma i Softronic AB (publ)

Torsdagen den 6 maj 2010 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter

Som ledamöter i styrelsen omvaldes Anders Eriksson, Stig Martin, Mats Runsten, Ragnar Wilton, Petter Stillström och Marika Skärvik. Petter Stillström nyvaldes till styrelseordförande. Rolf Jinglöv avböjde omval.

Ersättning till styrelsen

Styrelsearvodet beslutades enligt valberedningens förslag att 150 000 kr utgår till ordföranden och 75 000 kr vardera utgår till ordinarie fyra ledamöter som ej är anställda i bolaget, totalt arvode 450 000 kr.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag om utdelning till aktieägarna om 45 öre per aktie, totalt 21 921 420 kronor och att avstämningsdag skall vara den 11 maj 2010. Utbetalning beräknas ske från Euroclear den 17 maj 2010.

Valberedning

Beslöts att tillsätta en valberedning enligt följande. Styrelsens ordförande skall, baserat på ägandet i slutet av september månad 2010, sammankalla en valberedning bestående av fem representanter varav tre för några av de fem största aktieägarna i bolaget. En av dessa tre skall vara valberedningens ordförande. Styrelsen äger rätt att utse en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har utsetts.

Bemyndigande, nyemission

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 4,8 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom.

Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B, motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Förvärv får ske såväl på Stockholmsbörsen som genom förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall ske till marknadsvärde.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

Bolagsordning

Beslut togs om villkorad ändring av bolagsordning gällande kallelseförfarande till stämmor.

Konstituerande styrelsesammanträde

Styrelsen beslutade att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande och gav därför VD i uppdrag att, när passande tillfällen uppstår, hantera förvärv och överlåtelser av aktier i enlighet med stämmans bemyndigande.

För mer information kontakta:

Anders Bergman, CFO Softronic AB (publ)

anders.bergman@softronic.se

Tel. 08-51 90 90 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj kl 13.00

Softronic AB

Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att leverera IT för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspets- och Internetteknik med kompetens inom strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementation och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 370 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland. Softronic är noterat på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap. Hemsida: www.softronic.se