SOE — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

踏出度線化圖再版

第15章

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：6283】

淳安電子股份有限公司股務代理人

羅斯證券股份有限公司股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會

問會通知書請即拆問

集保結算所「股東c服務」電子股票

stockservices.tdcc.com.tw

(股向郵局窗口交寄)

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵局

東寶寶正確郵送區號

，應接信函交付郵資

股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※

本次股東常會※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

17 淳安電子股份有限公司 一一五年股東常會出席簽到卡	委託書	一二、	委託人(股東)	第17-115
	一、前委託 君(須由委託人親自填寫,并得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司115年6月26日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案具自適者,視為對各該議案表示承認或贊成: 1.114年度登業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○及野(3)○棄權 2.114年度勘探撥補案。 (1)○承認(2)○及野(3)○棄權 3.修訂「公司章程」部分修正案。 (1)○贊成(2)○及野(3)○棄權 4.全面改進董事案。 5.解除新修董事及其代表人提業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○及野(3)○棄權 二、本股東未於前項□內自選授權範圍或同時自適者,視為全權委託,但股務代理機構提供受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）等文代理人收執,如因故放期開會,本委託書附屬有效(限此一會議)。 此後 淳安電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 持有股數 就名或 名稱 股東名 戶號 就名或 名稱 受託代理人 戶號 就名或 名稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

出席證編號：

徽求場所及，

人員簽章處

---

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

1

浮安電子股份有限公司股務代理人林

福邦證券股份有限公司股務代理部

林福邦 陳財奇 吳巷 吳銘之（推）

等件人：

開會通知書

一、簽訂於一一五年六月二十六日（星期五）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假新竹縣芎林鄉大華路1號（駐實科技大學圖書館會議廳），召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表錄報告。3.貸回本公司股份執行情形報告。（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度虧損撤銷案。（三）討論事項：修訂「公司章程」部分修文案。（四）選舉事項：全面改選董事案。（五）其他事項：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。（六）臨時動議。

二、本次股東會選任董事11人（含國立董事4人），採候選人提名制，董事候選人名單為秦榮華、駐台國際有限公司代表人：邱森盈、張榮德。駐台國際有限公司代表人：TOMOYUKI YAMADA。陳世昌。智嘉投資股份有限公司代表人：葉培城。群光電子股份有限公司代表人：呂進宗。國立董事候選人名單為鄭文榮。魏昇磅。李國妃。鄧富吉。查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（https://mopo.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「第一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（成簡稱）及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自115年4月28日至115年6月26日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回）。於開會當日偶任會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全額折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡等交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天偶帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月26日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（團基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

九、繳請查照辦理為前。

此致

貴股東

浮安電子股份有限公司 董事會

股榜

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。