Socep S.A. — M&A Activity 2015

Sep 25, 2015

S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA

Societate administrată în sistem dualist Nr. Ord. Reg. Com. J13/643/1991; CUI/CIF RO 1870767 Sediul social; Incinta Port Constanta, Dana 34 Capital social subscris și vărsat: 34.342.574.40 Lei Telefon: (0241)693856 Fax: (0241)693759 www.socep.ro e-mail: socep@socep.ro

HOTARAREA AGEA nr.2 din 23 septembrie 2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 27 septembrie 2015, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și modificată și a actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 73,1381%, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

HOTARASTE:

• 1. Aprobarea achizitionarii de catre societatea Socefin SRL a pachetului majoritar de actiuni al SC Casa de Expeditii Phoenix SA, detinut de persoanele implicate, la pretul de 6,7 lei /actiune, conform raportului de evaluare efectuat de evaluatorul numit de SOCEP SA si mandatarea administratorul unic al SOCEFIN SRL sa puna in aplicare hotararea AGEA SOCEP SA din 23.09.2015 si sa achizitioneze pachetul majoritar de actiuni detinut de persoanele implicate, al SC Casa de Expeditii Phoenix SA.
• 1. Aprobarea datei de 13.10.2015 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
• 1. Aprobarea datei de 12.10.2015 ca ex-date, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. $1/2006$ ;
• 1. Imputernicirea d-nei Valcov Oana-Sorana sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

DIRECTOR GENERAL MARIUS BARBARINO