Socep S.A. — AGM Information 2025

Apr 29, 2025

Catre : Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 Data raportului: 29.04.2025

Denumire societate: SOCEP SA Sediul social: Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta Telefon/fax: 0241/693856; 0241/693759 Cod unic de inregistrare: 1870767 Nr. de ordine in Reg.Com: J 13/643/1991 Piata de tranzactionare: BVB. Standard, simbol SOCP Capital social: 63.972.750,40 lei împartit in 639.727.504 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare A Actionarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 28.04.2025, la prima convocare, cu un cvorum de prezenta de 90,242 % din capitalul social:

HOTARASTE

• 1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2024.
• 2. Se aproba raportul anual al exercitiului financiar din anul 2024.
• 3. Se aproba raportul auditorului extern.
• 4. Se aproba investitiile realizate in cursul anului 2024 si modul de finantare a acestora.
• 5. Se aproba raportul Directoratului si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024.
• 6. Se aproba raportul Consiliului de Supraveghere si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024.
• 7. Se aprobar raportul de remunerare 2024.
• 8. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul investitional pentru anul 2025.
• 9. Se respinge repartizarea profitului net realizat in exercitiului financiar 2024, ramas nerepartizat la 31.12.2024, in valoare de 87.828.439,95 lei, conform propunerii Directoratului SOCEP SA, astfel:
• rezerve legale 4.065.374,31 lei,
• rezerve aferente profitului reinvestit: 4.519.291,00 lei,
• profit nerepartizat: 79.243.774,64 lei,
• dividend: 0 lei.
• 10. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2024 in valoare de 87.828.439,95 lei, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA, astfel :
  • rezerva legala 4.065.374,31 lei
  • rezerva profit reinvestit 4.519.291,00 lei
  • profit nerepartizat 64.243.774,64 lei
  • dividend 15.000.000 lei. Se aproba valoarea dividendului brut pe actiune de 0,023 lei.
• 11. Se aproba majorarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Supraveghere cu 25%, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA.
• 12. Se respinge data de 21.05.2025 ca data de inregistrare conform art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA.
• 13. Se respinge data de 20.05.2025 ca ex-date, conform art.2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA.
• 14. Se aproba data de 19.09.2025 ca data platii dividendului, a data de 03.09.2025 ca data de inregistrare si data de 02.09.2025 ca ex date, conform propunerii Directoratului SOCEP SA.
• 15. Se aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Rezultatul votului este urmatorul:

	Total voturi		Voturi valabil exprimate		Voturi neexprimate		Pentru		Impotriva		Abtinere
OZ	Nr.	% din cvorum	Nr.	% din cvorum	Nr.	% din cvorum	Nr.	% din voturile valabil exprimate	Nr.	% din voturile valabil exprimate	Nr.	% din total voturi
1	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0
2	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0
3	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0
4	576.792.228	100	517.364.740	89.70	59.427.488	10,30	517.364.740	100	0	0	59.427.488	10.30
5	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0
6	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0
7	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0
8	576.792.228	100	517.364.740	89.70	59.427.488	10.30	517.364.740	100	0	0	59.427.488	10.30
9	576.792.228	100	571.270.878	99.04	5.521.350	0.96	25.495.000	4.46	545.775.878	95.54	5.521.350	0.96
10	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	551.297.228	95.58	25.495.000	4.42	0	0
11	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0
12	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	159.679.304	27.68	417.112.924	72.32	0	0
13	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	159.679.304	27.68	417.112.924	72.32	0	0
14	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	437.767.256	75.90	139.024.972	24.10	0	0
15	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0

Presedinte Directorat si Director General Dorinel Cazacu