Socep S.A. — AGM Information 2016

Apr 29, 2016

i;3:f.i;,l,iiii'_;-ft;,ir;i#,,-"' ffi ffi @ffi M{60.a *na.i. \$€p@sep'" Hr

Catre i Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Suprayeghere Financiara

RAPORT CURENT conform Resulamentului CNVM nr.1/2006

Data raDortului : 28,04.2016

SOCEP S.A. CONSTANTA
CONSTANTA, INCINTA PORT Dara 34
0241 / 6938 5 6: 024 / 6937 s9
187076',1
J 13/643/1991
BVB. Standard, simbol SOCP
34342.514,4 lei impbrf't in 343.425."144 dclrrtrti
nominative dematerializate cu valoaxe nominala de
0,10 lei/acliune

Eve ment de raportat: Ilotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2016

Societatea comercialA SOCEP SA cu sediul in Constarta, Incinta Poft Nou Dana 34, i egistrata Ia Oficiul Registului Comertului sub ff. J13l643l1991, Cod Unic de I egistrare 78'10'167, avand capital social 34.342.574,4 lei impaxtit n 343.425.'744 actiuni nominative cu ^o valoare nominala de 0.10 lei fiecare, arulta cala rlata de 28.04.2016 a avut loc Adunarca Generala Odinari a Actionariior care a adoptat Hotaxarca w. l/28.04.2016.

La Adunarca Generala Ordinaxa din 28.04.2016 s-a inlrunil un cvoixn depreze ade73,57ya din numarul total de drepturi de vot, suficient pentu ca adunarea sa se poata desfasura, potrivit dispozitiilor at1. 112 din Legea 31/1990, din care Grupul DD SA rcprezlnta 3l,84yo din capitaiul social, Ceico SA reprezinta 24,64V" dln capitalul social, dl Samala Sterc reprczinta 10.52%o dir' capitalul social, Axiopolis SA reprezinta 0,09% din capitalul social, Metachim SA reprezinta 5,88% din capitalul social, Sammarina SA reprezinta 0,16V. din capitalul social, Sa.nara Alexandru reprezinta 0,380/o din capitalul social, si dl. Sima Valeriu reprezinta 0,06 din aapitalul social.

Numarul de actiuni pentru care s-au gxprimat voturi valabile este de 252 642 527 actun]i' rcptezentajnd 73,5'7 yn din capitalul social. Numarul de votuli valabil exprimate este de 252 642 52'7 'reprezernatdT3,S1 Vo din capitalul social.

Adunarea Generala Ordinara a Actiolarilor a adoptat Hotaxatea nr, l/28,04.2076 cu urmatoml co11tinut:

Art,l Se aproba raportul anual si situatiile fina[ciare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul2015, cu urmatorii indicatori principali:

	RON
Cifra de afaceri	62.66s.648
Total venitud	68.090.877
Total cheltuieli	55. i 18.513
Profit brut	12.9',72.364

HotaBrea a fost luata 252 642 527 votud, dintr-ur toIal de 252 642 527 ,totu valabil exprimate dupa cum umreaza:

• r Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
• . Votuli IMPOTRIVA = ⁰
• . VotU ABTINERI:o

Art.2 Se aproba raportul auditorului extern.

Hotararea a fost luata au 252 642 527 volrni, dinh-un total de 252 642 527 votnti' \alabil expdmate dupa cum urmeaza:

• . Votud PENTRU = 252 642 527, adica l00yo
• . Voturi IMPOTRIVA = ⁰
• r Voturi ABTINERE = ⁰

Art.3 Se aproba investitiile realizate in cursul anului 2015 si modul de linantare al acestortr.

Hotararea a fost luata c\r252 642 527 votjrti, dintr-un total de 252 642 52'7 voluri'ralabil expdmate oupa cum ufmeMa:

• o Voturi PENTRU : 252 642 52'7, adlca 100%
• . Voturi IMPOTRIVA: ⁰
• . Voturi ABTINERE = ⁰

Art. 4 Se aproba raportul Directoratului si descarcarea de gestiune a rnembrilor Directoratului Dentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015.

Hotararca a fost luata cn 252 642 527 votu , dintr-un tolal de 252 642 527 ,,loturi valabil expdmate dupa cum u neazal

• . VotU PENTRU : 252 642 527, adica 100%
• . Voturi IMPOTRIVA = ⁰
• . Voturi ABTINERE = ⁰

Art.5 Se aproba raportul Consiliul de Supraveghere si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Suprayeghere p€ntru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 20t5,

Hotararea a fost luata an252 642 527 vottni, dintr-un total de 252 642 527 yofiti yalabil exprimate dupa cum urmeaza:

• . Votud PENTRU = 252 642 527, adica l00yo
• . Voturi IMPOTRIVA : ⁰
• . Voturi ABTINERE = ⁰

Art, 6 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul investitional pentru anul2016 cu urmatorii indicatori principali:

• total venituri din exploatarc 67 297 '7 l0 lei,t

• tota.l cheltuieli din exploatare 52 540 661lei;

-profit brut 13 402 499 lei;

• profit net 11 300 599 lei;

Hotararea a fost luata q 252 642 527 vot'tri, dintr-un total de 252 642 527 vot!ii valabil exp mate dupa cum urmeaza:

• . Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
• . VotU IMPOTRIVA : ⁰
• . Voturi ABTINERE = ⁰

Art. 7 Se aproba repartizarea prolitului aferent exercitiului financiar 2015 conform propunerii Directoratului astfell

• 645.846,74le1, rezerue legale;

• 1.098.962,38 lei* dividende - rapofiat la aceasta sunM, dividendul bmt aferent unei actiuni este in valoare de 0.0031 lei;

• 9.313.949,71 let- profit nerepafiizat ;

Se aproba propunerea Directoratului pell.trlu deta pldlii dividendelor aferente exercitiului financiar 31.12.2015, respectiv d^t^ de 10.06.201,6- dqta pldtii'

Plata dividendelor se va face confom art. 146 a\n. 5 ind. 1 din Legea 29712004, prin Depozitarul Central. Conditiile concrete si modalitatile de distribuire a dividendelor vor h cuprinse in cadmi unei proceduri ce Lumeaza a fi adusa la culostinta aotionadlor antedor datei piatii dividendelor.

Hotararea a fost luata cl]252 642 527 ,rotnlj, dintr-un total de 252 642 527 yolui valabii exprimate dupa cum umeaza:

• Votud PENTRU = 252 642 527, adiaa 100%
• Voturi IMPOTRIVA = 0

• Voturi ABTINERE = 0

• Se aproba numirea societatii JPA Audit &Consultanta SRL Bucuresti in auditor al SOCEP SA si durata contractului de audit de un an, respectiv de 29.04.2016 p n l^ 28.04.2077. calitate de la data de

Hotararea a fost luata p n vot secret cu 252 642 527 vond, dintr-un total de 252 ⁶⁴² valabil exprimate dupa cum ulmeaza: 527 votud

• 1. Voturi PENTRU = 194 001 270. adica'76.79 yo
• 1. Voturi IMPOTRIVA : 58 480 013 adica 23.15%
• ¹1 . Voturi ABTINERE = 161 244 adica 0,06%
• 1. Se ap a data de 20.05.2016 ca data de inregistrare conform art,238 din Legea nr. 297 t20 4 privind piata de capital.

Hotararea a luata c\ 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 vonri valabil exprimate dupa cum

• Voturi U = 252 642 52'/, adica 100%
• Voturi OTRIVA = 0
• . VotU ABTINERE:0

10. Se ap barea data de 19,05.2016 ca ex-date, conform art. 1292 din Regulamentul CNVM nr, 1

Hotararea a h)ata cE 252 642 52'7 voturi, dintr-rm total de 252 642 527 vottni lalabil exprimate dupa cum urm

• U = 252 642 527, adica 100% . Voturi
• OTRM=0 . Voturi
• . Votud

11, Se aproba imputernicirea d-nei Oana Duta, cu posibilitatea de substituir€, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Hotamxea a fost luata ou252 642 527 voturi, dintr-un total d,e 252 642 527 votud valabil expdmate dupa cum umeaza:

• Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
• Voturi IMPOTRIVA = 0
• Voturi ABTINERE = ^O