Socep S.A. — AGM Information 2011

Apr 28, 2011

RAPORT CURENT conform Legii nr.297/2004 ~i Regulamentului CNVM nr.1/2006

DATA RAPORTULUI: 28.04.2011

DENUMIRE SOCIETATE	: S.C. "SOCEP" SA CONSTANTA
SEDIUL SOCIAL	: CONSTANTA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX	: 0241/693856; 0241/693759
COD UNIC INREGISTRARE	: 1870767
NR.ORDINE in REG.COM.	: J 13/643/1991
PlATA DE TRANZACTIONARE	: BVB. Cat. I, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL	lmpartit In : 34.342.574,4 lei 343.425.744 actiuni
	nominative dematerializate cu valoare de nominata
	0,10 lei/actiune

I. EVENIMENT DE RAPORTAT

-

Societatea cornerciala SOCEP SA cu sediul ln Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, lnreqistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 13/643/1991, Cod Unic de Inregistrare 1870767, avand capital social 34.342.574,4 lei impartit In 343.425.744 actiuni nominative cu 0 valoare nominata de 0,10 lei fiecare, anunta ca la data de 28.04.2011 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care a adoptat Hotararea nr. 1/28.04.2011 cu urrnatorul continut:

• 1. Aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii tn sensul cornpletarii obiectului de activitate cu activitatile secundare Incadrate In clasa CAEN:
• a) 3312 = repararea rnasinilor
• b) 3320 = instalarea rnasinilor ~i echipamentelor industriale
• 1. Aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii In sensul cornpletarii art.16 cu 0 noua atributie pentru Consiliul de Adrninistratie, prevazuta de art. 114 din Lg. Nr. 31/1990 republicata ~i rnodificata: "Consiliul de Administratie poate completa, modifica obiectul de activitate al societatii, cu exceptia activitatii principale". in urma cornpletarii cu atributia anterior prevazuta, art.16 din Actul Constitutiv va avea urrnatorul continut:

.Consiliul de edministretie va avea un preseainte §i un vicepresedinte din renout membri/or sai, care vor fi numiti de Adunarea Genera/a Oroinere a Actionari/or.

Consi/iu/ de edministreiie numeste un secretar, fie dintre membrii sai, fie din afara membri/or sei.

Consi/iu/ de Administrstie poate complete, modifica obiectu/ de activitate a/ societetii, cu exceptie activitatii principa/e".

• 1. Aproba data de 16 mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfranq efectele hotararii AGA ordinara, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
• 1. lrnputerniceste pe dl. Cicio Stere sa depuna la O.R.C. Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile care se impun.

II. SEMNATURI

\$EF SERVICIU FIN NCIAR-CONTABILITATE Adriana Ni