SOCAR, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

쏘카/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 중회의실
4. 의안 주요내용		□ 제13기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영평가 보고 [부의안건] 1) 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 의안: 사내이사 박재욱 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 강상우 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 윤자영 선임의 건 - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 금현애 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이준만 선임의 건 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(3명) - 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 강상우 선임의 건 - 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 윤자영 선임의 건 - 제5-3호 의안: 감사위원회 위원 금현애 선임의 건 6) 제6호 의안: 이사회에서 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 7) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 8) 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회와 관련된 세부 사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재욱	1985-08	3	재선임	-'19.03~'20.03 ㈜쏘카 COO -'20.03~현재 ㈜쏘카 대표이사
금현애	1985-10	3	신규선임	-'19.11~'23.12 유한책임회사 에스오큐알아이 CFO -'24.01~현재 옐로우독산책하다투자조합 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강상우	1981-01	3	재선임	-'16.01~'18.12 ㈜씨티알 미래기획담당 부사장 -'19.01~'23.03 ㈜씨티알그룹 총괄책임 사장 -'23.04~현재 ㈜씨티알홀딩스 대표이사	- ㈜씨티알홀딩스 대표이사
윤자영	1988-11	3	신규선임	-'11.06~'22.08 ㈜스타일쉐어 대표이사 -'20.01~'21.11 ㈜에이플러스비 대표이사 -'21.12~'23.03 ㈜무신사랩 대표이사 -'22.03~현재 ㈜무신사 기타비상무이사	- ㈜무신사 기타비상무이사 - 아산나눔재단 사외이사
이준만	1980-02	3	신규선임	-'23.03~현재 서울대학교 경영대학 전임 부교수 -'21.08~현재 원스토어㈜ 사외이사	- 원스토어㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강상우	1981-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	-'16.01~'18.12 ㈜씨티알 미래기획담당 부사장 -'19.01~'23.03 ㈜씨티알그룹 총괄책임 사장 -'23.04~현재 ㈜씨티알홀딩스 대표이사
윤자영	1988-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-'11.06~'22.08 ㈜스타일쉐어 대표이사 -'20.01~'21.11 ㈜에이플러스비 대표이사 -'21.12~'23.03 ㈜무신사랩 대표이사 -'22.03~현재 ㈜무신사 기타비상무이사
이준만	1980-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-'23.03~현재 서울대학교 경영대학 전임 부교수
금현애	1985-10	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	-'19.11~'23.12 유한책임회사 에스오큐알아이 CFO -'24.01~현재 옐로우독산책하다투자조합 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	26. 콘텐츠 제작, 판매, 유통업 27. 회사본부 및 경영컨설팅 서비스업 28. 인터넷 정보 서비스업 29. 무형재산권 임대업 30. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 31. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 32. 창고 및 운송관련 서비스업		사업확장 및 신규사업 진출로 인한 사업목적추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
26. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접적으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행	33. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접적으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행	사업목적 추가로 인한 순연