SOCAR, Inc. — M&A Activity 2025

Jan 16, 2025

합병등종료보고서 1.1 (주)쏘카 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2025년 01월 16일
회 사 명 :	주식회사 쏘카
대 표 이 사 :	박재욱
본 점 소 재 지 :	제주특별자치도 제주시 연미길 42(오라삼동)
	(전 화) 070-4705-3315
	(홈페이지) https://www.socarcorp.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 김필립
	(전 화) 070-4705-3315

Ⅰ. 일정

구분		㈜쏘카	비고
합병계약 체결 승인 이사회 / 합병승인 이사회		2024. 10. 18.	-
주요사항보고서 제출		2024. 10. 18.	-
주주확정기준일 공고		2024. 10. 18.	-
합병 계약 체결일		2024. 10. 21.	-
주주확정기준일		2024. 11. 04.	-
소규모/간이합병 공고		2024. 11. 04.	-
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2024. 11. 04.	-
종료일	2024. 11. 18.
합병승인 이사회		2024. 11. 20.	주주총회 갈음
채권자 이의제출 공고		2024. 11. 21.	-
채권자 이의제출 기간	시작일	2024. 11. 21.	-
종료일	2024. 12. 21.
합병기일		2025. 01. 01.	-
합병 종료보고 이사회		2025. 01. 02.	주주총회 갈음
합병 종료보고 공고		2025. 01. 02.	-
합병 등기		2025. 01. 16.	등기 접수일

주1)	본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음하였습니다.
주2)	상기 내용 중 합병 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항 규정에 따라 2025년 01월 02일 이사회 결의와 홈페이지 공고로 갈음하였습니다.
주3)	합병등기일자는 합병등기 접수일입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

존속회사인 ㈜쏘카는 소멸회사인 ㈜모두컴퍼니의 주식을 100% 소유하고 있으며, 무증자 방식으로 1 : 0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라, 본 건 합병으로 인하여 ㈜쏘카가 발행하는 신주는 없으며, 본 합병 후 대주주 등의 지분변동사항은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 ㈜쏘카의 경우 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식에 따라 합병 절차가 진행되므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 소멸회사인 ㈜모두컴퍼니는 ㈜쏘카의 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다. 다만, 당사는 상법 제527조의3 규정에 의거하여, 2024년 11월 04일부터 2024년 11월 18까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 200명, 반대의사표시 주식수는 총 10,899주로 이는 발행주식총수의 0.03%에 해당합니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 ㈜쏘카와 소멸회사인 ㈜모두컴퍼니는 2024년 11월 21일에 각각 채권자 이의 제출 공고를 진행하였고, 각 채권자에게 최고하였습니다. 채권자 이의 제출 기간(2024년 11월 21일 ~ 2024년 12월 21일)동안 이의를 제출한 채권자는 없었습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재, 본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

존속회사 ㈜쏘카는 소멸회사인 ㈜모두컴퍼니의 지분 100%를 소유하고 있으며, 각각 합병비율 1 : 0 으로 흡수합병하므로, 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않으며 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보(단위: 원)

구분	합병 전		합병 후
㈜쏘카	㈜모두컴퍼니	㈜쏘카
---	---	---	---
I. 유동자산	136,711,059,055	11,927,724,933	148,351,343,451
II. 비유동자산	486,134,123,710	546,833,626	456,364,524,654
자산총계	622,845,182,765	12,474,558,559	604,715,868,105
I. 유동부채	216,179,615,624	7,193,526,809	223,085,701,946
II. 비유동부채	212,317,223,804	1,022,538,264	213,257,156,715
부채총계	428,496,839,428	8,216,065,073	436,342,858,661
I. 자본금	3,280,990,200	229,998,000	3,280,990,200
자 본 총 계	194,348,343,337	4,258,493,486	168,373,009,444
부채와 자본총계	622,845,182,765	12,474,558,559	604,715,868,105

주1)	상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무상태표인 2024년 09월 30일 기준 별도재무상태표를 기준으로 작성된 것으로, IFRS 기준에 따라 작성될 실제 합병기일(2025년 01월 01일) 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.
주2)	상기 요약 재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무정보이므로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.