SOCAR, Inc. — AGM Information 2025

Feb 20, 2025

쏘카/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 소회의실
4. 의안 주요내용		□ 제14기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영평가 보고 [부의안건] 1) 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 의안: 사내이사 김필립 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 배동근 선임의 건 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 윤자영 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 배동근 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사회에서 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 7) 제7호 의안: 이사회 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 8) 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회와 관련된 세부 사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김필립	1982-10	3	신규선임	'18.06~'21.05 골드만삭스 IB '22.12~'24.02 쿠팡페이㈜ CFO '24.02~ 현재 ㈜쏘카 CFO
윤자영	1988-11	3	신규선임	'11.06~'22.08 ㈜스타일쉐어 대표이사 '20.01~'21.11 ㈜에이플러스비 대표이사 '21.12~'23.03 ㈜무신사랩 대표이사 '22.03~'25.01 ㈜쏘카 사외이사 '25.02~ 현재 ㈜옐로우독 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배동근	1977-12	3	신규선임	'09.09~'18.06 J.P. Morgan Seoul, Director '18.08~ 현재 ㈜크래프톤 CFO	라이징윙스㈜ 기타비상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배동근	1977-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'09.09~'18.06 J.P. Morgan Seoul, Director '18.08~ 현재 ㈜크래프톤 CFO