SOCAR, Inc. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

쏘카/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 가. 제1호 의안: 제12기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(박진희) - 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(위현종) 라. 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 마. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진희	1977-06	3	재선임	ㆍAIA Marketing & Profit Center 부장 ㆍMetLife General Agency 부장 ㆍ現 ㈜쏘카 COO
위현종	1982-05	3	재선임	ㆍ㈜마이뮤직테이스트 사업본부장 ㆍ現 ㈜쏘카 CSO ㆍ現 ㈜나인투원 기타비상무이사 ㆍ現 ㈜라이드플럭스 기타비상무이사