S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2021

Dec 20, 2021

societatea națională de transport gaze naturale "Transgaz" sa

Cəpitəl sociət: 117 738 440.00 LED ORC: J32/301/2000; CJ.F.: RD 13058733 P-ra C.I. Motas, nr.1, cod 551130, Medias, Jud. Siblu Tel: 0040 269 803333, 803334, Fax: 0040 269 839029 http://www.transgaz.ro: E-mail: cabinet@transgaz.rr

RAPORT CURENT conform art.139 din Legea nr.24/2017 Data raportului: 20 decembrie 2021 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000 Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în Municipiul Mediaş, Piaţa C.I. Motaş, nr.1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J/32/301/2000, Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, întrunit în ședința din data de 20 decembrie 2021,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 25 ianuarie 2022, ora 10ºº care îşi va desfăşura lucrările în "Sala Motaş", la sediul societăţii din Municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr.1, jud. Sibiu şi la care au dreptul să participe şi să voteze doar persoanele care au calitatea de acţionari, respectiv sunt înregistrate în registrul acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 13 ianuarie 2022, cu următoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

• 1. Aprobarea aderării SNTGN Transgaz SA la grupul European Hydrogen Backbone (EHB) și mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA pentru semnarea documentelor de aderare.
• 1. Aprobarea contractării de consultanță juridică în vederea analizării și negocierii condițiilor comerciale, financiare și legale pentru asocierea cu Fondul de Investiții

al Inițiativei celor Trei Mări și mandatarea Directorului General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. să negocieze și să semneze acest contract.

• 1. Stabilirea datei de 11 februarie 2022 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraoriinare a Acţionarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
• 1. Împuternicirea domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administrație sau a locțiitorului acestuia, domnul Minea Nicolae sau domnul Orosz Csaba pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinarea a Acţionarilor şi a domnului Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare Acţionarilor la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menţionată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 26 ianuarie 2022, ora 10ºº, în "Sala Motaş", la sediul societăţii din Municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de hotărâre al AGEA, este disponibil în format electronic, pe pagina de internet a societăţii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât şi în limba engleză, începând cu data de 23 decembrie 2021.

Documentele şi materialele de şedinţă sunt disponibile după cum urmează:

• documentele şi materialele de ședință referitoare la punctele 1,2 incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societăţii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât şi în limba engleză, începând cu data de 23 decembrie 2021.

Formularul de împuternicire specială şi formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în format electronic pe pagina de internet a societăţii (www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 23 decembrie 2021.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 6 ianuarie 2022, ora 15.00;
• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 6 ianuarie 2022, ora 15.00;
• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, în atenția D-nei Florea Claudia Elena.

în cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale a acționarilor determină modificarea ordinei de ar ordinei de ar a publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită înainte de data de referinţă stabilită pentru 13 ianuarie 2022.

Fiecare acţionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societăţii din Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr.1, parter, camera 4, în atenţia D-nei Florea Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412 sau la adriça D' ren mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să la ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societăţii (www.transgaz.ro), Acţionarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţie începând cu data de 23 decembrie 2021, pe pagina de internet a societăţii la adresa www.transgaz.ro, link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, atât în Immoa română, cât şi în limba engleză.

Formularele de vot prin corespondenţă trebuie completate şi semnate de către acţionari persoane fizice şi însoţite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate şi semnate de reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, însoţite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de acționar, precum și în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referintă/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central sau, după caz, pentru date diferițe de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central: extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; documente care ani estă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la depozitarul central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Formularele de vot prin corespondenţă, însoţite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societăţii situat în Mediaş, Piaţa C.I Motaş nr.1, până la data de 21 ianuarie 2022, ora 1500 la secretariatul Adunării Generale a Acţionarilor situat la sediul societăţii din Mediaș, P-ta C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Florea Claudia Elena, sau

semnate electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sancţiunea prevăzuta de art. 125 alin. 3 din Lega societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterinare.

La adunare pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi la data de referinţă de 13 ianuarie 2022, personal sau prin reprezentanți, în baza unei în avara re recenţu de sau generale, conform dispoziţiilor legale. Calitatea de acţionar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, caliatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunările generale a acționarilor în condițiile în care prezintă emitentului, cu 48 de ore înainte de adunarea generiă, în original, o declarație pe proprie răspundere, semnată și, după caz, ștampilată, fi reprezentantul legal al instituției de credit, și în care se precizează, în clar, numele/prenumele acționarului în numele căruia instituția de credit participă și vo ează în cadrul AGA, precum și faptul că instituția prestează servicii de custodii pentru respectivul acționar, pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electre pentru comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de 13 ianuarie 2022.

Împuternicirea specială în original semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii şu originalul sub semnătura reprezentantului și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și ră împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Secretarului Groneral al Guvernului pentru participarea reprezentanților statului în Adunarea Gereerală a Acționarilor, în original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A. cu cel puțin o oră înainte de adunare, în limba română sau în limba engleză, la sediul din Mediaş, P-ţa C.I Motraş, nr.1, parter, camera 4, judeţul Sibiu, sau semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin email la adresa: secretariat.ca aga@transgaz.ro, sub sancţiunea prevăzuta de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, sau la data ședinței adunării generale a acționarilor la Serviciul Secretariat C.A. și A.G.A.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii la tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail : secretariat.ca_aga@transgaz.ro.

4/4