S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2021

May 14, 2021

Data raportului: 14.05.2021 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, jud.Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000 Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în Municipiul Mediaş, Piaţa C.I. Motaş, nr.1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J/32/301/2000, Cod de înreqistrare Fiscală RO13068733, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, întrunit în ședința din data de 13.05.2021,

convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 17 IUNIE 2021, ora 100º, care îşi va desfăşura lucrările în "Sala Motaş", la sediul societăţii din Municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr.1, jud. Sibiu şi la care au dreptul să participe şi să voteze doar persoanele care au calitatea de acţionari, respectiv sunt înregistrate în registrul acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 4 iunie 2021, cu următoarea ordine de zi:

I.

• 1. Numirea a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.
• 1. Aprobarea formei contractelor de mandat pentru cei 2 membri provizorii care vor fi numiți în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport al Gazelor

Naturale "Transgaz" și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractelor de mandat.

• 1. Stabilirea datei de 6 iulie 2021 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
• 1. Împuternicirea domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administrație sau a locțiitorului acestuia, domnul Minea Nicolae pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi a domnului Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc în data de 18 iunie 2021, ora 10ºº, în "Sala Motaş", la sediul societăţii din Municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 4 şi/sau pe pagina de internet a societăţii la adresa (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză de la data publicării convocatorului adunării generale, putând fi consultată și completată de aceștia, cu propuneri de candidaturi. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii după Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu.

Propunerile de candidați pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al SNTGN Transgaz SA, vor trebui să fie formulate de către acționari, în scris, și să fie însoțite de următoarele documente:

1. Pentru depunerea candidaturii în cazul persoanelor fizice: copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate, curriculum vitae, actualizat, model european, declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale, declarație pe proprie răspundere privind neînscrierea pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor, declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese, declaraţie pe proprie răspundere menţionând dacă deţin sau nu statutul de "independent" în sensul prevederilor art.138°2 din Legea 31/1990 privind societăţile republicată, cu modificările și completările ulterioare, declarație pe proprie răspundere că nu fac parte din consilii de administrație ale altor societăți, incompatibile cu SNTGN Transgaz SA și nici din mai mult de 3 Consilii de Administrație.

2. 1. Pentru depunerea candidaturii în cazul persoanelor juridice: prezentarea societăţii, a reprezentantului care urmează a fi desemnat, însoţită de documente corespunzătoare şi prevăzute pentru depunerea candidaturii de către persoanele fizice, certificat constatator sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii, durata societăţii, precum şi faptul că societatea este în funcţiune, declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în conflict de interese, declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale, certificat de cazier fiscal sau, în cazul persoanelor juridice străine, care nu sunt înregistrate fiscal în România, declaraţie autentică pe proprie răspundere a reprezentantului persoanei juridice din care să rezulte că nu au datorii fiscale, declarație pe proprie răspundere că nu fac parte din consilii de administrație ale altor societăți, incompatibile cu SNTGN Transgaz SA și nici din mai mult de 3 Consilii de Administrație.
3. 1. O declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a societăţii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Candidaturile şi documentele solicitate vor fi trimise/depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data de 2 iunie 2021, ora 12.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat pe care se va menţiona: "propuneri pentru alegerea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al SNTGN "Transgaz" SA pentru ocuparea posturilor rămase vacante", la sediul SNTGN "Transgaz" SA din Mediaș, P-ţa C.I Motaş, nr.1, parter, camera 4, jud. Sibiu, în atenţia doamnei Florea Claudia Elena.

Menţionăm faptul că lista finală cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor care îşi vor depune candidatura pentru funcția de administrator provizoriu poate fi consultată de către acționari la sediul societăţii din Mediaș, P-ta C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 4 și/sau pe pagina de internet a societăţii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât şi în limba engleză, începând cu data de 3 iunie 2021, ora 9.00.

Proiectul de hotărâre al AGOA este disponibil în format electronic, pe pagina de internet a societăţii la adresa (www.transqaz.ro), link-ul Relaţii Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 17 mai 2021.

Documentele şi materialele de sedinţă sunt disponibile după cum urmează:

• documentele şi materialele de ședință referitoare la punctele 1,2 incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 17 mai 2021.

Formularul de împuternicire specială şi formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în format electronic pe pagina de internet a societăţii (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât şi în limba engleză, începând cu data de 17 mai 2021.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 28 mai 2021, ora 1500;
• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 28 mai 2021, ora 1500;
• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scriș, transmise prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, în atenția D-nei Florea Claudia Elena.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor determină modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită înainte de data de referinţă stabilită pentru 4 iunie 2021.

Fiecare acţionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societăţii din Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr.1, parter, camera 4, în atenţia D-nei Florea Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412 sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societăţii (www.transqaz.ro), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţie începând cu data de 17 mai 2021, pe pagina de internet a societății la adresa www.transqaz.ro, link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Formularele de vot prin corespondenţă trebuie completate şi semnate de către acţionari persoane fizice şi însoţite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, însoţite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită

de la Depozitarul Central sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central: extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la depozitarul central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrui comerțului, în copie conformă cu orice alt document emis de către o autoritate competentă din care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Formularele de vot prin corespondenţă, însoţite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societăţii situat în Mediaş, Piaţa C.I Motaş nr.1, până la data de 15 iunie 2021, ora 1000 la secretariatul Adunării Generale a Acţionarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Florea Claudia Elena, sau semnate electronic cu semnătura extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sancţiunea prevăzuta de art. 125 alin. 3 din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 4 iunie 2021, personal sau prin reprezentanţi, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispoziţiilor legale. Calitatea de acţionar, precum și, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

In cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor în condițiile în care prezintă emitentului, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în original, o declarație pe proprie răspundere, semnată și, după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al instituției de credit, și în care se precizează în clar, numele/prenumele acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA, precum și faptul că instituția prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, pe baza instrucțiunilor de vot primițiloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de 4 iunie 2021.

Împuternicirea specială în original semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală semnată, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al

intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Secretarului General al Guvernului pentru participarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A. cu cel puţin o oră înainte de adunare, în limba română sau în limba engleză, la sediul din Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr.1, parter, camera 4, judeţul Sibiu, sau semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca aga@transgaz.ro, sub sancţiunea prevăzuta de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, sau la data ședinței adunării generale a acționarilor la Serviciul Secretariat C.A. și A.G.A.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii la tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail : secretariat.ca_aga@transqaz.ro.

Președinte Consiliul de Administrație, Vădura Petru Jon NSILIUL