SNT MOTIV CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

S&T모티브/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-02-28
3. 장소		부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 S&T모티브 본사교육관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건)  1) 제1호의안 : 제18기(2019.01.01~2019.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제      표 승인의 건  2) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건  3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건  4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-