SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Dec 30, 2024

证券代码： 688115 证券简称：思林杰 公告编号： 2024-074

广州思林杰科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易概述

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司 71%股份，并募集配套资金（以下简称“本 次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 9 月 9 日 （星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日、2024 年 9 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划发行股份及支付 现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-044）、《关于筹 划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号： 2024-051）。

2024 年 9 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会 议审议通过了《关于<广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林 杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》及相关公告。公司股票于 2024 年 9 月 25 日开市起复牌。

2024 年 11 月 1 日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的进展公告》（公告编号：2024-067），具体内容详见公司同日刊

登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2024 年 11 月 30 日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2024-070），具体内容详见公司同日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 截至本公告披露日，公司及相关各方正在有序推进本次交易的尽职调查、审计及 评估等各项工作，编制本次交易相关文件。公司将在相关工作完成后，再次召开 董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序 及信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司董事会再次 审议及公司股东会审议批准，上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册、 根据军工相关法律法规和主管部门要求履行必要的军工备案等程序（如需）等， 本次交易能否取得前述批准、核准、备案或同意注册以及最终取得批准、核准、 备案或同意注册的时间均存在不确定性。公司将及时公告本次交易的最新进展， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日