SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Nov 28, 2025

证券简称：思林杰

公告编号： 2025-066

证券代码： 688115

广州思林杰科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会 议通知及会议材料已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。 会议于 2025 年 11 月 28 日 10:30 在广州市番禺区石碁镇创运路 6 号会议室以现 场结合通讯方式召开。副董事长黄洪辉接受董事长周茂林委托，主持本次董事会。 本次董事会应参与会议董事 9 名，实际参加董事 9 人，其中董事长周茂林、董事田 立忱、王凯阳、平静文、秦雪梅以通讯形式参会，公司高管列席本次会议。全体董 事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订 < 广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） > 及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交股 东会审议。

（二）审议通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的 议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议 案无需提交股东会审议。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 29 日