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Sep 27, 2024

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-062

广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通 知及会议材料已于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。

会议于 2024 年 9 月 27 日 10：30 在广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号 楼公司 101 会议室以通讯的方式召开。本次会议由董事长周茂林先生主持，应参与 会议董事 9 名，实际参加董事 9 人，其中各位董事以通讯表决形式参加本次会议， 公司高管通讯列席本次会议。全体董事已在充分阅读并理解公司本次第二届董事会 第十次会议议案的全部内容基础上，同意公司本次第二届董事会第十次会议豁免提 前三天通知，并确定对本次第二届董事会第十次会议的通知、召集和召开无异议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

( 一 ) 审议通过了《关于取消原公司 <2024 年员工持股计划（草案） > 及其摘要与 管理办法的议案》

鉴于公司对《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2024 年员工持股计划 管理办法》部分内容进行了修订，董事会同意取消原定提交公司 2024 第三次临时股 东会审议的《关于公司 < 2024 年员工持股计划（草案） > 及其摘要的议案》和《关于 公司 < 2024 年员工持股计划管理办法 > 的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

( 二 ) 审议通过了《关于公司 <2024 年员工持股计划（草案）（修订稿） > 及其摘 要的议案》

结合公司实际情况，公司决定对《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要进

行修订，增加公司业绩考核条件，并形成修订稿。

• 董事会同意根据相关法律法规拟定的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》

• 及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

• 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公

• 司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2024 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》《2024 年员 工持股计划（草案）（修订稿）》。

• ( 三 ) 审议通过了《关于公司 <2024 年员工持股计划管理办法（修订稿） > 的议案》 结合公司实际情况，公司决定对《2024 年员工持股计划管理办法》进行修订，

• 增加公司业绩考核条件，并形成修订稿。

董事会同意根据相关法律法规拟定的《2024 年员工持股计划管理办法（修订 稿）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

• 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公

• 司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

( 四 ) 审议通过了《关于公司延期召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

公司原定于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东会，鉴于公司对 2024 年员工持股计划草案中增加业绩考核条件，并进行了调整，董事会决定取消原 提交 2024 年第三次临时股东会审议的部分议案。

鉴于上述工作调整，公司 2024 年第三次临时股东会的召开时间延期至 2024 年 10 月 15 日召开，股权登记日不变，仍为 2024 年 9 月 30 日。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日