SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

May 24, 2024

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-024

广州思林杰科技股份有限公司

关于证券事务代表、内部审计负责人辞职 暨聘任证券事务代表、内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《广州思林杰科技股份有限公司章程》的相关规定，广州思林杰科 技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年5 月24 日召开第二届董事会第 四次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于聘任内部审计负 责人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 公司证券事务代表辞职及聘任情况

公司董事会于近日收到了证券事务代表李静华女士的书面辞职报告，因个人 原因，李静华女士申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生 效。李静华女士辞职后将不再担任公司任何职务。公司对李静华女士在任职期间 的辛勤工作表示衷心的感谢！为保证公司规范、健康发展，董事会同意聘任杨振 瑞先生为公司证券事务代表（简历见附件）。

二、 公司内部审计负责人辞职及聘任情况

公司收到内审负责人伍世健先生的书面辞职报告，伍世健先生因个人原因不 再担任内部审计负责人职务。公司对伍世健先生在任职期间的辛勤工作表示衷心

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的感谢！为保证公司规范、健康发展，经董事会审计委员会审核通过，董事会同 意聘任马丽清女士为公司内部审计负责人（简历见附件）。

上述人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件任职资格要求，不存在 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及《广州思林杰科技股份有限公司章程》规定的不 得担任相应职务的情形。上述人员的任期自公司第二届董事会第四次会议审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、公司董事会办公室的联系方式

联系地址：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003 号2 号楼101、201、301、

401、501。

电话：020-39184660

传真：020-39122156

电子信箱：dm@smartgiant.com

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024 年5 月25 日

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附件简历：

1、杨振瑞先生简历

杨振瑞先生，1996 年6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉 大学法学院，获硕士学位，具备法律职业资格。曾任北京市金杜(广州)律师事务 所律师助理，深圳市智动力精密技术股份有限公司法务。

截至本公告披露日，杨振瑞先生未持有广州思林杰科技股份有限公司股份， 与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及 《广州思林杰科技股份有限公司章程》规定的不得担任相关职务的情形，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。 2、马丽清女士简历

马丽清女士，1977 年9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州 市广播电视大学，具备会计从业资格证书。2001 年9 月至2012 年3 月任广州正 道科技有限公司会计；2012 年3 月至2014 年8 月任广州通力集团会计，2014 年9 月至今，任广州思林杰科技股份有限公司财务经理。

截至本公告披露日，马丽清女士通过珠海横琴思林杰投资企业（有限公司） 持有公司股份28,169 股，占公司股份总数0.04224%，与公司控股股东、实际控 制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监

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事、高级管理人员不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及《广州思林杰科技股份 有限公司章程》规定的不得担任相关职务的情形，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

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