SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

May 24, 2024

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-023

广州思林杰科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《广州思林杰科技股份有限公司章程》的相关规定，广州思林杰科 技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年5 月24 日召开第二届董事会第 四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 公司高级管理人员聘任情况

（一）总经理聘任情况

经公司董事长周茂林先生提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘 任刘洋先生为公司总经理（简历见附件）。

（二）副总经理、董事会秘书聘任情况

经公司董事长周茂林先生提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘 任陈梦媛女士为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件）。

截至本公告发布之日，陈梦媛女士具备深圳证券交易所董事会秘书资格证 书，尚未取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证 明》，其本人已报名上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训。公司现暂 由法定代表人周茂林先生代行董事会秘书职责，待陈梦媛女士取得上海证券交易

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所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职 资格审核无异议后，陈梦媛女士将正式履行董事会秘书职责。

上述人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件任职资格要求，不存在 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及《广州思林杰科技股份有限公司章程》规定的不 得担任相应职务的情形。上述人员的任期自公司第二届董事会第四次会议审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、公司董事会办公室的联系方式

联系地址：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003 号2 号楼101、201、301、

401、501。

电话：020-39184660

传真：020-39122156

电子信箱：dm@smartgiant.com

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024 年5 月25 日

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附件简历：

1、刘洋先生简历

刘洋先生，1978 年12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大 学，获检测技术与自动化装置专业硕士学位，电子技术工程师。1999 年7 月至 2000 年6 月任国光电器股份有限公司工程师；2004 年7 月至2005 年5 月，任广 州宏达信通信设备有限公司研发工程师；2005 年5 月至2013 年8 月，任京信通 信技术（广州）有限公司研发经理；2013 年9 月至2020 年10 月，任广州思林 杰网络科技有限公司董事、副总经理；2020 年10 月至今，任公司董事、副总经 理，兼任香港思林杰科技有限公司董事。曾获2018 年度番禺区急需紧缺人才、 2020 年度番禺区禺山产业高端人才、2021 年度番禺区禺山产业高端人才称号。

截至本公告披露日，刘洋先生直接持有公司8.86%的股份，通过公司员工持 股平台珠海横琴思林杰投资企业（有限合伙）间接持有公司1.32%的股份，合计 持股比例为10.18%。刘洋先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系， 与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的 情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及《广州思林杰科技股份有限公司章程》规定的不 得担任公司高级管理人员的情形。

2、陈梦媛女士简历

陈梦媛女士，1994 年9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于埃塞

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克高等商学院（ESSEC Business School），金融专业和金融工程专业，获硕士学 位，特许公认会计师（ACCA）、金融风险管理师（FRM）、拥有基金从业资格证、 深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任华住集团投资者关系助理、AP China Unicorn Fund SPC 分析师、BFB GROUP LTD 投资者关系经理、深圳市智动力精密 技术股份有限公司投资者关系经理。

截至本公告披露日，陈梦媛女士未持有广州思林杰科技股份有限公司股份， 与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及 《广州思林杰科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形。

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