SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Mar 27, 2024

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-010

广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会 议于2024 年3 月27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024 年3 月22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，应出席 监事3 人，实际出席监事3 人。与会监事以记名投票方式投票表决。会议的召集、 召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经认真研究审议，监事会形成决议如下：

议案一：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司及子公司自董事会 审议通过之日起12 个月内使用不超过人民币5 亿元（含）的部分暂时闲置自有 资金购买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品，以提高暂时闲置的自有资 金使用效率，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。本次使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。监事会同意《关于使用部分暂时 闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广 州思林杰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会 2024 年3 月28 日