SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 26, 2023

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-062

广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会 议于2023 年12 月26 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意， 豁免本次会议的通知时限。经全体监事一致同意，本次会议由吴艳女士主持，本 次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。与会监事以现场记名投票方式投票 表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经认真研究审议，监事会形成决议如下：

议案一：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 监事会同意选举吴艳女士为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议 审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广 州思林杰科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表及指定人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号： 2023-063）。

表决结果：本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会 2023 年12 月27 日