SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 26, 2023

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-063

广州思林杰科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表 及指定人员代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年12 月26 日召 开2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董 事组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召 开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事 会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就 相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023 年12 月26 日，公司召开2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举周茂林先生、刘洋先生、邱勇飞先生、黄洪辉先生、田立忱先生、 王凯阳先生为公司第二届董事会非独立董事；选举平静文女士、秦雪梅女士、张 通翔先生为公司第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会， 任期自公司2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2023 年12 月26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举周茂林先生为第二届董事会 董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止；同时审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委 员的议案》，具体情况如下：

名称	召集人	其他委员
战略委员会	周茂林	刘洋、邱勇飞
审计委员会	平静文（独立董事）	张通翔（独立董事）、黄洪辉
提名委员会	张通翔（独立董事）	平静文（独立董事）、周茂林
薪酬与考核委员会	平静文（独立董事）	张通翔（独立董事）、周茂林

其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上， 并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人平静文女士为会计专业人士。公 司第二届董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。

第二届董事会董事成员的简历详见公司于2023 年11 月24 日、2023 年12 月16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《广州思林杰科 技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）、 《广州思林杰科技股份有限公司关于2023 年第一次临时股东大会增加临时提案 并延期召开的公告》（公告编号：2023-059）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023 年12 月26 日，公司召开2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举吴艳女士及龙杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事唐嘉遥女士共同组成公司第二届监事会， 任期自公司2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会非职工代表监事的简历详见公司于2023 年11 月24 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于 董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。职工代表监事的简历 详见本公告附件。

（二）监事会主席选举情况

2023 年12 月26 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举吴艳女士为第二届监事会主席， 任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日 止。

三、高级管理人员聘任情况

2023 年12 月26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任周茂林先生担任公司总经理，聘任刘洋 先生和邱勇飞生先生担任公司副总经理，聘任高海林先生担任公司财务总监。任 期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 同时，公司原董事会秘书劳仲秀女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会 秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据相 关规定，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间指定公司法定代表人、 董事长兼总经理周茂林先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。 公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

周茂林先生、刘洋先生和邱勇飞生先生简历详见公司于2023 年11 月24 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公 司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。高海林先生简 历详见本公告附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州 思林杰科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独 立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2023 年12 月26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李静华女士为公司证券事务代表， 任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 李静华女士具备协助董事会秘书履行职责所需的相关专业知识和工作经验，其任 职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定。李静华女士简历详见本公告附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003 号2 号楼

联系电话：020-39184660 传真号码：020-39122156 电子邮箱：dm@smartgiant.com

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会 2023 年12 月27 日

附件：

1、职工代表监事唐嘉遥女士简历

唐嘉遥女士，1996 年9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东外 语外贸大学南国商学院物流管理专业，本科学历。2019 年8 月至2021 年7 月任 广州市番禺区南村红之点文化艺术咨询服务部店长；2021 年9 月至2021 年11 月任广州微咔世纪信息科技有限公司人力资源专员；2022 年3 月至2022 年7 月 任广州微咔世纪信息科技有限公司人力资源专员；2022 年9 月至今任公司任人 力资源专员。

截至本公告披露日，唐嘉遥女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持股5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存 在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形，不存在不得担任或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形， 未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不 存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事的任职 资格要求。

2、财务总监高海林先生简历

高海林先生，1982 年5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北汽 车工业学院财务管理专业，本科学历，高级会计师。2005 年8 月至2006 年6 月 任富贸光电科技(苏州)有限公司会计；2006 年6 月至2007 年9 月任瑞仪光电 (苏州)有限公司会计；2007 年9 月至2009 年6 月任瑞仪(广州)光电子器件有限 公司会计主管；2009 年7 月至2016 年3 月在广州航新航空科技股份有限公司任 财务经理；2016 年4 月至2023 年8 月在广东力田科技股份有限公司历任财务负 责人、信息披露人、董事会秘书、副总裁；2017 年5 月至今任广东力田科技股份 有限公司董事；2023 年8 月加入公司。

截至本公告披露日，高海林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持股5%以上股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存 在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在不得担任或被证券交 易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会的 行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记 录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员的任职资格要求。

3、证券事务代表李静华女士简历

李静华女士，1996 年1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东外 语外贸大学会计学专业，本科学历，特许公认会计师（ACCA）,取得上海证券交 易所科创板董事会秘书资格证书。2018 年7 月至2020 年11 月任天健会计师事 务所（特殊普通合伙）广东分所高级审计，2020 年12 月至今任公司证券事务代 表。

截至本公告披露日，李静华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。