SMARTER MICROELECTRONICS(GUANGZHOU)CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 27, 2025

公告编号：2025-014

证券代码：688512

证券简称：慧智微

广州慧智微电子股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧智微”或“公司”）于2025年4月25 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》，综合考虑当前募集资金投 资项目（以下简称“募投项目”）的实施情况，提高募集资金使用效率，公司决定对 部分募投项目拟投入募集资金结构进行调整。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以 下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，本次募 集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币102,832.89万元。上述募集资金已全部到位， 并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月10日对本次发行的资金到账情 况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-58号）。

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐人、 存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

（二） 募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目具体使用情况如下：

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目类型 总部基地及研 发中心建设 补充流动资金	序号	募投项目	项目投资 总额	拟投入募集 资金金额 （1）	累计募集 资金投入 金额 （2）	投资进度 （3）= （2）/ （1）
	1	总部基地及广州研发中 心建设项目	47,304.43	37,000.00	37,496.17	101.34%
	2	上海研发中心建设项目	27,331.99	20,000.00	10,380.70	51.90%
	3	补充流动资金	50,000.00	45,832.89	34,105.21	74.41%
	合计		124,636.42	102,832.89	81,982.08	-

注：截至2024年12月31日，“总部基地及广州研发中心建设项目募投项目”实际使用募集资金 37,890.62万元（包括项目募投资金产生的利息收入及投资收益扣减手续费净额496.17万元），超过 原计划使用金额394.45万元。该部分超计划使用募集资金主要用于该项目的员工工资薪酬、材料费 等支出，属于以自筹资金支付范围。公司经自查发现后，于2025年4月14日将该部分资金加计银行 存款利息（按同期1年期存款利率计算）从自有资金账户向募集资金专户进行补足。

二、部分募投项目拟投入募集资金结构的调整情况及主要原因

（一）部分募投项目拟投入募集资金结构的调整情况

根据公司实际经营发展需要和募投项目进展情况，为提高募集资金使用效率，公 司审慎决定在募集资金投资内容、投资用途、募集资金投资总额及实施地点不发生变 更的情况下，拟调整子项目“上海研发中心建设项目”、“总部基地及广州研发中心 建设项目”之间的拟投入募集资金结构，具体调整如下：

单位：万元

项目类型	序号	募投项目	项目投资总额	本次调整前 拟投入募集 资金金额	本次调整后 拟投入募集 资金金额	调整 金额
总部基地及研 发中心建设	1	总部基地及广州研 发中心建设项目	47,304.43	37,000.00	43,648.99	6,648.99
	2	上海研发中心建设 项目	27,331.99	20,000.00	13,351.01	- 6,648.99
补充流动资金	3	补充流动资金	50,000.00	45,832.89	45,832.89	-
	合计		124,636.42	102,832.89	102,832.89	-

1 、“总部基地及广州研发中心建设项目”调整情况

公司募集资金投资项目“总部基地及广州研发中心建设项目”原计划拟使用募集 资金投入金额为37,000.00万元。项目将在广州市黄埔区内建设总部基地并设立广州研 发中心，兼具产品研发、日常办公、商务洽谈、员工培训等功能于一体的综合性大楼， 为员工提供舒适、稳定的集中办公场地，降低人员流动并吸引更多优秀人才。同时， 通过本项目实施，公司还将进一步加大研发投入，购置先进研发测试设备，以原有产 品和技术为基础，实现产品迭代升级和性能优化，提升产品的集成度，为客户提供高 性能、高性价比的射频前端解决方案。

本次调整将“总部基地及广州研发中心建设项目”拟使用募集资金金额将由 37,000.00万元调整为43,648.99万元，具体明细如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	投资内容	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
一	建设投资	17,936.00	18,349.98
1	场地投入	13,898.83	13,898.83
2	设备投入	2,702.14	3,116.13
3	基本预备费	1,335.03	1,335.03
二	研发费用投入	19,064.00	25,299.00
1	研发人员工资	12,827.60	14,062.60
2	其他研发费用	6,236.40	11,236.40
项目拟使用募集资金总额		37,000.00	43,648.99

2 、“上海研发中心建设项目”调整情况

公司募集资金投资项目“上海研发中心建设项目”原计划拟使用募集资金投入金 额为20,000.00万元。本项目将在上海的租赁场地内建设上海研发中心，满足业务扩张 对场地的不断需求。通过本项目实施，公司将加大在人员培养、设备购置和研发测试 等方面的投入，进一步优化升级自主技术架构，布局前置性技术路线，从而构筑公司 长期竞争力。

公司募集资金投资项目中的“上海研发中心建设项目”拟使用募集资金金额将由 20,000.00万元调整为13,351.01万元，具体明细如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	投资内容	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
一	建设投资	3,251.07	1,263.79
1	设备投入	3,096.26	1,116.04
2	基本预备费	154.81	147.75
二	研发费用投入	16,748.93	12,087.23
1	研发人员工资	16,332.44	11,802.46
2	其他研发费用	416.49	284.76
项目拟使用募集资金总额		20,000.00	13,351.01

（二）调整部分募投项目拟投入募集资金结构的主要原因

随着通信技术的演进和外部市场环境的变化，“总部基地及广州研发中心建设项 目”拟投入研发项目“5G射频前端全集成模组研发”的商业化进程及效率更加明显。 同时，“总部基地及广州研发中心建设项目”将在自建的总部及研发办公大楼内设立 研发中心，在空间布局、电力供应、洁净度等配套条件方面相较于上海现有租赁场地 更适合专业的研发实验室建设。因此，为进一步优化资源配置、提高募集资金使用效 率，公司决定在维持募投项目“总部基地及研发中心建设项目”总投入募集资金金额 不变的情况下，增加子项目“总部基地及广州研发中心建设项目”募集资金在设备投 入和研发费用投入等方面的使用，减少子项目“上海研发中心建设项目”募集资金在 设备投入和研发费用投入等方面的支出。本次调整旨在进一步优化公司募集资金的使 用，确保募集资金投入核心研发产品，充分发挥公司自身技术优势，加速公司核心产 品的创新与迭代，为客户提供更全面的射频前端解决方案，以满足产品迭代升级及多 样化的市场需求，为公司未来的可持续发展奠定基础。

三、调整部分募投项目拟投入募集资金结构对公司的影响

本次调整部分募投项目拟投入募集资金结构是公司根据项目实施的实际情况 做出的审慎决定，本次调整为募投项目子项目之间的募集资金使用金额调整，项 目的可行性未发生重大变化，未改变募投项目实施主体、实施方式及投资金额， 不存在募集资金用途变更等其他情形。本次调整部分募投项目拟投入募集资金结 构不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金 管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司未来发展战略。

四、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》，同意公 司对部分募投项目子项目拟投入募集资金金额进行调整。该议案在董事会审批范围内， 无需提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金结构事项， 履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次调整不会对募集资金的 正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监 事会同意公司调整部分募投项目拟投入募集资金结构的事项。

五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金结构 的事项已经公司董事会、监事会审议通过，审议程序符合《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，保荐人对公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金结构的事项无异 议。

六、上网公告附件

1、华泰联合证券有限责任公司关于广州慧智微电子股份有限公司调整部分募集资 金投资项目拟投入募集资金结构的核查意见。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会 2025年4月28日