SMARTER MICROELECTRONICS(GUANGZHOU)CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Jun 12, 2024

证券代码：688512

证券简称：慧智微 公告编号：2024-014

广州慧智微电子股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

股东GZPA Holding Limited、广远众合（珠海）投资企业（有限合伙）、广 州南鑫珠海港股权投资合伙企业（有限合伙）、广州信德创业营股权投资合伙企 业（有限合伙）、珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海 广发信德智能创新升级股权投资基金（有限合伙）、珠海广发信德科文创业投资 基金（有限合伙）（以下合称“出让方”）保证向广州慧智微电子股份有限公司 （以下简称“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 根据2024年6月12日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为7.68元/ 股。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为7.68元/股，为公司本次 询价转让定价日（即2024年6月12日）收盘价9.19元/股的83.57%。

（二）经出让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序，追加认购截止 时间不晚于2024 年 6 月13日。

二、风险提示

（一）本次询价转让尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的 最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经 营。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日