SMARTER MICROELECTRONICS(GUANGZHOU)CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Jul 30, 2024

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2024-021

广州慧智微电子股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议 于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州慧智微电子股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票 表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》

监事会认为：同意提名张丹女士、金玉华先生为公司第二届监事会非职工代表监 事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。以上监事候选人 具有履行监事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》《证券法》以 及上海证券交易所禁止的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024023)。

二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会认为：同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交

易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》，结合公司实 际情况，修订《监事会议事规则》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《监事会议事规则》。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司 监事会 2024年7月31日