SMARTER MICROELECTRONICS(GUANGZHOU)CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 28, 2024

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2024-006

广州慧智微电子股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于独立董事辞职的情况

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事薛 爽女士提交的书面辞职报告，薛爽女士因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董 事职务，同时辞去董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员及 召集人、董事会提名委员会委员的相应职务，辞职后薛爽女士将不再担任公司任何职 务。

薛爽女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对薛爽女士 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

薛爽女士的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立董事人数少 于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《广州慧智微电子股份有限公司章 程》的相关规定，薛爽女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在新任独立董事就任前，薛爽女士将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委 员会中的相应职责。

二、关于提名独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《广州慧智微电子股份有限公司章程》等有关规定，经持有公司已发行股份3%

以上的股东李阳先生提名并经董事会提名委员会审核，公司于2024年4月26日召开第一 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名洪昀 先生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审 议通过之日起至第一届董事会届满之日止。如洪昀先生被股东大会选举为独立董事， 董事会将补选洪昀先生担任第一届董事会审计委员会委员及召集人、第一届董事会薪 酬与考核委员会委员及召集人、第一届董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会 选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

洪昀先生为会计专业人士，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并将在提 名后完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习。洪昀先生作为公司第 一届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议， 并将提交股东大会审议。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司 董事会 2024年4月29日

附件：

洪昀先生简历

洪昀，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，毕业于上海财经大学， 会计学博士学位。2013年6月至2014年5月任职于中国工商银行上海分行，2014年5月至 2020年7月任职于湖南大学工商管理学院会计系讲师、助理教授，2014年7月至2019年4 月任职于湖南大学博士后流动站，2020年8月至今任职于广东外语外贸大学会计学院， 现为广东外语外贸大学会计学院副教授、会计系主任、副院长，目前同时担任深圳市 格林晟电子科技股份有限公司独立董事。

截至目前，洪昀先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不 存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。