SmartCraft ASA — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 29, 2022

Ref.nr.: Pinkode:

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i SmartCraft ASA avholdes 20. mai 2022 kl. 14:00. Møtet avholdes virtuelt.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling:______________, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 19. mai.2022

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser: 18. mai 2022 kl. 08:00

Forhåndsstemme

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.smartcraft.no (bruk referansenummer og pin kode på denne blanketten), eller via Investortjenester. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører.

Registrering for virtuell deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.smartcraft.no eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Da generalforsamlingen avholdes som et virtuelt møte ber vi om at de aksjonærene som vil delta på dagen, også sender en e-post til ir@smartcraft.no slik at vi har en e-post å sende detaljer til.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
Fullmakt uten stemmeinstruks for generalforsamling i SmartCraft ASA
	Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.smartcraft.no eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten brukehttps://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede:

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

__________________________________ (fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på generalforsamling 20. mai.2022 i SmartCraft ASA for mine/våre aksjer.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Ref.nr.: Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for generalforsamling i SmartCraft ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 18. mai 2022 kl. 08:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: Ref.nr.:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 20. mai 2022 i SmartCraft ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda generalforsamling 2022	For	Mot	Avstår
1 - Valg av møteleder			
2 – Valg av en person til å medundertegne protokollen			
3 – Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4 – Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2021			
5 – Godkjenning av revisors honorar for 2021			
6 – Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse		Ingen avstemming
7 – Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget			
8 – Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen			
9 – Godkjenning av retningslinjer om lederlønn			
10 – Rådgivende avstemming over godtgjørelsesrapport			
11 – Fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer
11.1 – Fullmakt til å forhøy aksjekapitalen i forbindelse med investeringsprogram			
11.2 – Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere videre vekst			
12 – Vedtektsendring			

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)