SmartCraft ASA — AGM Information 2024

Apr 11, 2024

Ref.nr.: Pin-kode:

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i SmartCraft ASA avholdes 2. mai 2024, klokken 10:00 som et virtuelt møte i Teams.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _______________________ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 24.04.2024.

Frist for registrering av påmeldinger, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 29.04.2024 klokken 16:00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

• Enten via selskapets hjemmeside www.smartcraft.com ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
• Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på https://investor.vps.no/garm/auth/login eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN

Du vil se ditt navn, ref.nr, PIN-kode og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

«Meld på» – Her melder du deg på, du blir her bedt om å oppgi din e-post «Forhåndsstem» - Her angir du din forhåndsstemme «Avgi fullmakt» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person «Avslutt» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Vi gjør oppmerksom på at selskapet har en vedtektsfestet påmeldingsfrist, registreringer etter fristen vil ikke være mulig.

Ref.nr.: Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest.29.04.2024 kl. 16:00. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. Vi gjør oppmerksom på at selskapet har en vedtektsfestet påmeldingsfrist, blanketter mottatt etter fristen vil ikke registreres.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

_______________________________________________ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i SmartCraft ASA som følger (kryss av):

☐ Deltar i møtet for egne aksjer (ikke kryss av på sakene under)

Vennligst oppgi din e-post: ___________________________________________________________

• ☐ Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (Om du ønsker at fullmakten skal være med instrukser kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
• ☐ Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)

__________________________________________________________

☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn og e-post med blokkbokstaver)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda generalforsamling 2. mai 2024	For	Mot	Avstå
1-Valg av møteleder			
2-Valg av person til å medundertegne protokollen			
3-Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4-Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2023			
5-Godkjenning av revisors honorar for 2023			
6- Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse		Ingen avstemming
7-Godkjenning av godtgjørelse til styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget			
8-Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen			
9-Rådgivende avstemming over godtgjørelsesrapport			
10-Valg av ny valgkomite			
11-Valg av nytt styre			
12.1-Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye akser for å finansiere videre vekst			
12.2-Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Long-Term Investment Program (LTIP)			
13-Styrefullmakt til å erverve egne aksjer			

Blanketten må være datert og signert