AI Terminal
SmartCraft ASA
AGM Information • May 2, 2024
3745_rns_2024-05-02_ae7674fe-7a01-41c8-af98-b61c7af5a8d4.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Office translation. In case of discrepancies, | the | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian original version shall prevail. |
MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING
PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
SMARTCRAFT ASA
(ORG NR 918 356 649)
OF
SMARTCRAFT ASA
(REG NO 918 356 649)
Den 2. april 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SmartCraft ASA (Selskapet").
146,122,734 av aksjene og stemmene var representert, tilsvarende 85.19%. Se vedlegg 1.
2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Carl Ivarsson ble valgt til å medundertegne protokollen.
3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkning til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
The annual general meeting of SmartCraft ASA (the "Company") was held on 2nd May 2024.
146,122,734 of the shares and votes were represented, equivalent to 85.19%. See appendix 1.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder. The general meeting was opened by the chairperson of the Board of Directors.
Følgende vedtak ble truffet: The following resolutions were passed:
1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING
Gunnar Haglund ble valgt til møteleder. Gunnar Haglund was elected to chair the meeting.
2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Carl Ivarsson was elected to co-sign the minutes.
3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA
The chairman raised question whether there were any objections to the notice or agenda of the general meeting. No such objections were made, and the notice and the agenda were approved. The chairman declared the general meeting as lawfully convened.
4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2023
Styrets forslag til årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2023, herunder årsberetningen, ble gjennomgått. Årsregnskap og årsrapport, herunder årsberetning, for regnskapsåret 2023, godkjennes.
5 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2023
Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023 etter regning.
6 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (5) har generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring, utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3-3b. Generalforsamlingen tar styrets redegjørelse til etterretning.
7 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSUTVALGET
Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025 godkjennes.
4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2023
The board of directors' proposals for annual accounts and annual report for the financial year 2023, including the board of directors' report, was reviewed and the Company's annual accounts and annual report, including the board of director's report, for the financial year 2023 is approved.
5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2023
The general meeting approves the annual auditor's fees for the financial year 2023 as per the auditor's invoice.
6 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
Pursuant to Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the annual general meeting has considered the board of directors' report on corporate governance which has been prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The general meeting took note of the report.
7 APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE AUDIT COMMITTEE AND THE REMUNERATION COMMITTEE
The nomination committee's proposal for remuneration for the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee for the period from the general meeting 2024 to the general meeting 2025 is approved.
8 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN
Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen godkjennes.
8 APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
The proposal by the nomination committee for remuneration to the members of the nomination committee is approved.
9 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER GODTGJØRELSESRAPPORT 9 ADVISORY VOTE OVER REMUNERATION REPORT
Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemning over rapporten. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
The report was considered by the general meeting by way of an advisory vote. The general meeting endorses the report on salary and other remuneration to leading personnel.
COMMITTEE
10 VALG AV NY VALGKOMITE 10 ELECTION OF NEW NOMINATION
Valgkomiteens forslag til medlemmer i valgkomiteen godkjennes.
Valgkomiteens forslag til medlemmer av styret godkjennes.
12 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER
12.1 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer for å finansiere videre vekst
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
(i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 171,522.305.
11 VALG AV NYTT STYRE 11 ELECTION OF NEW BOARD OF DIRECTORS
The proposal by the nomination committee for members of the nomination committee is approved.
The proposal by the nomination committee for members of the Board of Directors is approved.
- 12 BOARD AUTHORIZATIONS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES
- 12.1 Authorization to increase the share capital by issuance of new shares in order to finance further growth
In accordance with the board of director's proposal, the general meeting passed the following resolution:
(i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 171,522.305.
- (ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (v) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.
12.2 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Long-Term Investment Program (LTIP)
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 17,152.23.
- (ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iii) Fullmakten kan kun benyttes for å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets LTIP.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett
(ii) The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
(iii) The authorization comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(iv) The authorization does comprise share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(v) The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.
12.2 Authorization to increase the share capital in connection with the Long-Term Investment Program (LTIP)
In accordance with the board of director's proposal, the general meeting passed the following resolution:
(i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 17,152.23.
(ii) The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
(iii) The authorization may only be used to issue new shares in connection with the Company's LTIP.
(iv) The authorization comprises share capital increases against contribution in kind and the
(iii) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje
(ii) Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 50 og det laveste er NOK 1.
slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
til å pådra Selskapet særlige plikter etter
allmennaksjeloven § 10-2.
(v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
(vi) Fullmakten gjelder fra registrering i
13 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE
I samsvar med styrets forslag traff
(i) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret
den eksisterende aksjekapitalen.
fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NNOK 85 761,15, som tilsvarer 5% av
lenger enn til 30. juni 2026.
AKSJER
generalforsamlingen følgende vedtak:
Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, dog ikke
(iv) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.
right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(v) The authorization does not comprise share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(vi) The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than 30 June 2026.
13 BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES
In accordance with the board of director's proposal, the general meeting passed the following resolution:
(i) In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted authorization to, on behalf of the Company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 85,761.15, which is equivalent to 5% of the current share capital.
(ii) The maximum amount which can be paid for each share is NOK 50 and the minimum is NOK 1.
- (iii) Acquisition and sale of own shares may take place in any way the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of own shares.
- (iv) The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.
* * * * * *
Gunnar Haglund
_______________________________
Møteleder/Chairperson
Carl Ivarsson
_______________________________
Medundertegner/Co-signer
Vedlegg Appendices
- Protokoll for avgitte stemmer 1. Minutes showing received votes
Verifikasjon
Transaksjon 09222115557516634987
Dokument
SmartCraft ASA Annual General Meeting minutes 2024 Hoveddokument 6 sider Initiert på 2024-05-02 13:49:26 CEST (+0200) av Kine Olsen (KO) Ferdigstilt den 2024-05-02 15:40:54 CEST (+0200)
Initiativtaker
Kine Olsen (KO)
Smartcraft ASA [email protected]+4792643530
Underskriverne
Gunnar Haglund (GH) [email protected]
Carl Ivarsson (CI) [email protected]
Signert 2024-05-02 14:36:49 CEST (+0200)
Signert 2024-05-02 15:40:54 CEST (+0200)
Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: https://scrive.com/verify
Totalt representert
| !SIN: | NO0011008971 SMARTCRAFT ASA | |||
|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 02.05.2024 10.00 | ||||
| Dagens dato: | 02.05.2024 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppm111tt: 5
| Antall aksjer 0/o kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 171 522 305 | |
| - selskapets egne aksjer | 3 312 227 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 168 210 078 | |
| Representert ved egne aksjer | 13 826 435 | 8,22 % |
| Representert ved forhandsstemme | 132 296 299 | 78,65 % |
| Sum Egne aksjer | 146 122 734 | 86,87 0/o |
| Representert ved fullmakt | 0 | 0,00 % |
| Sum fullmakter | 0 | 0,00 0/o |
| l Totalt representert stemmeberettiget 146 122 734 |
86,87 0/o | |
| Totalt representert av AK | 146 122 734 | 85,19 0/o |
Kontof121rer for selskapet: For selskapet:
DNB� SMARTCRAFT ASA
Protokoll for generalforsamling SMARTCRAFT ASA
ISIN: N00011008971 SMARTCRAFT ASA Generalforsamlingsdato: 02.05.2024 10.00 02.05.2024 Dagens dato:
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt Stemmeberettigede | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer Sak 1 Valg av møteleder |
|||||||
| Ordinær | 146 122 734 | O | 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 85,19 % | 0,00 % | 85,19 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 146 122 734 | 0 | 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 | |
| Sak 2 Valg av person til å medundertegne protokollen | |||||||
| Ordinær | 146 122 734 | 0 | 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 85,19 % | 0,00 % | 85,19 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 146 122 734 | 0 | 146 122 734 | O | 0 | 146 122 734 | |
| Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden | |||||||
| Ordinær | 146 122 734 | O | 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 85,19 % | 0.00 % | 85,19 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 146 122 734 | 0 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 | ||
| Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2023 | |||||||
| Ordinær | 146 072 734 | 50 000 | 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 | |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | 0,03 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,97 % | 0,03 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 85,16 % | 0,03 % | 85,19 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 146 072 734 | 50 000 | 146 127 734 | 0 | 0 | 146 122 734 | |
| Sak 5 Godkjenning av revisors honorar for 2023 | |||||||
| Ordinær | 146 122 734 | 0 | 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 85,19 % | 0,00 % | 85,19 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 146 122 734 | 0 | 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 | |
| Sak 7 Godkjenning av godtgjørelse til styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget | |||||||
| Ordinær | 143 951 910 | 2 170 824 | 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 | |
| % avgitte stemmer | 98,51 % | 1,49 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 98,51 % | 1,49 % | 100,00 % | 0,00 % | 0.00 % | ||
| % total AK | 83,93 % | 1,27 % | 85,19 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 143 951 910 | 2 170 824 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 | ||
| Sak 8 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen | |||||||
| Ordinær | 143 211 972 | 2 910 762 | 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 | |
| % avgitte stemmer | 98,01 % | 1,99 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 98,01 % | 1,99 % | 100,00 % | 0.00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 83,50 % | 1,70 % | 85,19 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 143 211 972 | 2 910 762 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 | ||
| Sak 9 Rådgivende avstemming over godtgjørelsesrapport | |||||||
| Ordinær | 120 468 966 | 24 237 310 | 144 706 276 | 1 416 458 | 0 | 146 122 734 | |
| % avgitte stemmer | 83,25 % | 16,75 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 82,44 % | 16,59 % | 99,03 % | 0,97 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 70,24 % | 14,13 % | 84,37 % | 0,83 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 120 468 966 | 24 237 310 | 144 706 276 | 1 416 458 | 0 | 146 122 734 | |
| Sak 10 Valg av ny valgkomite | |||||||
| Ordinær 141 339 096 4 783 638 146 122 734 0 ರ 146 122 734 |
|||||||
| % avgitte stemmer | 96,73 % | 3,27 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 96,73 % | 3,27 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 82,40 % | 2,79 % | 85,19 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 141 339 096 | 4 783 638 | 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 |
| I Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstlr | lkke avgltt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 11 Valg av nytt styre | ||||||
| Ordinaer | 140 413 337 | 5 659 397 | 146 072 734 | 50 000 | 0 | 146 122 734 |
| % avgltte stemmer | 96,13 % | 3,87 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,09 % | 3,87 % | 99,97 % | 0,03 % | 0,00 % | |
| % total AK | 81,86 % | 3,30 % | 85,16 % | 0,03 % | 0,00 % | |
| Totalt | 140 413 337 | 5 65 9 397 146 072 734 | 50 000 | 0 | 146 122 734 | |
| Sak 12.1 Fullmakt til A forhf/Jye aksjekapltalen ved utstedelse av nye akser for I flnansiere videre vekst | ||||||
| I Ordinaer |
146 118 734 | 4 000 | 146 122 734 | O | O | 146 122 734 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 85,19 % | 0,00 % | 85,19 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 146 118 734 | 4000 | 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 |
| Sak 12.2 Fullmakt til A forhf/Jye aksjekapltalen I forbindelse med Long-Term Investment Program (LTIP) | ||||||
| Ordinaer | 146 118 734 | 4 000 | 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 85,19 % | 0,00 % | 85,19 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 146 118 734 | 4000 | 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 |
| Sak 13 Styrefullmakt til A erverve egne aksjer | ||||||
| Ordinaer | 146 072 734 | 50 000 | 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | 0,03 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,97 % | 0,03 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 85,16 % | 0,03 % | 85,19 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| I Totalt |
146 072 734 | so 000 | 146 122 734 | 0 | 0 | 146 122 734 |
Kontof0rer for selskapet: For selskapet:
DNB Bank ASA SMARTCRAFT ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pllydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordlnrer | 171 522 305 | 0,01 1 715 223,05 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler sa vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert pa generalforsamlingen
Total Represented
| !SIN: | NO0011008971 SMARTCRAFT ASA |
|---|---|
| General meeting date; 02/05/2024 10.00 | |
| Today: | 02.05.2024 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 5
| Number of shares 0/osc | ||
|---|---|---|
| 1 Total shares | 171,522,305 | |
| - own shares of the company | 3,312,227 | |
| Total shares with voting rights | 168,210,078 | |
| Represented by own shares | 13,826,435 | 8.22 % |
| Represented by advance vote | 132,296,299 | 78.65 % |
| 1 Sum own shares | 146,122,734 86.87 0/o | |
| Represented by proxy | 0 | 0.00 % |
| Sum proxy shares | 0 | 0.00 0/o |
| Total represented with voting rights | 146,122,734 86.87 0/o | |
| Total represented by share capital | 146,122,734 85.19 0/o |
Registrar for the company: Signature company:
DNB Bank ASA SMARTCRAFT ASA
Protocol for general meeting SMARTCRAFT ASA
| ISIN : | NO0011008971 SMARTCRAFT ASA | ||
|---|---|---|---|
| General meeting date: 02/05/2024 10.00 | |||
| Today: | 02.05.2024 |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 Election of a chairperson of the meeting | ||||||
| Ordinær | 146,122,734 | O | 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 85.19 % | 0.00 % | 85.19 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 146,122,734 | 0 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 | |
| Agenda item 2 Election of a person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 146,122,734 | 0 | 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 85.19 % | 0.00 % | 85.19 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 146,122,734 | 0 | 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 |
| Agenda item 3 Approval of the notice and agenda | ||||||
| Ordinær | 146,122,734 | 0 | 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 85.19 % | 0.00 % | 85.19 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 146,122,734 | 0 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 | |
| Agenda item 4 Apporval of the annual accounts and the annual report for 2023 | ||||||
| Ordinær | 146,072,734 | 50,000 | 146,122,734 | O | 0 | 146,122,734 |
| votes cast in % | 99.97 % | 0.03 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.97 % | 0.03 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 85.16 % | 0.03 % | 85.19 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 146,072,734 | 50,000 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 | |
| Agenda item 5 Apporval of the auditor's fee for 2023 | ||||||
| Ordinær | 146,122,734 | 0 | 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 85.19 % | 0.00 % | 85.19 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 146,122,734 | 0 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 | |
| Agenda item 7 Approval of remuners of the board of directors, the audit committee and the | ||||||
| remuneration committee | ||||||
| Ordinær | 143,951,910 | 2,170,824 | 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 |
| votes cast in % | 98.51 % | 1.49 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 98.51 % | 1.49 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 83.93 % | 1.27 % | 85.19 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| rotal | 143,951,910 | 2,170,824 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 | |
| Agenda item 8 Approval of the remuneration for members of the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 143,211,972 | 2,910,762 | 146,122,734 | O | 0 | 146,122,734 |
| votes cast in % | 98.01 % | 1,99 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 98.01 % | 1.99 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 83.50 % | 1,70 % | 85.19 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 143,211,972 | 2,910,762 146,122,734 | 0 | D | 146,122,734 | |
| Agenda item 9 Advisroy vote over remuneration report | ||||||
| Ordinær | 120,468,966 | 24,237,310 | 144,706,276 | 1,416,458 | 0 | 146,122,734 |
| votes cast in % | 83.25 % | 16.75 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 82.44 % | 16.59 % | 99.03 % | 0.97 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 70.24 % | 14.13 % | 84.37 % | 0.83 % | 0.00 % | |
| Total | 120,468,966 24,237,310 144,706,276 1,416,458 | 0 | 146,122,734 | |||
| Agenda item 10 Election of new nomination committee | ||||||
| Ordinær | 141,339,096 | 4,783,638 | 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 |
| votes cast in % | 96.73 % | 3.27 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 96.73 % | 3.27 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 82.40 % | 2.79 % | 85.19 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 141,339,096 | 4,783,638 146,122,734 | O | 0 | 146,122,734 |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 11 Election of new board of directors | ||||||
| Ordina,r | 140,413,337 | 5,659,397 | 146,072,734 | 50,000 | 0 | 146,122,734 |
| votes cast in a;o | 96,13 % | 3.87 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 96.09 % | 3.87 % | 99.97 % | 0.03 % | 0.00 % | |
| total sc in% | 81.86 % | 3.30 % | 85.16 % | 0.03 % | 0.00 % | |
| Total | 140,413,337 | 5,659,397 146,072,734 | 50,000 | 0 | 146,122,734 | |
| Agenda item 12.1 Authorization to increase the share capital by issuance of new shares in order to finance further | ||||||
| growth | ||||||
| Ordina,r | 146,118,734 | 4,000 | 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 |
| votes cast in °/o | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in% | 85.19 % | 0.00 % | 85.19 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 146,118,734 | 4,000 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 | |
| Agenda item 12.2 Authorization In Increase the share capital in connection with the Long-Term Investment Program | ||||||
| Ordina,r | 146,118,734 | 4,000 | 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in% | 85.19 % | 0.00 % | 85.19 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 146,118,734 | 4,000 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 | |
| Agenda item 13 Board authorization to acquire treasury shares | ||||||
| Ordina,r | 146,072,734 | 50,000 | 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 |
| votes cast in % | 99.97 % | 0.03 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.97 % | 0.03 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in% | 85.16 % | 0.03 % | 85.19 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 146,072,734 | 50,000 146,122,734 | 0 | 0 | 146,122,734 |
Registrar for the company: Signature company:
DNB Bank ASA SMARTCRAFT ASA
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | |||
|---|---|---|---|---|
| Ordina,r | 171,522,305 | 0.01 | 1,715,223.05 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting