SLC — Board/Management Information 2020

May 29, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2616 山隆　公司提供

序號	2	發言日期	109/05/29	發言時間	16:56:02
發言人	俞蘭輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)29599611
主旨	公告本公司第14屆董事及獨立董事當選名單 暨董事變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/05/29
說明	1.發生變動日期:109/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事/正隆股份有限公司代表人-鄭文明/山隆董事長 自然人董事/鄭人銘/正隆副董事長 法人董事/山發股份有限公司代表人-鄭人豪/山隆副董事長 法人董事/山發營造股份有限公司代表人-盧娟娟/山發營造董事 自然人董事/陳銀海/山隆董事 自然人董事/俞蘭輝/山隆董事 自然人董事/林財源/山隆董事 自然人董事/鄭根培/山隆董事 獨立董事/黃耀明/安侯建業聯合會計師事務所退休會計師 獨立董事/王豐松/山隆薪酬委員 獨立董事/王茂軍/山隆薪酬委員 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 自然人董事/鄭人豪/山隆副董事長 自然人董事/俞蘭輝/山隆董事 自然人董事/陳彥銘/建新國際(股)公司總經理 法人董事/山發股份有限公司代表人-鄭根培/山隆董事 法人董事/正隆股份有限公司代表人-鄭舒云/正隆董事長 法人董事/山發營造股份有限公司代表人-盧娟娟/山發營造董事 獨立董事/何旭豐/正隆副總經理 獨立董事/黃耀明/山隆獨立董事 獨立董事/王茂軍/山隆獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因: 任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)鄭人豪 4,328,876股 (2)俞蘭輝 304,691股 (3)陳彥銘 1,261,000股 (4)山發股份有限公司 8,367,944股 (5)正隆股份有限公司 12,690,010股 (6)山發營造股份有限公司 6,743,227股 (7)何旭豐 0股 (8)黃耀明 0股 (9)王茂軍 50,506股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21 9.新任生效日期:109/05/29 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.