SLC — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2616 山隆　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/14	發言時間	17:32:02
發言人	蕭煒騰	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)29599611
主旨	公告董事會決議113年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/14
說明	1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國112年度業務概況 - 營業報告書。 (2)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。 (3)本公司民國112年度員工酬勞分配情形。 (4)本公司民國112年度審計委員會審查報告書。 (5)本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國112年度決算表冊案。 (2)本公司民國112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂「公司章程」部分條文案。 (2)本公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國113年4月2日起 至民國113年4月11日17時止，受理股東提案。 受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段3號3樓)。 (2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。

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